Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Смерть Малышева делу не помеха.

Он считался фаворитом и наиболее очевидным победителем кампании по выборам губернатора северной столицы, которые состоятся в 2004 году.
По версии следствия, Малышеву был подарен дорогой мебельный гарнитур, а также открыт на специальных условиях кредит на сумму 0,5 млн рублей.
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

142. Дело закрыли. Без шума и пыли.

... нет Александр Шварев Уголовное дело в отношении бывшего замминистра финансов, а ныне председателя совета директоров компании «Северная нефть» Андрея Вавилова, как стало известно корреспонденту газеты «Время новостей», Генеральная прокуратура на днях ...
По версии следователей, «Газпром» несколько лет назад взял у двух банков кредит на 450 млн долларов и расплатился ими по своей задолженности перед государством.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

143. Уже три года Калюжный ждет ареста.

Месторождение "Северное", где "ЛУКойл" уже начал бурение, останется именно за этой компанией.
ВНК привлекла несколько крупных валютных кредитов, общая сумма которых к концу 1997 года составила $462 млн. Учитывая небольшие объемы добычи и, следовательно, экспорта нефти, за счет которых обычно отдаются кредиты, руководство ВНК фактически ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

144. Несколько справок в отношении Потанина.

... группа потенциальных акционеров, готовых вложить в KREDO BANKA 3 млн. Ls. "Бизнес & Балтия", N 101, 01.09.95, с.5 "северный маршрут" загнали в тупик ... Как и предусмотрено в инвестиционном договоре, череповецкое АО "Азот" получило от "Первого национального банкирского траста" в прошлом году 50 миллионов долларов. Но деньги эти потрачены вовсе не на развитие производства. "Азот" погасил ими кредит, который под его поручительство взяла в Онэксимбанке латвийская фирма "Strand Investments Company ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

145. Александр Лавров наговорил на камеру.

Анатолий Зяблицкий Решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, просивших ужесточить ранее избранную меру пресечения 40-летнему Александру Лаврову, принял между майскими праздниками судья Савеловского райсуда Николай Мазуров.
В 2016 году «Контент Юнион С. А.» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб., который предназначался для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» у АФК «Система».
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

146. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», утверждал в суде следователь СКР Сергей Новиков.
Также суд назвал Чуяна реальным владельцем «Статус групп» и других алкогольных компаний, бравших кредиты в банке — в этом, согласно показаниям Николая Егорова, ему признавался сам Чуян, при этом он уверял, что не нарушает закона, так как не ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

147. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

"Интерторг" выставлял через арбитражный суд иски к подконтрольным ему компаниям с требованием вернуть долги или кредиты. Так, 2,4 миллиарда рублей якобы задолжала "Невская логистика", которая принадлежала братьям-бизнесменам. Имущество этой фирмы уже было арестовано по требованию Сбербанка. Более 1,1 миллиарда рублей "Интерторг" потребовал от фирм "Северная столица" и "Звёздное".
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

148. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия.
Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

149. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности Мошенничество переквалифицировали на незаконное получение кредитов и закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2017, Был бы человек ...
Речь идет о девяти квартирах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары, также расположенной в Северной столице, и пилораме в Казани.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

150. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

151. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы. Впрочем, большого заработка это не приносило. Тогда девушка из бригады договорилась с группой уроженцев Чечни о том, что обеспечит их по хорошим ценам дорогими Mercedes. Выходцы с Северного Кавказа начали частями выплачивать ей деньги. Однако никаких кредитов Роман ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

152. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Вопросы у следствия возникли также в связи с тем, что из лишенного лицензии банка исчез депозит "Алмазювелирэкспорта" на 8 млрд руб. Фигурантами уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы ...
Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Кредиты были оформлены на четыре компании, подконтрольных братьям.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

153. Сергей Пугачев боится и судится.

... в том числе у него были необходимые рейтинги международных агентств (Межпромбанк кредит ЦБ не вернул). «Если бы ЦБ ему не дал кредит, сам Пугачев бы обвинил его в предвзятости, коррупции, что у него, скажем, требуют взятку», — пояснил экс-первый зампред Банка России. Этот кредит было решено реструктурировать летом 2010 года — до середины января 2011 года под залог акций КБ «Айсберг», Балтийского завода и «Северной верфи», входящих в Объединенную промышленную корпорацию семьи Сергея Пугачева ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

154. Как "стирает" "Вятка-банк".

Тогда же сообщалось, что российский финансист имеет амбициозные планы по развитию Norvik Banka, намереваясь превратить его в «один из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе».
Вскоре после этого кредит в размере 7,7 млн евро получает другой офшор: некая компания Hillsham Limited. А в августе 2014 года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

155. Добрый мир четы Орловых.

В прошлом году г-жа Орлова и ее фонд учредили АНО «Футбольный клуб «Северная Двина».
Под строительство в Вельске птицефабрики Иванов получил кредит в Сбербанке на 3,5 млрд рублей. Иванов кредит освоил, да еще НДС почти на 800 млн рублей умудрился возместить.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

156. Шахтер, спекулянт, банкир.

Более того, ему удалось убедить Санкт-петербургскую межведомственную комиссию по наименованиям, а затем и губернатора Северной столицы, который повелся на этот «маркетинговый ход» и распорядился «присвоить безымянному проезду от Саперной улицы до ...
Реальность такова, что, как цитирует Forbes специалистов инвесткомпании «Атон», «ТКС постоянно продает плохие кредиты, убирая просрочку с баланса». По данным аналитиков «Атона», в первом полугодии 2013 года банк Тинькова продал просроченных кредитов ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

157. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

... руководил омским филиалом банка "Ак Барс" в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся многоэтажном жилом доме на пересечении ул. Волховстроя и 1-я Северная в Омске ...
На них также были оформлены кредиты на общую сумму около 80 млн руб.",— поясняли в пресс-службе СКР по Омской области.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

158. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

... вчера, в минувшую пятницу главным следственным управлением главного управления МВД РФ по Москве было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве при выдаче кредита, фигурантом которого является "заместитель руководителя Внешэкономбанка ...
ВЭБ участвует в крупнейших инфраструктурных и социальных программах — подготовке к саммиту АТЭС, олимпийском строительстве, развитии курортов Северного Кавказа и т.д. — Врезка К.ру] Кроме того, как указывают столичные финансисты, среди проектов ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

159. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

Также входил в совет директоров банка «Москва», возглавлял совет директоров банка «Российский кредит», позже приобрел издательский дом «Московские новости», владел шестью птицефабриками в Подмосковье и Башкирии, создавал лагеря беженцев для жителей северных районов Израиля во время второй ливанской войны, баллотировался на выборах мэра Иерусалима.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

160. Схема краха Сергея Пугачева.

... с МПБ структур,— говорит один из них.— Так, например, вывод депозита "ОПК Девелопмент" сопровождался открытием в МПБ депозита "Северной верфи" и ряда других компаний, то есть в официальной отчетности прослеживался не только отток, но и приток средств. Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов". По словам источников "Ъ", к выводу о техническом характере кредитов более чем сотни заемщиков пришла и проверка ЦБ, проведенная в МПБ осенью 2009 года ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google