Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

По словам Орбана, «отношения с Россией нельзя строить на основе принципов, важна только выгода»; «Крым — это вопрос сложный»; ЕС нужно «общее пространство от Лиссабона до Владивостока». Такие заявления Орбан сделал в интервью Politico после визита Путина в Венгрию в 2015 году. Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против России надо отменять, хотя Венгрия пока и не собирается накладывать вето на их продление.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

82. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных ...
Операции по "отмыванию грязных" денег, включая деньги из России и бывших советских республик, вызывают особенную обеспокоенность в США. Так, в ноябре 1995 г. Клинтон предупредил, что США введут "надлежащие санкции" против стран, принимающих участие в ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

83. Труба Мирзиеева.

... помощница юриста из Петербурга, вероятно, являющаяся доверенным лицом Геннадия Тимченко, который находится под санкциями США и ЕС. В рамках расследования Радио Озодлик публикует сотни страниц документов, в том числе прежде недоступные широкой публике ...
Кроме того, она является деловым партнером зятя Тимченко Глеба Франка, попавшего под американские санкции в прошлом году.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

84. Я не я, и вилла не моя.

Рашников попал под санкции ЕС в марте 2022 года, несколько месяцев спустя он оспорил решение Брюсселя.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

85. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими ...
Он сказал, что никто из его российских деловых партнеров не попал под санкции, и что отношение в Европе к российским инвестициям было совсем другим в годы, предшествовавшие войне в Украине.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

86. ЗАО Партия.

Игорю Лебедеву, по ее словам, недвижимость в Испании не нужна — в 2014 году он попал под санкции в ЕС и не может туда ездить, говорит она. «А Гришаева — член Олимпийской сборной России и участник Олимпиады в Лондоне.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

87. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby заманила крупных клиентов на остров Мэн, создав офшорные механизмы, которые расширяют границы налоговых положений Европейского союза (ЕС), утверждают эксперты по вопросам международного налогообложения, к которым обратились ICIJ и его ...
... с острова Мэн. По данным Федерального управления гражданской авиации, через два года после того, как компания Михельсона попала под санкции, в 2016 году Bank of Utah подал документы на возобновление регистрации его самолета в ФАА. В интервью партнеру ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

88. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Из тезисов к этой встрече примечательно мнение Джорджа Сороса, что президент США Барак Обама ведет слишком мягкую политику в отношении Путина, и есть необходимость внедрять срочные мощные санкции.
В отчете МФВ сообщается, что "Европа без барьеров" занимается "общественным мониторингом" и "адвокацией" Плана действий по визовой либерализации, выполнения которого ЕС требует от Украины.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

89. Грязные миллиарды в HSBC.

Среди информации, раскрытой ICIJ, помимо постоянных участников рейтингов Forbes можно обнаружить двух бывших ливанских министров, министра торговли и промышленности Египта Рашида Мухамеда Рашида, приговоренного в 2011 году к пяти годам тюремного заключения, двоюродного брата президента Сирии Рами Махлуфа, против которого ввели санкции ЕС, а затем и Швейцария, дочь бывшего премьер-министра Китая и других бывших чиновников и членов их семей.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

90. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Киргизии, суд дал санкцию на арест экс-премьера республики Данияра Усенова, министра обороны Бакытбека Калыева, а также возглавлявшего Службу государственной охраны Жаныбека Бакиева и работавшего в ...
Кстати, на днях госпожа отправилась открывать бизнес–офис ЕС на Тайване.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

91. Цена Лугового.

И наконец, Лондон обсудит в рамках Евросоюза будущее отношений ЕС и России.
... были совершены»,—заявил он. В своем выступлении Дэвид Милибанд говорил не только о деле Лугового, но и о российской политике в целом, дав понять, что нынешние санкции вводятся не только в связи отказом его выдачи, но и по совокупности заслуг ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

92. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Средства с расчетного счета «Wolberg United Ltd.» были переведены Aizkraukles Banka Latvija без санкции компании.
... платежные карточки: ЕС/МС Classic,VISA Classic, VISA Electron, Maestro клиентам КОМПАНИИ. В настоящем договоре использованы следующие термины: Карточка – эмитированная БАНКОМ и находящаяся в его собственности корпоративная платежная карточка ЕС/МС ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

93. Откуда у зеленых "зеленые".

"Для континентальных государств наша проблема стала настоящим подарком,– говорит английский фермер Майкл Лидс.– ЕС – это зона свободной торговли. А тут у европейских стран появился повод закрыть доступ на свой рынок нашего мяса". Но в конце концов британскую говядину пустили на мировые рынки. Исключение составила только Франция, которая до сих пор, несмотря на распоряжения ЕС и огромные штрафные санкции, запрещает ввоз британского мяса.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

94. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным». Санкции запрещают въезд на европейскую территорию. Однако источник Le Monde говорит, что бизнесмен на момент попадания под санкции уже находился во Франции.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

95. Вячеслава Кантора отселили от Берлускони.

— Врезка К.ру В начале апреля ЕС и Великобритания ввели персональные санкции против Кантора.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

96. Декларация Владимира Путина — 2021.

В конце февраля 2022 года ряд стран, в том числе США, ЕС и Великобритания, ввели санкции против российского президента, которые предусматривают блокирование активов Путина.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

97. Серые подряды Пентагона.

Согласно ДТО и «Общей позиции» ЕС, экспортеры обязаны прикладывать усилия для предотвращения передачи и использования оружия с целью совершения военных преступлений или «создания угрозы для мира и безопасности».
В отношении оружия и боеприпасов китайского производства действуют санкции США, введенные в 1989 году после жесткого подавления демократических выступлений на площади Тяньаньмэнь.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

98. Домработница vs Михаил Фридман.

Фридман называл санкции против себя необоснованными и в 2022-м сравнил жизнь в Лондоне под ограничениями с домашним арестом. Кроме британских он включен в санкционные списки США и ЕС. В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

99. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС. Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение ...
... с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб. — Врезка К.ру В апреле США ввели против Василиадеса и подконтрольных ему компаний санкции за связи с Россией ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

100. Компромат подвел Михаила Фридмана под статью.

... 3250 кв. м. Миллиардер попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. Фридман попал также под санкции Евросоюза и оспорил их в суде. Адвокат миллиардера в начале июля заявил, что жизнь Фридмана была «разрушена» из-за санкций, а аргументы ЕС о введении ограничений ни на чем не основаны. Forbes.ru, 26.07.2023, "NYT узнала о разрешенных Лондоном тратах на содержание миллиардеров под санкциями": Правительство Великобритании разрешило попавшим под санкции миллиардерам из России тратить сотни ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google