Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

На полученных землях предприниматель планировал реализовать масштабный проект по строительству элитной курортной зоны "Рузская Швейцария", включающей в себя коттеджные поселки, гостиницы, аэроклуб, бизнес-центр и поля для гольфа. "Вся схема мошенничества была топорной,– утверждает Николай Клюев.– Я видел свою подпись под документами, согласно которым я передаю свой пай в уставный фонд 'Доватора'.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

242. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В 2004 году Дубов обвинен в хищении путем мошенничества бюджетных средств, выделенных в 1997 году Волгоградской области на строительство жилья для военнослужащих (статья 159-я УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

243. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

... чтобы закрыть дело о мошенничестве и прекратить судебные разбирательства. Давление на владельцев магазина усиливалось день ото дня. 7 декабря минувшего года в окно директора ООО «Феникс» Холопова А.В. стреляли два раза. Наверное, пугали, хотя никто не пострадал только чудом. НПП «Тема» тем временем готовила площадку для строительства и между делом отрезала у магазина тепло и водоснабжение, хотя не имела законного прав так поступать. Уголовное дело по факту мошенничества, тем временем поступило ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

244. Бермудский треугольник.

По слухам, в Калининградской области активно обсуждается проект, связанный со строительством гигантской дамбы на реке Неман - чтобы во время чуть ли не ежегодных наводнений не затапливало Неманский комбинат.
А о преднамеренном мошенничестве, банкротстве или обмане банков и речи быть не может - кто же знал, что цены на бумагу упадут, а на тетрадном рынке так снизится спрос.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

245. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Доли в проекте были повторно перепроданы и переоформлены на других владельцев, одним из которых являлась компания со звучным названием «Возрождение Санкт-Петербурга» (входит в корпорацию «ЛСР групп»), но за ней кроме проекта строительства дома на Шпалерной ничего нет. В настоящее время следственные органы МВД Санкт-Петербурга расследуют факт мошенничества с долями ООО «Петербург-Сити», осуществленного при участии генерального директора этого общества, который фигурировал в сделке под разными ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

246. "Схемы" Ходорковского.

А через год случилось то, что и должно было случиться: В 1998-99 годах в нескольких городах России правоохранительные органы начали расследование фактов мошенничества и хищений госсредств в результате проведения расчетов в особом порядке.
Но в 1998 году, когда подготовка к выборам была в полном разгаре, прокуратура области задалась вопросом: " А куда господин Галушкин дел 76 миллиардов рублей, которые Министерство финансов еще год назад перевело в местный бюджет для строительства ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

247. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... людей, контрабанде, уходе от налогов, хищениях, мошенничестве и в незаконном обороте оружия. После закрытия «Черкизона» Исмаилов уехал в Турцию. Попытки войти в олимпийское строительство в Сочи успехом не увенчались, и вскоре под натиском кредиторов пышная бизнес-империя посыпалась как карточный домик. Продав «Военторг» Сулейману Керимову, Исмаилову пришлось избавиться и от Mardan Palace: отель достался турецкому Halk Bankasi за $130 млн — в десять раз дешевле, чем стоило его строительство ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

248. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

В начале 2000-х на деньги Сбербанка они затеяли проект по строительству более 30 газотурбинных электростанций малой мощности в регионах. К 2009 году, когда холдинг стал испытывать трудности с погашением кредита, бизнесмены успели построить 17 ТЭЦ. Глава Сбербанка Герман Греф усмотрел в действиях владельцев «Энергомаша» признаки мошенничества и пожаловался в правоохранительные органы, назвав холдинг финансовой пирамидой.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

249. Золотая сотка.

Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления". По мнению адвоката обвиняемого, инициировали уголовное дело структуры, заинтересованные в получении подрядов при строительстве Центральной кольцевой автодороги и "связанные с правительством Мособласти".
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

250. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

... ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения. Как отмечает «Коммерсант», Черняков обвинялся еще в нескольких эпизодах: в связи со строительством многофункционального комплекса Академии дзюдо России в ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

251. Как Тимченко и семья Левитиных обманывают президента.

Только не за мошенничество, а за матч в неготовой для его проведения арене. А если, не дай бог, еще что-то произойдет? Что дальше? По завершении строительства объект необходимо передать на баланс города Санкт-Петербурга по Концессионному соглашению. Для этого необходимо утвердить его итоговую стоимость объекта. «СКА-Арена» утвердить цену не может из-за незаконченных работ, а также из-за огромной разности между сметной и фактической стоимости строительства.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

252. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество Глава "Петербургского Ренессанса" арестован за хищение 70 млн руб. при работах на башнях московского Кремля Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.11.2022, Суд арестовал фигурантов дела ...
В июне 2022 года к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение 1,2 млрд рублей при строительстве резиденции в Ново-Огарево был приговорен известный питерский бизнесмен, совладелец холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

253. Сергея Сидаша завалило дешевым песком.

... чиновник получил условный срок, Фото: ТАСС Любовь Ширижик Сергей Сидаш Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно бывшего вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Еще двое фигурантов дела — учредитель компании «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и ее гендиректор Андрей Андросов — получили по пять лет условно за мошенничество ...
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

254. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

... ru Наталия Анисимова Андрей Левченко Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко (2015–2019 годы), к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура ...
Предприятие занимало строительством, но было ликвидировано в 2016 году в связи с исключением из ЕГРЮЛ как недействующее в течение 12 месяцев.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

255. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Валерий Кудряшов был задержан 25 июля, в тот же день ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. У него имеются зарубежные активы, выяснила ФСБ. По информации «Фонтанки», одним из ключевых свидетелей по делу выступает руководитель проекта Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Александр Трофименко, который курировал капремонт Интендантских складов.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

256. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Дело об ОПС было возбуждено 18 июня и соединено в одно производство с рядом дел о мошенничестве и растрате, самое раннее из которых расследовалось с лета 2017 года.
Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО «Южуралмост» нарушили закон «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

257. Дмитрию Безделову обновили уголовное дело.

... похитили и легализовали почти 500 млн руб., выделенных из бюджета на строительство и реконструкцию шести автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска: «Адлер» в Краснодарском крае, «Пограничный» в Приморском крае, «Кяхта» в Бурятии, «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области, «Выборг» и «Забайкальск». Хищения осуществлялись путем завышения цен на стройматериалы и объемов выполненных работ. Всем фигурантам следствие вменило в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

258. Дело реставраторов Эрмитажа утяжелили.

... на строительство комплекса зданий и фондохранилища музея на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии заявителя, подрядчик выполнил лишь 14% запланированных работ, а большая часть полученных в качестве аванса денег ушла на счета подконтрольных фигурантам организаций. Буквально через три дня после начала расследования Григорий Пирумов и Никита Колесников были задержаны и арестованы. Борис Мазо к тому времени успел уехать за границу. Всем им инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

259. Сергей Совертокин переплатил подрядчикам-мошенникам 590 млн руб.

Сергей Совертокин переплатил подрядчикам-мошенникам 590 млн руб. Экс-глава стройФГУПа ФСБ получил 4 года колонии за превышение полномочий при строительстве ЖК для чекистов в Сочи Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2019, Кавказский отряд ...
Средства возвращены не были, после этого директор компании-субподрядчика Андрей Симонов и владелец фирмы Михаил Лягин были осуждены каждый на четыре года за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

260. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Тут как раз наметилось строительство жилого комплекса в очень востребованном месте столицы. А у Гануса — печать и подпись... Вот и придумал Ганус схему, которую по достоинству оценили следователи. Она, по их мнению, потянула на мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google