Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Красное колесо на юге Москвы.

... из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп (ОПГ) Московского региона. В ее составе насчитывается до 250 человек, в том числе активно действующих - до 180 бойцов. В географическом плане ее сфера распространяется на Юго-Запад Москвы (Западный округ). В структуру солнцевской ОПГ входят: орехово-борисовекая, кемеровская, кунцевская. Солнцевская ОПГ курирует, кроме Юго-Запада Москвы, Пушкинский, Видновский и Одинцовский районы Подмосковья. Образованная в конце 80-х годов, ОПГ ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

42. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Относительно концерна "ОЛБИ" располагаем следующей информацией: Основные направления деятельности: 1. Организация крупной розничной сети торговли (со всей инфраструктурой). Сам процесс создания розничной торговли был реализован с помощью криминальных элементов (Солнцевская ОПГ).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

43. 13. Неуязвимый "Хожа"

... Олегом Фочкиным, который составлен на основе оперативных справок РУОПа и криминальной хроники: «К 1988 году чеченская ОПГ в Москве оформилась окончательно, подчинив себе Тимирязевский, Дзержинский, Кировский, Свердловский и Бабушкинский районы Москвы ...
Согласно информации, поступающей из силовых структур, чеченская группировка не смогла бы проводить крупные финансовые аферы без содействия высокопоставленных российских граждан и воинских чинов. Копия в Google

44. Афера на миллиард шекелей.

Целью операции стал криминальный клан Абу-Латиф, который контролирует крупный поселок Раме, а также другие населенные пункты в Верхней Галилее. Среди задержанных оказался глава местного совета Раме, расположенного недалеко от Кармиэля. Его подозревают в вымогательстве, участии в преступном сговоре и пособничестве преступной группировке. Во время рейда был задержан 21 человек, принадлежащий к организованной преступной группировке (ОПГ), конфискованы 1,5 миллиона шекелей наличными, дорогостоящие ...
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

45. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Поговаривают, что последний когда-то числился членом «ореховской» ОПГ, потом был одним из крупных поставщиков «Вимм-Билль-Данна».
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

46. Нарышкин и алкоголь.

Табачков до ареста был самым крупным бизнесменом и богатейшим человеком в Гатчине — дачном пригороде Санкт-Петербурга.
Финансист и активный участник ингушской ОПГ Руслан Магометович Торшхоев.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

47. Матусов (Басмач) и его бригада.

Дальше люди Басмача жестоко пытали заложников , требуя заплатить крупные суммы денег. "Почти никто из заложников на свободу так и не вышел, — отметил источник агентства. — Большинство людей (вне зависимости от того, уплатили ли они выкуп) были убиты и закопаны на территории Щелковского района". Некоторые из задержанных участников "щелковской" ОПГ дали показания, согласно которым с большинством пленников расправился лично Басмач.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

48. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Основным лидером «тамбовской» ОПГ следствием признан Владимир Кумарин-Барсуков (арестован в 2007 г.) В 1991 г. Анатолий Сердюков учредил ТОО «ТПФ «Мебиус», в 1993 г. — фирму «Свит».
Тем же троим лицам, в той же пропорции принадлежит ЗАО «Плитспичпром» — крупное производство спичек и древесных плит, расположенное в Калужской области.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

49. Все-таки кто стрелял?

По нашей информации, конфликт завязался вокруг крупной партии импортных компьютеров, присвоенной Сергеем Васильевым. Серьезные претензии в этой связи последовали от «тамбовского сообщества». Дабы укрепить свою позицию, Васильев привел на разговор около тридцати кавказцев, принадлежащих к структуре, которую в то время принято было называть «чеченской ОПГ».
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

50. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Каждые несколько месяцев в этом городе при таинственных обстоятельствах пропадал известный и крупный бизнесмен.
Лидер ОПГ дважды судимый Эдуард Тагирьянов именовал себя не иначе как коммерсантом.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

51. Дерипаска стал следующим "олигархом-оборотнем".

В итоге в январе 2002 года Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах, которое позже оказалось в производстве Следственного комитета при МВД России. С помощью Андреева сыщики легко установили личности изображенных на видеопленке людей. Ими оказались члены красноярской ОПГ неоднократно судимый Родион Гамзаев (Радик), Сергей Ботев (Ботя) и Ярослав Кузнецов (Кузя).
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

52. В Тольятти судят хозяев АвтоВАЗа.

Уместно вспомнить и о пожаре в здании Самарского областного УВД. В огне сгорели чуть ли не все документы, в которых прослеживалась схема деятельности на АвтоВАЗе различных ОПГ. Тем не менее милиции удалось обнаружить склады с оружием «волговских». Ровно через год после убийства Огородникова, в марте 2001 года, милицией были разгромлены несколько крупных преступных сообществ, в том числе «волговское» и чеченское.
Дата: 21.08.2002 Копия в Google

53. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Следовательно, крупные внешнеторговые фирмы - крупнейшие вкладчики этих банков, не могли рассчитывать на приобретение контроля над указанными структурами.
В результате, созданные В.Потаниным и М. Прохоровым структуры были "повязаны" с коммерческими структурами мафиозного характера, ответвленными, соответственно, от Солнцевской и Долгопрудненской ОПГ. МФК и ВЭА" Интеррос" оказались втянутыми в отмывание ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

54. Грузинская ОПГ(III).

... масса "беженцев-преступников" в силу известных причин прибыла в Москву из Тбилиси, Кутаиси и прилегающих районов, "воры в законе" и авторитеты именно этих городов возглавили и направляют преступную деятельность грузинских ОПГ в московском регионе ...
Квантришвили поддерживал тесный контакт с лидерами многих группировок, сумел внедриться в крупные государственные организации, коммерческие структуры, финансово-кредитные учреждения с большим оборотом капиталов, в частности, коммерческие структуры ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

55. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

По информации Карасева, получено доказательство, что "на нужды и содержание своей ОПГ Тулешов тратил огромные суммы денег, что вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня РК, так и перед лидерами транснационального преступного сообщества".
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

56. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
По данным генпрокуратуры, они были замешаны в «уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах» и прочих преступлениях.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

57. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Известный рейдер успел побывать турагентом, торговцем золотом и пушниной, приватизатором алмазных копей, руководителем крупного оборонного предприятия и, наконец, правозащитником Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", июль 2010 г., Защита ...
«Крышевала» последних чеченская ОПГ, наехавшая на должников.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

58. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Деньги «на революцию» собирались исповдоль и загодя; они поступали как из-за границы, так и ссужались «под Майдан» бизнесом - от мелкого до крупного.
«Саид», лидер мощной и дерзкой чеченской ОПГ в Украине второй половины 90-х, осужденный в Киеве в 1999 году к пяти годам лишения свободы за вымогательство и похищение людей в зале суда сообщил журналистам: «Сфера, связанная с нефтепродуктами...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

59. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах. Попутно ингушская ОПГ специализируется на нелегальных операциях по вывозу из России за рубеж драгметаллов, антиквариата и валюты.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

60. Справка на Ангелевича.

По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир. Месропов, гл. бухгалтер Ереметова). По сведениям, "Покоторг" вложился в КБ "Единство" под гарантию "солнцевской " ОПГ, "крышу" готовы были предоставить ряд высокопоставленных сотрудников ГУЭП МВД РФ.) Приложение.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google