Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря ...
Напомним, что в декабре прошлого года в Москве были вынесены приговоры еще двум группам обнальщиков, пользовавшихся услугами Мастер-банка.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

62. Сережа Два Процента сел со скидкой.

... Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Магин (в центре) Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного ...
[...] [ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы": В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

63. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
К тому же Маст-банк успел стать достаточно крупным игроком на территории Крыма: так, по данным ЦБ на начало апреля, Маст-банк имел в Крыму уже 16 отделений и привлек на территории республики в общей сложности около 1 млрд руб. Такой объем вкладов ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

64. ОПС Юрия Желябовского.

По версии следствия, экс-милиционер вместе с ныне арестованными обнальщиками Романом Михальченко и Денисом Ващенко курировал деятельность екатеринбургского ООО "Легард", через которое, как считает следствие, по указанию Юрия Желябовского и его ...
Следственный департамент МВД предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

65. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Вячеслав Алексеевич тоже приятельствует с «авторитетными» предпринимателями, к примеру, с Арутюном Сурмаляном по кличке «Артем» — владельцем крупной недвижимосте в Ростове-на-Дону.
И от группы обнальщиков — А. Пронина, С.Пшеничного, О. Соколина, С. Беляева — Василий Иванович стабильно кормился при участии начальника СИЗО УФСБ области А. Сенника.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

66. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03.2011, "Мастер-банк отмывается через МВД": В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок ...
В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

67. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Подсудимые обвинялись по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом и участие в преступном сообществе); ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный ...
[...] Коммерсант.Ру, 30.10.2018, "Хакер взломал на пять лет колонии": ОПС делилось на шесть групп: разработчики, системные администраторы, тестировщики, взломщики, заливщики и обнальщики.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

68. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Ранее Апфельбаум обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
... хищения», — зачитала показания Масляевой судья — Врезка К.ру Помимо Масляевой, обвинительные показания на процессе давали мелкие предприниматели, привлеченные в качестве обнальщиков за 8–12%, а также сотрудники бухгалтерии и кадров «Седьмой студии ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

69. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

"Схемщики" Арбузова и "обнальщики" Кличко Из дочерних структур Минстеця наибольшую сумму в 2018 году потратило госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (сокращенно МПИУ).
По нему бывшего главу Нацбанка времен Януковича Сергея Арбузова обвиняют в присвоении имущества в особо крупных размерах.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

70. Лубянская ОПГ.

... А.А. Все они подозреваются либо в совершении преступления, предусмотренного пунктами а и б статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), либо в соучастии в нем. Контрразведчикам грозит до 15 лет колонии ...
Более того, оперативники выяснили, что бойцы спецподразделений привлекались также к охране гигантских сумм, перевозимых теневым банкирами и «обнальщиками».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

71. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина.
Второй — украинский бизнесмен Александр Дедов, совладелец швейцарской компании Noga, которая когда-то пыталась отсудить у России крупную сумму денег, что в какой-то момент привело к арестам счетов Центробанка, «РИА Новости» и картин Пушкинского музея.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

72. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В качестве версии он допускает, что Шепелева уже в Украине могли похитить сами силовики, которые оказывали услуги некоей "третьей силе" в бизнес-кругах "обнальщиков".
Неофициально в силовых структурах говорят, что экс-нардеп является владельцем одной из самых крупных в Украине коллекций звукозаписей разговоров известных политиков и бизнесменов.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

73. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Кому конкретно предназначалась столько крупная сумма на самом деле, следователь рассказывать не стал.
... Зимина, подозревавшегося в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей, в отношении многочисленных групп «обнальщиков», в отношении расхитителей средств, выделенных на проект «ГЛОНАСС» и т. д. Конец деятельности по «разваливанию» дел ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

74. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сенатор Евгений Самойлов рассказал «Новой газете», что он, как представитель республики в Федеральном собрании, «безусловно, приветствовал появление в регионе крупного инвестора, взявшего на себя обязательства по возрождению остановленного на тот ...
— Конечно, по бухгалтерии вы никогда не найдете фирм-однодневок, потому что я не встречал еще ни одного обнальщика, который кидал бы деньги напрямую на однодневку.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

75. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... не подлежащие согласованию,— указывает Валерий Мирошников.— У нас был случай, когда экс-предправления одного из банков с отозванной лицензией успешно занял позицию руководителя службы внутреннего контроля в одном из достаточно крупных банков ...
... в списке ЦБ; осуждены в 2006 году на 9 и 7 лет).— Но в списках должны быть не такие люди, как Герасимова и Дроздов, после такого приговора им практически невозможно будет найти работу в финансовых структурах, а, например, обнальщики и отмыватели ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google