Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

... налогов в бюджет на сумму около 2 млрд рублей. Аналогичная схема, как сообщили в СК при МВД РФ, использовалась и компанией ТНК. Поэтому в апреле этого года СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по 199 статье УК РФ в отношении Семена Кукеса ...
В июне 2007 года Следственная часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу возбудила уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты) в отношении руководства компании «Сиданко». В материалах дела речь идет о сумме 1,2 ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

22. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

А затем к нему добавилось еще одно дело, возбужденное по статье 159 УК (хищение путем мошенничества) и статье 199 часть 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

23. Отчет Счетной Палаты.

2. Формирование и исполнение доходной части окружного бюджета Чукотского автономного округа Последней редакцией закона о бюджете автономного округа (от 19 февраля 2004 года №01-ОЗ) окружной бюджет по доходам на 2003 год был утвержден в сумме 6960562 ...
В результате исполнения 199 из указанных договоров по состоянию на 1 апреля 2004 года передано в собственность округа результатов законченных работ на сумму 6918884,6 тыс. рублей, в том числе на объектах: государственного и местного самоуправления на ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

24. "ЮКОС" обезглавлен.

Ст. 198 часть 2 - уклонение от уплаты налога физлицом - до пяти лет лишения свободы. Ст. 199 часть 2 - уклонение от уплаты налога организацией - от двух до семи лет лишения свободы.
... статья 159 часть 3 УК РФ). Тогда же задержан и начальник одного из отделов службы безопасности НК 'ЮКОС' Алексей Пичугин. Ему предъявлено обвинение в организации убийства двух человек в одном из региональных центров России в ноябре 2002 года (статья ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

25. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

... 199.2 УК РФ). Интересно, что в том же году, по той же статье оштрафовали и кузена братьев Сергея Восканяна. Впрочем, в том же 2017 году один из братьев наконец-то получил настоящий срок. Месропу Шанкояну присудили три года лишения свободы по статье о ...
Еще 10 км дороги за 1,2 млрд. Аванс такой же. И это лишь малая часть примеров.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

26. Семейный картель Евгения Брюна.

Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трёх лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух ...
Часть четвертая — это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, это один из важных факторов, почему Брюн не помещен под стражу.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

27. Евгения Целикова потянули за кабель.

Примерно тогда же, когда суд решал все в арбитражном ключе, к Магеррамову и Белякову пришли следователи в рамках уголовного дела по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов».
Счета-фактуры «Водоканалу» выставил в период 2015–2017 годов на сумму 2,9 млрд рублей. Причем по документам получалось, что часть работ «ВК-Сервис» выполнил сам, а часть — силами привлеченных предприятий: ООО «Алвитек», ООО «Промстройресурс» и ООО ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

28. Откат на подкуп.

Причиной тому послужило возбуждение в отношении него уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Следует отметить, что это не первый случай уклонения от уплаты налогов Королевым: в период 2011-2014 годов им уже был уплачен штраф в размере 500 млн рублей по аналогичной уголовной статье – правда, с использованием российских фирм-однодневок.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

29. Омская ветвь Абрамовича.

В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ...
Скандалы Дерновых В доме по улице Куйбышева, 62, зарегистрирована большая часть компаний семьи Дерновых.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

30. Спецпроект "Левиафан".

... СК РФ по Московской области Шатиковым Р.В. было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ, п. «б», ч. 2. С учетом того, какое количество нарушений допущено налоговой в ходе проверки, предполагаю, как будет проходить данное ...
История о том, как поссорились Анатолий Степанович с Николаем Петровичем началась еще в 2007 году, когда компания заключила с воинской частью 52583 госконтракт (№027/07) на строительство поликлиники на сумму 226 млн 883 тыс рублей.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

31. Второе лицо "Банка Москвы".

... содержания (ИВС) на Петровке, а потом Тверской районный суд отпустил его под залог 15 млн руб. Одновременно с этим, в отношении руководителей «КиН» следственный комитет открыл дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации (ст. 199 ч.2 УК РФ ...
Наиболее известна его скандальная рейдерская операция по захвату части активов ОАО «Московский винно-коньячный завод КиН», 43% которого принадлежали Москве.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

32. Бордельеро из Сан-Диего.

Кроме того, в связи с незаконным «обналичиванием» средств, полученных данными фирмами-прокладками от ООО «Лента», могут быть основания подозревать Сергея Ющенко в соучастии в деяниях, предусмотренных статьей 199, часть 2 УК РФ (сокрытие денежных ...
Есть основания полагать, что значительная часть средств, полученных от «Ленты», была фирмами-прокладками обналичена с использованием незаконных финансовых схем. А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

33. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

В феврале 2007 года Гуцериеву предъявили обвинения по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Тогда же с него была взята подписка о невыезде. 2 мая 2007 года СК при МВД инкриминировал бизнесмену еще и статью 171 УК РФ (незаконное ...
В 2009 году адвокатам бизнесмена удалось признать несостоятельной значительную часть налоговых претензий в Высшем арбитражном суде РФ, после чего с него было снято обвинение по ст. 199 УК РФ, был прекращен международный розыск Гуцериева.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

34. Кукесом по Вексельбергу.

... дело по ч. 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). В компании ТНК-ВР от комментариев отказались. По словам эксперта юридической фирмы «Вегас-Лекс» Андрея Цыба, по данной статье Кукесу может грозить до ...
– Что особенно болезненно для Виктора Вексельберга, так как сырьевые активы составляют крупную часть его состояния».
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

35. В поисках откатов.

Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой неделе по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
2 апреля 2003 года президент России Владимир Путин, посетив отделение Пенсионного фонда в Тамбове, ознакомился с принципами работы этой системы и отметил ее эффективность.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

36. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... статьей 42 УК РФ. Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Однако это основание, разумеется, освобождает от ответственности далеко не всех членов организованной группы, так как есть и часть вторая этой статьи. 2. Лицо ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

37. Матвиенко выпорола "Викинга".

Как нам сообщили источники из Санктъ-Петербурга, Главное следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо-крупных размерах группой лиц по предварительному сговору».
После визита к губернатору прокурор тут же забрал из главного следственного управления ГУВД материалы уголовного дела N 897799 по статье 159 (часть 3) – «мошенничество в особо-крупных размерах».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

38. Федотов против Чубайса.

... и Черепетской ГРЭС на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Таким образом, не доводы заявителя Федотова Е.В. являются несостоятельными. Несостоятельными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, являются выводы судьи Шиханова А.В. и судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда под председательством Селиной М.Е. Статья 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

39. Десять сексуальных контактов Билла и Моники.

... Это определение гласит: Человек (1) вступает в сексуальные отношения, когда (1) вступает в контакт с половыми органами, анусом, пахом, грудью, внутренними частями бедер или ягодицами другого человека (2) с намерением возбудить или удовлетворить (2 ...
... сексуальные контакты в 1995 г., Президент показал, что не вступал в связь с Левински во время её практики.(199) По показаниям Президента, его отношения с Моникой Левински начались "как дружба", а закончились "этим поступком."(200) III. Январь-Март ...
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

40. Отчеты КГБ по работе с РПЦ

март л. 199. С целью отрыва Лапковского от антиобщественной деятельности объекта ДОР "Аптекаря" осуществлены мероприятия по отказу его от "голодовки" и трудоустройства в качестве священника в г. Феодосии. Там же, т. 2. июль л. 233. В соответствии с ...
Там же, т. 3, л. 240. декабрь Активный баптист-раскольник Хато Ворошиловградской области осужден по статье 190' У К РСФСР и направлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Копия в Google