Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж и тому подобные операции.
Апогея ситуация достигла к тому моменту, когда осенью прошлого года была ликвидирована бригада так называемого «Джубы», грузинского преступного авторитета, одного из крупнейших обнальщиков в Москве.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

42. Шило выход найдет.

В переписке Шило умалчивает, что в Доминиканской Республике вместе с мексиканцами пытался похитить дочь крупного обнальщика из России (фамилия редакции известна).
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

43. Крымкэш.

Приход крупных российских «обнальщиков» в Крым может говорить и о том, что полуостров рискует превратиться в «хаб» для незаконной банковской деятельности и организованной преступности, как это происходило ранее с Приднестровьем и Осетией.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

44. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... закрытие всех дел, где он фигурировал лично, нашел себе работу в качестве вице-президента одной из крупных спиртовых корпораций. Михаил Суходольский успешно «пересидел» в Израиле расследование дела о хищениях в подконтрольном ему ФГУП «Охрана» и вновь объявился в Москве. Сейчас он занимается строительным бизнесом. Правда, не афишируя данный факт. Понятно, что для таких направлений бизнеса, как строительство и спиртовая промышленность, обязательно необходимо иметь «под рукой» своего «обнальщика ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

45. Союз меча и обнала.

— Есть одна очень крупная платежная система под названием «Киви».
Кому потребовалось сажать главных обнальщиков и поднимать процент?
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

46. Обналиченная благотворительность.

Шокин продолжил карьеру афериста, а его талантливый ученик наладил промышленный выпуск контрафактных дисков и стал чрезвычайно успешным обнальщиком. Созданная им система ежемесячно прокручивала два миллиарда рублей и оказывала клиентам чрезвычайно качественные услуги на основе сети компаний с документами прикрытия, профессиональным наружным наблюдением, бронированными сейфами и прочей белой магией для прикрытия чёрной бухгалтерии. Но бизнес Васильева пал первой крупной жертвой губернаторской ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

47. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Ему и его людям платили все: банкиры и обнальщики, таможенники и контрабандисты, бюджетные мошенники и строители, и ему позарез нужна была надежная крыша.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

48. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
Однако, они находят одного моего знакомого, который являлся одним из главных "обнальщиков" Москвы — Качур Виталий, он работал абсолютно не скрываясь, с их разрешения.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

49. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы.
До этого Григорьева знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвует в нескольких крупных государственных проектах.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

50. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Об этом же говорит один из дилеров банковских карт на форуме обнальщиков Dark Money: всегда есть опасность, что реальный владелец карты может соблазниться крупной суммой, заблокировать карточку и самостоятельно забрать деньги в отделении банка.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

51. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Это слова Джубы Элбакидзе, одного из самых крупных обнальщиков России.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

52. Обналичивание по системе Пивоварова.

... терминалов, установленных в основном в крупных торговых центрах. Все они были оформлены на подставных лиц, а их конечным владельцем являлся Сергей Пивоваров. Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги за оплату различных услуг, в том числе и коммунальных, не зачислялись на банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники главаря группы и аккумулировали в кассовых узлах. Для того чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, необходимо было позвонить Сергею ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

53. Боливия выдала России Артема Кальте.

Как считает следствие, фирма была создана по указанию владельца «Энергострима», а оперативный контроль над ней осуществляли известные обнальщики Роман Михальченко и Денис Ващенко, который в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего ...
Выданный Боливией экс-оперативник станет единственным крупным фигурантом дела «Энергострима», суд над которым будет проходить в очном режиме.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

54. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

55. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Уже через три года выяснилось, что под имущество «ГринЛайта» были взяты крупные займы.
Обнальщика двое суток продержали в частном доме, вынудив написать долговую расписку на эту сумму, после чего отпустили.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

56. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

... директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников. Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

57. "Вор в законе" жил на процент.

... документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания. Помимо Перадзе, который официально числился простым безработным, были задержаны еще 30 человек, причастных, как считает следствие, к незаконной банковской деятельности. Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве. Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

58. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией Группа во главе с Абрамкиным и Мозговым вывела в "тень" 45 млрд руб. и избежала даже условного наказания Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.07.2015, Дело ВЕФКа кончилось свободой Дмитрий Маракулин ...
... приговор, признав Дмитрия Абрамкина, Андрея Мозгового, Игоря Перепеча, Максима Сидорова и Любовь Стецкую виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

59. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Деньги были взяты из средств подпольного банкира Максима Осокина — обнальщик сам предложил полицейскому использовать конфискованную наличность, чтобы спасти его от уголовного дела. За помощь Осокин пообещал Уразалину 10 млн рублей. — Врезка К.ру Однако прокуратура в 2014 году отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула уголовное дело против обнальщиков на доследование. В Нижегородской области это было первое крупное уголовное дело по незаконной банковской деятельности.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

60. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Дом по адресу 199 Найтсбридж в Лондоне Кроме того, в 2017 году скрылись факты сотрудничества Гомзина с«обнальщиками» (Гомзин выводил средства ГОЗ из предприятия по контрактам на выполнение высокотехнологичных услуг на фирмы-однодневки с фиктивными ...
... и вернула их руководству ОКБ, а в качестве отчетных материалов было представлено программное обеспечение от мишени «Дань».Помимо этого, следственные органы подозревают Гомзина и его соучастников в нецелевом расходовании средств на крупную сумму ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google