Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Но суд с этим не согласился и 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.
Первоначально амнистия должна была продлиться с июля 2015 г. до 20 июня 2016 г. — за операции с задекларированными активами и счетами нельзя привлечь к ответственности по обвинению в преступлениях, перечисленных в законе.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

202. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... К» ФСБ Кирилл Черкалин: ему предъявлено обвинение в получении взятки в $850 000, но деньги, по версии следствия, переводились несколькими траншами в период с 2013 по 2015 год — так предприниматель по фамилии Назаров «оплачивал» себе силовую «крышу ...
*** 4. Юрий Гайдуков, бывший офицер Министерства обороны России Взятка: $1,39 млн (€1 млн по курсу на сентябрь 2007 года) Прикомандированный к Счетной палате полковник бронетанковых войск Минобороны Юрий Гайдуков провел в колонии 5 лет за попытку ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

203. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года, писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им ход не дали.
Активно собирать деньги россиян «Югра» начала со II квартала 2013 г., основной рост пришелся на 2015 г., когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд руб. […] Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

204. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Последнее обновление сайта зафиксировано в веб-архиве в декабре 2015 года.
Уже 10 сентября 2013 года на отраслевом сайте "ТурДом" появилось сообщение о том, что сеть турагентств "Куда угодно" приостанавливает деятельность.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

205. Большой улов Александра Верховского.

Остров "Гидрострой" 22 августа 2015 года на Итуруп прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Путина на Итурупе длится с июля по сентябрь, когда лосось возвращается в родные реки для нереста.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

206. Как вербовали Олега Дерипаску.

Контакты г-на Дерипаски с ФБР произошли в сентябре 2015 года и в сентябре 2016 года.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

207. Потерпевшему Кашину предпочли свидетеля Горбунова.

Дело о покушении Горбунова на Кашина В сентябре 2015 года журналист Олег Кашин объявил раскрытым дело о пережитом им покушении.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

208. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

2 марта 2015 года он снова его занял, а 21 мая 2015 года уволил Иванникова. Что интересно, 10 октября 2015 года 100% акций компании Lehram Capital Investments вернулись во владение г-жи Лопатиной, которая, судя по всему, осознав бесперспективность казахско-российского менеджмента, "назначила" 26 февраля 2016 года директором компании гражданина Республики Колумбия Хуана Сааведру. Тот, приняв "бразды правления", 19 сентября 2016 года уволил Лопатину с должности секретаря компании, назначив на ее ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

209. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования к микрокредитным учреждениям.
В сентябре 2008 года Рахмон издал указ, «категорически запрещающий» сбор и экспорт асафетиды.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

210. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

По информации базы данных СПАРК, Корнеев — совладелец компании ООО «М-проект», которая с сентября 2015 года по март 2017-го являлась стопроцентным владельцем ООО «Стройсоюз СВ».
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

211. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

Соответствующее письмо есть в распоряжении РБК. «Трейд Компани» была с сентября 2016 года рекламным подрядчиком ГУП «Московский метрополитен».
В июне 2015 года контракт с «Авто Селл» был расторгнут из-за задолженности в 1,1 млрд рублей Взыскать эту сумму, а также набежавшие с учетом неустойки и пени более 3 млрд рублей, не удалось — суд признал компанию банкротом и констатировал у нее ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

212. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Согласно информации, опубликованной в официальном вестнике Хорватии Narodne Novine, Голощапов являлся управляющим директором компании до сентября 2011 года и единственным владельцем?— до 2012-го. Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty Investments S.A. Публикация в официальном вестнике Хорватии об ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

213. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

Это стало первым случаем, когда деятельность крупного международного ресурса приостанавливается в России из-за нарушения закона «О персональных данных» (с 1 сентября 2015 года он обязывает хранить персональные данные россиян на территории России). По состоянию на сентябрь 2016 года аудитория LinkedIn в России в городах с населением более 700 тыс. жителей в возрасте 12–64 лет составляла 2,39 млн пользователей. "Википедия" В октябре 2015 года Роскомнадзор решил внести в реестр запрещенной ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

214. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

21 сентября 2015 года уже официально был принят иск к рассмотрению, шесть месяцев было дано Российской Федерации для того, чтобы постараться заключить мировое соглашение или сделать предложение по поводу мирового соглашения.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

215. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

... от занимаемой должности или нет. *** Как "обеспечивался" тыл Оригинал этого материала © Russiangate, 26.09.2017, Новые хищения в Минобороны, Фото: neva-basket.ru, Иллюстрация: Russiangate Утром 26 сентября стало известно об аресте Александра Вакулина ...
Речь идет о контракте Минобороны и ООО «Профбизнес», заключенным зимой 2015 года.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

216. Связанные одним портом.

У истоков стояла компания Балтийские транспортные системы, но в сентябре 2006 года ее совладельцы, экс-капитан дальнего плавания Леонид Андреев и бывший старший судовой механик Алексей Тимофеев, погибли в автокатастрофе: они ехали из Петербурга в ...
Согласно последней декларации о доходах, которую Муров подал по итогам 2015 года, на посту директора Федеральной службы охраны он заработал 10,6 млн рублей, а его супруга задекларировала 180 тысяч рублей.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

217. "Справедливый" взнос — 2016.

Только восемь из них спонсировали «Справедливую Россию» и в 2015 году: большинство доноров впервые профинансировало партию в год выборов, то есть в 2016 году.
Выборы в Госдуму в сентябре 2016 года он не выиграл.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

218. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Но в сентябре 2015 года CFL неожиданно потребовала выплаты оставшейся задолженности, несмотря на предварительную договоренность с братьями Гертнер. Здесь, что называется, закручивается интрига. Приблизительно в сентябре 2015 года компания под названием Colosseum Consulting Limited (еще одна зарегистрированная в Великобритании компания, которой владел некий Стюарт Саймон Харрис) и действующая от имени Дана Гертлера, заключила соглашение с компанией CFL о том, чтобы судиться с Моисеем Гертнером за ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

219. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом Захарченко, заместителем руководителя ГУЭБиПК генерал-майором Олегом Калинкиным. К сентябрю 2016 года, через десять месяцев, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина» не произошло.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

220. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника.

Как установил суд, с февраля по май 2015 года Мищенко и Ефимов, используя свое служебное положение, от имени общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска ...
Отметим, Масим Мищенко был депутатом Госдумы пятого созыва по списку партии "Единая Россия" в Челябинской области с 2007-го по 2011 год. До сентября 2010 года являлся лидером молодежного движения "Россия молодая", с сентября 2010 года возглавил ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google