Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

"Ертаева Жомарта признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 части 4 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере в группе лиц), и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Отбывание наказания Ертаеву назначить в учреждении УИС средней безопасности", - заявил судья. Бизнесмена Нурлана Тлеубаева обвинили по той же статье, что и Ертаева.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

42. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Миллиардные обороты Каждый год Федеральный фонд ОМС распределяет по больницам более 2 трлн рублей через свои региональные подразделения, а также через страховые компании.
Из 351 опрошенных пациентов 152 подтвердили факт прохождения диспансеризации, в 199 случаях (56,7 %) факт прохождения диспансеризации пациентами не подтвержден».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

43. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Согласно действующему УК РФ, данные действия могут быть квалифицированы в соответствии со ст. 197, 199.2 УК РФ, виновным лицам может быть установлен срок до 6 лет лишения свободы.
Видимо то, что обнаружили аудиторы, оказалось настолько кошмарным, что руководство ООО «Банковский аудит» рискнуло потерей части будущих заказов (кто из «лихих» клиентов будет с ними после этого работать?), но лишаться лицензии, а то и идти в тюрьму ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

44. Недоимка выросла на БАДах.

По данным правоохранительных органов, проблемы у "Панды" начались еще в 2015 году, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ...
По его данным, теперь расследование по данному факту ведет уже центральный аппарат СКР, а уголовная статья предусматривает наказание на срок до восьми лет лишения свободы.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

45. Лесные братья.

В отношении Александра Чурина по запросу разных структур было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел. Чаще всего по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или ...
Татьяна Помаскина После этого, в 2016 году, предприимчивый доктор, скрываясь за вывеской «Сельмаш», выкупает у Сбербанка основную часть долга «Кировского машзавода им. 1 мая» (КМЗ), перехватывает управление у собственников стратегического ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

46. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Если версия следователей подтвердится, братьям могут грозить обвинения по очень серьёзной статье — "Организация и участие в преступном сообществе".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

47. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... уголовное дело по статье 201 УК — злоупотребление полномочиями. Недавно из столицы пришло дополнительное поручение. Оно рекомендует проверить все госконтракты ГИПХа в 2011 году (общая сумма — около 2 миллиардов рублей). Сфера налогов А 1 ноября 2012 года старший следователь управления по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики ГСУ СК по Петербургу Ильясов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Шаповалова по статье 199, части первой, — уклонение от ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

48. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

... по данным правоохранителей, поступило более 17 млрд руб. Это дело было объединено в одно производство с двумя другими, расследуемыми в отношении господина Шишова,— о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ ...
... просимая мера пресечения может быть выбрана для господина Шишова только по статье о зарплате, однако представленные суду документы свидетельствуют о полном погашении задолженности по зарплате пострадавшим по делу, причем по большей части еще в марте ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

49. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
По версии ФНС, «АТВ-Продакш» по результатам сделок с этими фирмами применила налоговые вычеты и отнесла часть затрат к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

50. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Господа Царьков и Юдин передали "решальщику" задаток $200 тыс. из личных сбережений, после чего дело из окружной милиции забрало к себе ГСУ. Перед тем как заплатить основную часть запрошенной суммы, бизнесмены потребовали от "решальщика" гарантий, и ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

51. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

... к уголовной ответственность по ч 1 ст 195 (неправомерные действия при банкротстве) и по части 1 ст 199 уклонение от уплаты налогов с организации. В настоящее время работает в ОАО "Волошево". Получает 464417 рублей в год. [...] 2. ВЕРЕТЕННИКОВ АЛЬБЕРТ СЕРГЕЕВИЧ. 3 место в списке по Свеpдловской области. Осужден в 1996 году по ст 162. Разбой. Отмечу, что осужден не просто по разбойной статье, а по ч 2 ст 162-4. Это 4. Разбой, совершенный б) в особо крупном размере. При этом, получил 2 года условно ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

52. Не в свои сани.

В частности, в 2009 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 199 часть 2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов".
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

53. Сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку американских дипломатов.

[…]", — говорится в статье.
Стратегический проект связывает Россию с Балканами и частью Центральной и Южной Европы.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

54. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

Напомним, 24 августа 2007 года главное следственное управление при ГУВД Волгоградской области возбудило уголовное по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере) по факту уклонения от ...
[…] "Статья о Михееве, опубликованная в "Коммерсанте", касалась факта неуплаты налога депутатом и его ареста.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

55. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

В 2004 году Главное следственное управление при ГУВД Свердловской области начало расследование уголовного дела № 374409, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ, в отношении предпринимателей Брюханова и Першина. Речь шла о незаконном обналичивании значительных сумм денег для целого ряда предприятий, среди которых числилась и подконтрольная Сергею Терентьеву фирма «Коппер-Л». В отношении этой фирмы в том же следственном управлении и по той же статье ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

56. Дело наследников.

Уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций") завело на экс-гендиректора "Петмола" следственное управление Адмиралтейского РУВД.
Бизнес старшего брата оценивается в 1,5-2,2 млрд рублей, а младшего — в 320-470 млн рублей.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

57. Справка о результатах проверки

По пункту 2.3.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании», Хабировым Р.Ф. не включены сведения о фактическом пользовании: - земельным участком площадью 700 кв. м в восточной части поселка Юма-товский сельскохозяйственный техникум ...
Банк «Уралсиб» и филиал ОАО Банк «Внешторгбанк» в г.Уфе официальную информацию о наличии счетов и движении денежных средств по счетам не предоставили, сославшись на статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

58. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до шести лет лишения свободы). Аналогичную статью главное следственное управление при ГУВД Москвы инкриминировало Ивану Черкасову.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

59. Авторитет на выданье.

Источник добавил, что в настоящее время проводятся следственные действий по уголовному делу, возбужденному по части второй статьи 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает ...
Биография Родился 2 мая 1965 г. в с. Богдановка на Западной Украине.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

60. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения ...
При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google