Таможенный брокер Таможенный брокер - центральная фигура в любой схеме по контрабанде и в этом криминальном бизнесе вообще.
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется — семейный траст закрывают, а деньги переводят в новый, бенефициаром которого записывают 23-летнего племянника Грефа Оскара, только что отучившегося в Англии и вряд ли имеющего какие-либо накопления и опыт.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только через один счет в Trasta Kommercbanka пропустил более 50 миллионов долларов.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Киллер, видимо изучив заранее схему расположения камер, висящих на фасаде, уходить стал не вдоль дома, а перпендикулярно ему, через сквер к улице Свободы.
Дата: 19.04.2003
Копия в Google
Схема этих операций была видна даже при самом поверхностном анализе, и владелец НРБ называл конкретных, на его взгляд, виновников — основных владельцев банка: Алексея Иващенко, Ирину Кирееву и Олега Мартынова.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
В своем интервью журналу «Секрет фирмы» Ковалев признается, что «ритейлеры вроде нас работают по схеме отрицательного рабочего капитала.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
[ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
Гораздо менее спокойно спят предприниматели, которые для каждого из многочисленных налогов разрабатывают схему неуплаты.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
... центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО "Сетьсервис-2000" и ООО "Схема ДУ". По данным следствия, деньги, которые руководство "Группы Плаза" получало за управление вышеназванными ООО, она "не использовала в своей производственной деятельности, а договора с реальными эксплуатационными компаниями дублировала". Схема, по которой "Группа Плаза" получала средства с управляемых учреждений, выглядела, с точки зрения следствия, так. ТДК "Смоленский ...
Дата: 20.07.2006
Копия в Google
Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей.
Дата: 13.07.2022
Копия в Google