Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Николая Александрова придавило щебнем.

Кому достанется контроль над петербургским "Метростроем": В пресс–службе Эдуарда Батанова, петербургского вице–губернатора, курирующего инвестиционную политику и транспорт, рассказали "ДП", что правительство города не вмешивается в деятельность ...
Сейчас никакой компании «БТР» уже нет, она ликвидирована в марте 2019 года, и нежданный поток денег в ее финансовой отчетности за 2017 год следов не оставил: официальная выручка, согласно СПАРК, составляет 1,2 млн. По версии УФСБ, Болотов ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

442. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... начальника уголовно-исполнительной инспекции № 19 по Москве — «грубейшие нарушения контроля» позволили Гордееву пренебрегать условиями домашнего ареста, счел суд. РБК направил запрос в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве ...
... млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

443. Брянско-Смоленская империя Емели.

С финансовой точки зрения это было не большое приобретение, а вот с политической — очень важное.
(Не надо думать, что Костенок — белый и пушистый, его руки тоже по локоть в крови, он еще тот изувер, но в той истории он действительно был не при делах.) Воспользовавшись этим, банда Емели пыталась взять под свой контроль еще и Смоленскую область.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

444. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
Национальная финансовая прокуратура рассматривает самые сложные случаи и в настоящий момент ведет 54 дела по мошенничеству с НДС, в каждом из которых государство потеряло в среднем 17 миллионов евро.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

445. Отдел продаж Бега Сабура.

Агентство государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан также в добавок к комментарию Агентства госслужбы пишет, что согласно требования статьи 318 Уголовного Кодекса Республики Таджикистана, предусмотрена уголовная ответственность для госчиновников, которые создают организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Связист в Службе связи — маклер в компании "Комил 2010" В ходе расследования выяснилось, что некоторые из сотрудников Службы связи ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

446. Крывший матом руководство страны Олег Коваль арестован.

... и привлечением финансовых ресурсов в курируемые отрасли, взаимодействием с организациями атомной промышленности и ядерной энергетики. Курирует комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, комитет по топливно-энергетическому комплексу и комитет государственного жилищного надзора и контроля. В рамках своих полномочий Коваль взаимодействует с Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управлением Федеральной службы по ...
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

447. Рашид Абдуллов и Игорь Тихонов кормились таблетками.

В ходе обысков была изъята финансовая и иная документация.
Следствие считает, что на их счета под контролем господина Тихонова было перечислено не менее 10,4 млн руб. Эти средства якобы были присвоены фигурантами.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

448. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... актив отошел под контроль фирм депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера действующего тогда губернатора Челябинской области Михаила Юревича. За ММК остался один процент, уже ни на что не влияющий. В 2014 году после отставки Юревича «Южуралавтобан» был продан столичным фирмам, на тот момент подконтрольным бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко. Позже Вильшенко переписал весь свой бизнес на отца, Геннадия Вильшенко. У ЗАО «Южуралавтобан» в 2014 году были хорошие финансовые показатели ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

449. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Между тем близкие к следствию источники сообщили “Ъ”, что деятельность ЮЗБ Сбербанка уже несколько лет вызывала определенные сомнения у сотрудников службы безопасности кредитного учреждения, а потому находилась под их особым контролем.
Любопытно, что весть об аресте господина Мусиенко распространилась в финансовых и медийных кругах Ростова-на-Дону еще в пятницу 11 августа.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

450. Обама отдыхает.

Таким образом, досуг президентской семьи обошелся налогоплательщикам США более чем в $10 млн в год, сообщила организация Judicial Watch, которая получила доступ к документам о расходах Обамы и его семьи от Секретной службы США (охрана президента ...
... млн на охрану Трампа 5 декабря мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио направил Обаме официальный запрос на выделение из госбюджета $35 млн за оплату охраны Трампа, который проживает в американской финансовой столице, сообщала газета The Washington Free Beacon ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

451. Грязные миллиарды в HSBC.

