Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Серый путь "Шарпа".

И даже приводится новая схема торговли.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

362. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Согласно схеме, одну часть неучтенной нефти ООО «Лукойл-Западная Сибирь» направляло для переработки на принадлежавший «Сибнефти» Омский НПЗ. В «Сибнефти» за этот участок отвечали начальник департамента нефти Сергей Кашин и начальник департамента нефтепродуктов Юрий Суханов.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

363. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

364. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

365. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

366. Крымский гамбит.

В реальности успехи РНКБ по наращиванию сети объясняются весьма просто: этот банк принадлежит Банку Москвы и схема с иными брендом, юрлицом и владельцами используется во избежание возможных западных санкций.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

367. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Сотрудники ОРЧ ГУВД СПб обнаружили документы, которые смогли пролить свет на схему вывода денег из группы ЛЭК, которую организовали руководитель компании Павел Андреев и финансовый «гений» Денис Кулик.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

368. "Перевертыш" и "Прачечная".

"Атоллу", по мнению экспертов, удалось создать одну из крупнейших в России коллекций компромата на высокопоставленных чиновников и бизнесменов, отдельные экземпляры из которой время от времени продолжают всплывать в СМИ. По словам Сергея Соколова, после ухода из "Атолла" в 2000 году он и еще несколько экс-сотрудников агентства с помощью сохранившихся агентурных контактов начали проводить мониторинг коррупционных и других криминальных схем в российской экономике.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

369. Дачные миллиарды.

За последние 10 лет по очевидно жульнической схеме было продано около 400 участков.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

370. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

То есть схема такова: дорогостоящие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, а затем по негласной договоренности с проверяющими органами завозятся в Украину.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

371. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Схема, которую использовал бизнесмен, была проста.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

372. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

По материалам расследования, мошенническая схема, предполагаемым организатором которой он являлся, действовала с 2011-го по 2013 годы.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

373. Вернуть налог и умереть.

Как оказалось, он сумел выстроить параллельную с Hermitage Fund схему инвестирования для американских инвесторов.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

374. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

375. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

376. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Схема, на которую все согласились, была, скорее всего, придумана Юрием Комаровым, вице-президентом Газпрома.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

377. Скованные одной цепью.

Схема проста и понятна.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

378. Угонный бизнес.

Примерно такая же схема действует и при использовании двухкнопочных «пищалок».
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

379. Самый тайный из "масонов".

В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине и Мюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила за его подписями.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

380. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Волшебная ручка Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google