Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Вернуть налог и умереть.

Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была ...
... представили широчайший перечень документов — все данные налогового учета (регистры), решения судов, договоры займа, заверенные отделом валютного контроля HSBC, отчеты об исполнении операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007 ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

302. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... его конкурсных управляющих отправлены в СИЗО за злоупотребления, благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. Сам бизнесмен заявил "Ъ", что переслал следствию ...
4 октября 2011 года «Ростех» выпустил пресс-релиз о том, что займется финансовым оздоровлением завода совместно с Уралвагонзаводом.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

303. В Росрыболовстве перешли на наличные.

Операция была проведена сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ России в Москве.
[...] По его словам, "это была организованная провокация по дискредитации деятельности агентства в рамках ведущейся политики по усилению контроля государства в рыбной отрасли".
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

304. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Несколько депутатов внесли в законодательное собрание Санкт-Петербурга проект постановления о принятии обращения к губернатору города Полтавченко в связи с тем, что «Строительный трест» продолжает попытки получить в Службе государственного ...
Но, будучи исполнительным директором клуба, Дивинский имел отношение ко всем финансовым вопросам и, как минимум, должен быть в курсе, как тратились эти деньги.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

305. Питерско-лихтейнштейнский картель.

[...] В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых ...
Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги».
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

306. Заместитель министра культурно обогатился.

Как следует из данных системы «СПАРК», ранее Михальченко являлся гендиректором АНО «Управление Делами Регионального Общественного Фонда программ Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

307. Как уводили "молдавский миллиард".

... о финансовых махинациях. Арсенал, который был задействован для осуществления этой операции, был весьма широк. В ход пошли украинские, российские и другие неизвестные компании, а также граждане Молдовы, которые то ли по дружбе, то ли за вознаграждение согласились предоставить мошенникам свои персональные данные. В их числе оказались уже упоминавшиеся экс-президент Молдовы Петр Лучинский, главный администратор супруги Илана Шора певицы Жасмин Лилия Плескачевская, бывший глава Таможенной службы РМ ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

308. Стоптанные "Башмаки".

Так, в июне 1998 года бандиты убили бывшего сотрудника спецподразделения СБУ «Альфа», главу службы безопасности банка «Геосантрис» Владимира Кириллина у двери квартиры его подруги. В 2004 году ОПГ «башмаков» по-прежнему возглавляли Коля Молдаван (Николай Кожухарь) и Александр Данильченко (Данила), а также Юра Молдаван (Юрий Ерняк). Но основные интересы ОПГ были сосредоточены уже в Киеве, где «башмаки» работали под опекой Яна Табачника и его связей в МВД. Под контролем «башмаков» в столице ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

309. Семейные ценности клана Шамаловых.

В ликвидационном балансе «Росинвеста» (копия есть у РБК) говорится, что на конец 2010 года финансовые вложения фирмы составляли 7,7 млрд руб., нераспределенная прибыль — 623 млн руб. Досталось ли Шамалову-старшему что-то из этих активов и денег? Наследство "Росинвеста" В конце 2009 года Шамалов «взял полный контроль над компанией «Росинвест», активы которой на тот момент «существенно превышали $500 млн», сообщил Колесников РБК. В их числе он назвал землю и винодельческое хозяйство в районе ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

310. Первым делом — мухаджиры.

Уничтожение коалицией нефтяных объектов ИГ серьезно ударило по финансовым возможностям группировки. The Financial Times (FT) завершила продолжавшееся несколько месяцев расследование состояния экономики территорий, находящихся под контролем ...
Остатки для гражданских служб Другая «силовая» статья — расходы на поддержание аппарата безопасности, которые составляют $10–15 млн. Эту сумму изданию назвал высокопоставленный источник в западной коалиции, который занимается мониторингом финансов ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

311. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Учитывая, что АО «ИСК СОЮЗ-Сети» является поручителем за АО «ЭСК СОЮЗ» по кредитным договорам с КБ «Юникредит» на более чем 1,2 млрд рублей (с учетом накопленных процентов), с КБ «Метком» и прочими крупными финансовыми институтами, то такой способ по сути может являться эффективным средством сохранения активов посредством вывода требований банков к поручителю за реестр требований кредиторов. Владельцы холдинга «СОЮЗ» (АО «ИСК СОЮЗ-Сети») наверняка попытаются сохранить полный контроль над своими ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

312. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Уголовное дело находится в производстве следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

313. Аферы войны.

... использовании операций с наличностью, о поспешном распределении контрактов на крупные суммы, о расхлябанности и небрежном контроле за расходованием средств в войсках, и о широко распространенной коррупции в районе пребывания американских военных, для ...
«Вы не поймете, как много денег крадут в Афганистане, пока не попадете туда», — заявил Сопко, отметивший, что ценовой сговор и прочие формы финансовой коррупции в этой стране широко распространены.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

314. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

[...] ["Известия", 05.03.2015, "Сахалинского губернатора приземлили в Москве": Спецоперация Федеральной службы безопасности (ФСБ) и сотрудников СК России проводилась в режиме полной секретности сразу в нескольких регионах, где у губернатора ...
— За день до задержания, 3 марта, он поручил разработать и внедрить механизм централизации госзакупок для обеспечения их прозрачности и контроля, — сообщил «Известиям» источник, близкий к администрации губернатора.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

315. Рейд на миллиард.

В эту же структуру были переведены многие сотрудники «Алсико», включая бывшего генерального директора Тарасова, а возгласил ее финансовый директор структур Габрелянова, тот самый Андрей Мушкин, принимавший активное участие в отчуждении имущества от «Алсико» на кипрскую компанию TIG Mineral Resources Company Ltd. Таким образом, весь цеолитовый бизнес «Алсико» оказался под контролем структур, связанных с Габреляновым.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

316. "Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа.

Оказывает финансовое и политическое покровительство западным НПО, специализирующимся на защите и подготовке диссидентов в сети, а также соответствующими академическими и аналитическими центрами США. Еще один шаг — навязывание обязательств по ...
Для этого используется программная и компьютерная инфраструктура западных корпораций, а контроль за процессом возлагается на западные НПО. США являются мировым лидером в использовании инструментов цифровой дипломатии.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

317. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Валентин Наливайченко – уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины (48 лет) Номер 3 в партии «Удар» (лидер В. Кличко), Наливайченко был призван возглавить оборону страны как от любых внешних врагов ...
В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

318. Черная бухгалтерия Януковича.

Офицер в звании майора передал контроль над "Межигорьем" представителям самообороны Майдана.
В субботу рано утром, когда на режимной территории оказались первые активисты, кто-то попытался уничтожить финансовую документацию компании "Танталит".
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

319. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Проверка новых топ-менеджеров не велась, так как настоящая служба безопасности у Минеева фактически отсутствовала: за все подобные вопросы отвечал один человек.
Еще через три дня, когда финансовый директор ООО "Евразия" выходил из офиса на Кутузовском, к нему подбежал неизвестный кавказской внешности.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

320. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... потратили более $1 млн на покупку акций "Авиастара", чтобы получить контроль над предприятием. Но добиться цели им не удалось. Против этой команды выступил бывший в то время вице-премьером правительства Илья Клебанов. На грани фола В группу компаний "Никохим" (оборот по итогам 2012 г. составил около 14 млрд руб.) сейчас входят несколько предприятий химической промышленности. Никто из участников сделки не комментирует ее финансовые параметры и сегодняшнюю ситуацию в банке, а аналитики называют ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google