Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

До коллапса на фондовых рынках и в сфере недвижимости в портфеле «Абсолюта» были проекты в 6 млн кв. м жилой и 2,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Сейчас большая их часть заморожена, достраивается лишь то, что было в высокой степени готовности. В этом году «Абсолют» намерен сдать около 400 000 кв. м офисов класса В. Группе здорово помогли наличные деньги, оставшиеся после продажи банка.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Обоими предприятиями руководит бывший сотрудник Банка Москвы Александр Бартош. «Чайка» также владеет клубом-рестораном «Касбар» (Остоженка, 53/6, территория спорткомплекса) и медицинским центром (Пречистенка, 37, стр. 2), площадь центра — 861 кв. м. Пречистенская набережная, вл. 5-7 (ст. м. «Парк культуры») Участок в 5761 кв. м перед жилым комплексом «Остоженка парк палас».
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

3. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Анатолий Мотылев По данным “Ъ”, аресту господина Глазачева предшествовало объединение двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

4. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Не исключено, что связано это с тем, что по делу о хищении денег из банка «Российский кредит» у следствия не имелось достаточных доказательств вины Анатолия Мотылева.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

5. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 млрд руб., из которых неликвидными оказались активы на 35 млрд руб. Таким образом, не исключено, что история с кредитом «М Банка» окажется лишь началом масштабного расследования в отношении господина Мотылева.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

6. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

На следующий день, в пятницу, 24 июля, ЦБ отозвал лицензии у трех банков Мотылева — «Российского кредита», М Банка и АМБ Банка, а в понедельник — у «Тульского промышленника». — Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

7. "Новорусский" магнат

В апреле 1995 года М. Ходорковский вместе с В. Потаниным (ОНЭКСИМбанк) и А. Смоленским (Столичный банк сбережений) от имени банковского клана, именовавшегося "Консорциум", вошли в правительство с предложением крупных кредитов под залог госпакетов акций крупных предприятий (с правом участия в управлении). Копия в Google

8. Справка о результатах проверки

... Л.Я. по акту приема-передачи векселей от 30 ноября 2007 года передано три векселя банка ОАО «ИнвестКапиталБанк» на общую сумму 2 500 000 руб. и по акту от 18 января 2008 года передано два векселя этого же банка на сумму 1 902 000 руб. 1.3. Договор инвестирования от 24.09.2007 № 974-И/2007 заключен на не жилое помещение (центр детского творчества) общей проектной площадью 100,66 кв. м. Размер финансирования составляет 5 033 000,0 руб. В счет финансирования строительства нежилого помещения ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

9. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

... валюты 5,33189999925438 код отправителя 30404064 отправитель ТОВ "Укрпромiнвест-АВТО" адрес отправителя Україна, м.Київ,вул.Усенка,8 код получателя получатель "GEOPLANET LLC" адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA код банка 14359319 МФО 321767 банк АКБ "МРIЯ" адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35 счет В26000301001624/RUR код гаранта 31950482 гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС" адрес гаранта АР КРИМ, М.СУДАК, С.ДАЧНЕ, ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38 ТМВЕД 9032899000 товар 1-МОДУЛЬ ВЕКТОРНОГО ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

10. Справка-отчет за сентябрь 1997

3. М: "И еще нам надо заниматься спортом.
... затем полномочный представитель Российской Федерации по взаимодействию с Международным валютным фондом и Всемирным банком (1990-1991 гг.); полномочный представитель правительства Российской Федерации по взаимодействию с международными финансовыми ... Копия в Google

11. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доли Березовского в фирмах и его счета в банках Учредитель: Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-88 Паспорт: У 1-МЮ N 7Х3501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г. Тбилиси Доля в уставном фонде: 15.00 Наименование: Акционерое Общество Закрытого Типа Транспосервис Адрес юр.: ТОТ ЖЕ Адрес ф. :103050 Москва Тверская 29-3 Телефон: 2096490 Руководитель: Таривердиев С Э Телефон (рук.): 2096490 Бухгалтер: Дмитриева Е Н ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

12. Имущество народных избранников.

Сейчас Григорий Алексеевич обзавелся собственным жильем: квартирами в Москве (77 кв. м) и на Украине (81 квадрат). А на счету в двух банках у Явлинского лежит в общей сложности 3,9 млн. руб. (примерно $131 тыс.).
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

13. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»). Соответственно, мне было известно о, и в ряде случаев я был ответственным за анализ способов, с помощью которых г-н Ходорковский и его ближайшие соратники (в особенности, г-н Леонид Б. Невзлин, г-н Платон Л. Лебедев, г-н Михаил Б. Брудно и г-н Владимир М. Дубов) приобрели в собственность более 70% акций Юкоса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

14. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Дата: 20.08.2020 Копия в Google

15. Мотивация импичмента (укр.)

За нашими даними, П.Лазаренко і його бізнесові партнери за період з 1993 - 1997 рр. створили міжнародну фінансово-комерційну імперію на території майже 40 країн світу із схемою "відмивання" грошей у більше, ніж 80 банках. Копия в Google

16. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2015 году компания Пронина и партнеров в два этапа заложила в «Пересвете» права на получение в собственность будущих 54,4 тыс. кв. м на сумму почти 4 млрд руб. со сроками погашения с 2016 по 2018-й. Вернуть эти средства банку будет непросто: в ноябре газета «Ведомости» сообщила, что «Пересвет-Инвест» выходит из проекта «Мегаполис».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

17. Путин лично дал команду на хуй убрать Мельниченко.

М. - Он вчера был у него. К. - Есть очень срочное поручение очень высокого лица в государстве о нашей с тобой дальнейшей деятельности по поводу банка.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

18. Досье "Региона" и "Системы"

Бухгалтер: Калачев М. И. Дата регистрации: 12.5.1993 Уставной фонд [в тыс. руб.]: 10000 Кол. учредителей: 7 Кол. учредителей - физ. лиц: 36 Вид деятельности: Осуществление разработок и реализация инновационных программ, создание и внедрение программных технологий р/с 467012 в АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" ГНИ: 4 Учредители юр. лица: 1. Научно-производственное объединение "Торий" 117393 г.Москва, Обручева, д.52 Телефон: 332-2941 Взнос: 60 тыс. р. 2. Научно-производственное ... Копия в Google

19. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В 2012 году помещение 216 кв. м в небоскребе купил бенефициар Первого республиканского банка (ПРБ) Гагик Балаян. С 2017 года он отбывает семилетний срок в колонии за вывод около 1,7 млрд рублей из своего банка. Балаян скрывал, что был бенефициаром ПРБ, чтобы использовать банк для кредитования своих же сделок с недвижимостью, писал РБК. В 2019 году суд признал его банкротом и согласился арестовать имущество.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

20. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

В 2002-2003 г. завод модернизировали: поставили современное оборудование, приобрели собственный транспорт и т.д. В марте 2005 года в Интернете появилось объявление о продаже Выхинского колбасного завода, в котором некто Андрей Лазарев оценивал предприятие в $6 млн.. Именно тогда ЗАО "ВЕГА" при финансовой поддержке "Банка высоких технологий" приступило к скупке акций ЗАО "ВКЗ-М" у немногочисленных акционеров.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google