В 2008 году британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями представила в прокуратуру ЮАР заявление, в котором сообщила, что Хлонгване получал от ВАЕ деньги через тайную сеть оффшорных посредников, а взамен способствовал продвижению ...
... сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

452. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

Судя по всему, сейчас уровень должностных и финансовых злоупотреблений в управлении достиг рекордной отметки.
«Дорспецстрой» пал жертвой масштабного рейдерского захвата, в результате которого контроль над ним сейчас осуществляют чиновники правительства Воронежской области через аффилированные структуры.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

453. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

В прошлом году, однако, финансовые успехи предприятия были более значительными: сумма контрактов компании тогда составила 494,5 млн, а выручка — 660,5 млн рублей. В частности, в 2012 году «Экспертцентр» продал Следственному комитету России партию фотоаппаратов. А Федеральная таможенная служба в том году купила у предприятия 30 дозиметров, каждый из которых стоил 160 тыс. рублей.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

454. Кыргызстанская мафия:

По данным Государственной службы финансовой разведки КР, в нелегальной экономической деятельности страны выявлены значительные суммы теневых доходов.
Илюша (он же Ило) прилетел из Москвы в ноябре прошлого года и был задержан в аэропорту Манас при прохождении паспортного контроля.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

455. Где учился и кому пригодился Михаил Абызов.

... оценками, для контроля — свидетельства нескольких преподавателей, принимавших у него экзамены и зачеты, и пр. Так как Абызов руководит формированием «Открытого правительства», то, можно предположить, стремится он в «дамки». Сегодня Абызов, что следует из информации на сайте Президента России, курирует подготовку предложений о развитии в стране конкуренции и предпринимательства, создании благоприятного инвестиционного климата, борьбе с коррупцией и подготовке кадров для государственной службы ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

456. Казино града Петрова.

Например, я точно знаю, что он контролировал налоговую службу. Через налоговую они могли изменить любой контракт, особенно контракты зарубежных инвесторов. И я знаю, что такая проблема была у моего друга в «Невской мелодии». Им изменили контракт, и он больше не мог получить никаких денег. Казино было под контролем Кумарина, а Кумарин отдавал деньги Гене.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

457. Бэтмен НСКого уезда.

... при этом колоссален не только финансовый, но и экологический ущерб. Про возможные места врезок — молча знает практически весь город. Дело в том, что мало пробурить, ещё нужно коррумпировать сотрудников Службы безопасности, завербовать или запугать ...
Думается, что именно на его «Ш», как символе открыто торжествующего чиновного цинизма, нужно опробовать последнюю Президентскую инициативу по борьбе с коррупционерами в части контроля за их расходами.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

458. Бизнес на крови.

Тандем Уйба-Гришина начал с разработки финансовых схем. Вначале основные деньги руководящими компаньонами делались на медицинском оборудовании, которое предусмотрительно закупалось по завышенным ценам. Но затем в паруса Минздравсоцразвития подул свежий ветер. Из госбюджета на модернизацию службы крови было решено выделить многомиллиардные суммы. Чтобы работе с инвестициями никто не мешал, министр Голикова инициировала передачу функции контроля за службой крови от Росздравнадзора к ФМБА.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

459. Президентская рать 1987 г.в.

... потребовался не один год: после университета вернувшись на родину и оказавшись на службе в казахской прокуратуре, Кожамжаров медленно, но верно поднимался по карьерной лестнице. За прокуратурой последовала таможня, а затем уже и финансовая полиция ...
Одним из первых крупных проектов Чуйченко в газовом холдинге стало установление контроля над медиаактивами Владимира Гусинского.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

460. Обнал по госконтракту.

В прошлом году за финансовые махинации при проведении тендеров был отстранен от должности и посажен под домашний арест начальник ЦУМТС МВД генерал Владимир Чеишвили («Новая» №137 от 6 декабря 2010 г.). Затем дело и вовсе дошло до попытки заказного убийства. 19 марта 2010 года у своего дома на Чистопрудном бульваре с тяжелейшими ранениями был найден 47-летний заместитель начальника отдела планирования и контроля за поставками средств связи и спецтехники Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google