В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
Дата: 14.09.2000
Копия в Google
По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих фирм и банков.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Такие доходы не надо отмывать в швейцарских банках, а значит, ей не придется сидеть в американской тюрьме 250 лет. Именно такой срок грозит Павлу Лазаренко. *** Приложение. Кое-что о "ЕЭСУ" В 1996 году оборот компании составил $10 млрд. В том же году "ЕЭСУ" реализовала на Украине 24 млрд кубометров газа на общую сумму $2 млрд. В период расцвета корпорации в ее состав входили 20 промышленных предприятий и коммерческих структур, научно-исследовательский институт, авиакомпания и два банка.
Дата: 01.09.2000
Копия в Google
"МИКОМ" является довольно крупным акционером банка, а сам Живило на последнем акционерном собрании переизбран в наблюдательный совет "Сбера", в котором он может заседать вместе с такими высокопоставленными чиновниками, как глава Банка России Виктор Геращенко и вице-премьер Алексей Кудрин.
Дата: 25.08.2000
Копия в Google
На пятые сутки, когда температура в комнате опустилась до девяти градусов, а керогаза у нас не было, газовой плиты тоже, электроплитку не включить, когда я уже рассекла себе бровь отлетевшей щепкой - рубила доски от ящиков, чтобы растопить чугунок парового отопления, забыв, что воды тоже давно нет, - Глеб замер перед разрисованным холодными лилиями окном и в задумчивости съел НЗ - банку шпрот и банку сгущенки.
Дата: 28.07.2000
Копия в Google
Пауки в банке Они не поделили добычу Сторона скульптора №1 и Азизбекяна утверждает, что без малого год назад, в августе 1999 года, в корпорации «Оптикал Бейсике инк.» сменилась власть.
Дата: 20.07.2000
Копия в Google
В команде Стародубцева утверждают, что идею эту поддержали, мол, белгородский и орловский губернаторы, свое желание участвовать в строительстве уже высказали такие промышленные и финансовые гиганты, как "Дойче банк", и другие.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Туровер сотрудничал с швейцарским филиалом Вапсо del Gottardo, и ему якобы стало известно об открытых в этом банке счетах Бориса Ельцина, его жены.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Члены "Д" пытаются стать учредителями некоторых коммерческих банков, предприятий, а также фирм, деятельность которых связана с поставками товаров народного потребления из-за рубежа (Польша, Германия, Австрия, Гонконг).
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Так, одно время Якунин и Ковальчук входили в совет директоров акционерного банка «Россия». Их доля в уставном фонде банка на время образования кооператива составляла 1.650.000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, или 1 процент.
Дата: 23.06.2000
Копия в Google
В данный момент Удугов занят отмывом денег на личных счетах в банках Западной Европы — речь идет о 5 миллионах долларов.
Дата: 15.06.2000
Копия в Google
Он встречается в Лондоне с корпорацией BP Amoco – и нефтяная компания “Сиданко” продаёт пакет акций “Варьеганнефти” банку “Акрополь”, возглавляемому партнёром А. Билалова Ахметом Паланкоевым.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Вместе они создают "куст" дочерних фирм "Интерфеста": ОАО "Полет", ОАО "Балтия-Интер", ОАО "АЛИС и НК", ОАО "Мифойл", ООО "Липрекс", ТОО "Хозбытобслуживание", ООО "Маркет-Юрсервис" и банк, их обслуживающий, - АБ "Инзер".
Дата: 25.05.2000
Копия в Google
Помимо семи сотен грузовиков, всплыли дела о получении в Центральном Банке нескольких миллиардов рублей по фальшивым авизо, о нападении на следователя прокуратуры Татарстана с нанесением ему «тяжких телесных» и так далее.
Дата: 26.04.2000
Копия в Google