Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Кого боится ФСБ.

Наиболее активным из отделений сейчас является воронежское, которое регулярно проводит «акции прямого действия» против строительства в городе серии «Макдоналдсов».
Члены «Реввоенсовета», например, занимались самообеспечением, или, проще говоря, рэкетом и мошенничеством.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

1382. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Жители района безо всякой радости отнеслись к попытке IKEA облагородить московский пейзаж и даже написали открытое письмо Президенту и мэру Лужкову с требованием прекратить строительство в центре Москвы.
Одновременно, в свободное от службы время, он занялся мошенничеством.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

1383. Водный транспорт-2001.

Через пять лет законность сделки будет оспорена одним из мелких акционеров НМП. 1996 В марте в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода начался судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором обвиняются должностные лица АО «Волгафлот ...
ПМП заключило договоры о строительстве танкеров водоизмещением 108 тыс. тонн на хорватской верфи «Бродосплит» и на верфи корейской Hyundai Heavy Industries.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

1384. У Москвы украли "Сити".

Часть денег, предназначенных для строительства одного из важнейших столичных объектов, суперкомплекса «Москва-Сити», бесследно растворились в частных карманах.
В результате г-на Янковского вывели из состава совета директоров КБ, а аффилированные с ним фирмы исключил из состава пайщиков «Легпромбанка» суд. Кроме того, против г-на Янковского возбуждено уголовное дело о «мошенничестве в особо крупных размерах».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

1385. Cправка по лицам, владеющими коттеджами в дачном комплексе ("Птица").

Кредиты на особняки выдавались сроком на 25 лет. Причем деньги выдавались не только на строительство, но и на ремонт, благоустройство территории, оплату обстановки и прочие расходы.
... расчетам превышают 150 миллионов долларов США. Учитывая, что "Медиа-мост" никогда не имел прибыли и сам жил за счет фактически государственных кредитов, речь в здесь может идти о хищениях в особо крупных размерах, мошенничестве и коррупции ...
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

1386. Гута-Банк защищается.

Имел четыре судимости (кражи со взломом, мошенничество, незаконное хранение оружия), после которых, как уверяют недоброжелатели, у него и появилась кличка в уголовном мире Картавый.
Такая забывчивость тем более удивительна, что Хлебников с его восьмью классами образования являлся не кем иным, как его заместителем по капитальному строительству, а не далее как полгода назад Юрий Петров вместе со своим сыном и зятем Гущина ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1387. Ненецкий гамбит

Кроме этого, возбуждены дела в отношении бывшего замдиректора Сергея Горяева и бывшего главного бухгалтера этого же предприятия Сергея Гаврилова по подозрению в совершении мошенничества группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в ...
В октябре 2000 года возбуждено дело против смоленского губернатора Александра Прохорова (хищения и незаконное финансирование дорожного строительства). Копия в Google

1388. Крупнейшие ОПС Питера

Намечалась жертва – фирма, коммерсант, с ними заключалась сделка, в процессе которой преступники обманом или мошенничеством завладевали деньгами или товаром.
«Тамбовцы» одними из первых стали развивать легальную сторону бизнеса, внимание уделялось банковскому делу, строительству, энергоносителям. Копия в Google

1389. Устинов против Моисеева и Ко

Всеми необходимыми материалами для этого располагают следователи Генпрокуратуры Сергей Круглов Расследование уголовного дела # 1493, возбужденного по фактам мошенничества бывшего председателя совета директоров Легпромбанка Евгения Янковского сначала ...
Янковского подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве делового центра "Москва-Сити", развлекательного комплекса "Аквадром" и дворца спорта "Крылья Советов". Копия в Google

1390. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Тодуа и Кезерашвили — совладельцы фирмы «Проект Партнер», которая работает в сфере недвижимости и строительства, а находится в офисном здании в Киеве по соседству с Milton Group.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1391. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Канделаки и Колесников (Бровко в кадре не было) говорили о партии «Единая Россия» с теледивой Викторией Лопыревой, о международной политике — с комиком Гариком Харламовым, а о строительстве стадионов — с ведущей передачи «Секс с Анфисой Чеховой».
Комментируя уголовные дела, инициированные госкорпорацией, источник, близкий к руководству «Ростеха», заявил авторам расследования, что компания хочет «оказать противодействие шантажу и мошенничеству, которое процветало на рынке телеграма».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1392. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Марк Броновский, владелец компании «Сотранс», в 2020 году был приговорен к 6,5 года колонии за хищение 578 млн рублей путем фиктивного возврата НДС при строительстве административного центра ГК «Сотранс» в Красном Бору.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

1393. Кто держит Тверскую.

Впереди затянута фальшфасадом бывшая гостиница "Центральная" Реконструкция длится больше десяти лет, в 2021-м «ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ» получил разрешение на строительство гостиничного комплекса с апартаментами.
В 2013 году ему и руководителю ОГУП «Областная казна» 39-летнему Игорю Кожевникову предъявили обвинение в мошенничестве, якобы они купили за 25 млн рублей программное обеспечение, которое стоило 10 тысяч.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

1394. От гранат к госнаградам.

Отношения Иванюженкова с партией нормализовались, в предыдущем созыве Госдумы он был первым заместителем председателя комитета по транспорту и строительству от КПРФ.
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1395. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
На территории в 37 гектаров, которая была арендована у Министерства обороны Кыргызстана, полным ходом началось строительство.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

1396. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Крупное строительство сопровождалось чередой коррупционных скандалов. Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве медсанчасти космодрома.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1397. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Максим Лалакин Максим Лалакин, кроме прочего, занимается строительством и недвижимостью, а был совладельцем подольской теннисной академии.
В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

1398. Хакерам оформили билеты в колонию.

Максим Матюшев и Ярослав Сумбаев, как считает следствие, модернизировали модель мошенничества, учли просчеты предшественников и добились анонимности.
Алексей Елисеев до 2018 года владел двумя компаниями по строительству недвижимости в Марбелье и Аликанте [1, 2].
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1399. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Агентство сетевой разведки «Интернет-розыск» помогало полиции Екатеринбурга деанонимизировать пользователей протестных чатов в телеграме во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в мае — июне 2019 года.
Это не поощрялось, но этому и не препятствовали, потому что если бы не было этих продуктов, то, учитывая низкий профессиональный уровень сотрудников служб безопасности, уровень мошенничества и преступности был бы гораздо выше, чем сейчас».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

1400. Рекордсмены по статусу и суммам взяток.

... Бывший замглавы Спецстроя России 2016 Мошенничество, совершенное организованной группой, получение взяток 1 млрд 93 млн руб. Приговорен к 8 годам колонии, штрафу 10 млн руб. Илгиз Гарифуллин Бывший замглавы Росрезерва по Сибирскому федеральному округу 2016 Получение взяток 110 млн руб., 200 млн руб. изъято Приговорен к 13 годам колонии строгого режима, штрафу 100 млн руб. Виктор Филиппенков Бывший замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов РЖД 2017 Получение взяток 64 ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google