Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

В то время, когда дело о контрабанде было в самом разгаре, совершается таинственная сделка по передаче торгового центра из фактически полноправного владения Зуева (которого те же СМИ называют «фактическим владельцем ТК «Гранд» и «Три кита», хотя на ...
Поляков был очень опасным свидетелем: он знал все детали контрабандных схем.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

182. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

© "Новая газета", 16.01.2006, Кто остался на трубе Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа Роман Шлейнов – Мы уходим от серых схем и впервые переходим на абсолютно прозрачные, равноправные отношения, — сказал недавно ...
А вот с российским ОАО по нефтегазовому строительству на территории СНГ и за рубежом «ЗАНГАС» в том, что касается менеджмента и владения, есть несколько интересных моментов.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

183. Стакановское движение.

Губернаторы опоясывали «каменным поясом» свои владения от проникновения чужой водки.
Некоторые недобросовестные предприниматели используют так называемую «карусельную» схему, когда по документам товар много раз переходит с одного склада на другой, и в результате налог вообще никто не платит», признался на днях замминистра финансов ...
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

184. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов "Альфа-групп" - один из самых крупных российских учредителей зарубежных оффшорных компаний Оригинал этого материала © "Русский курьер", 01.03.2005, Фото: "Известия ...
У многих крупных российских добывающих компаний контрольные пакеты акций находятся во владении оффшорных структур.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

185. "Ржавый король" Алексей Мордашов.

Схема была обычной.
- Тут-то он наконец позаботился о формальном владении акциями.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

186. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

И тогда бывший министр вместе с бывшими же коллегами по государственной финансовой службе (а также сослуживцами по ЕБРР и МБРР, где Федоров одно время представлял Россию) изобрел теневую схему, которая позволила нерезидентам инвестировать в акции ...
Следствие выяснило, что федоровские подставные фирмы создавались исключительно с целью приобретения и владения акциями ОАО "Газпром", РАО "ЕЭС России" и Сбербанка РФ в обход законодательных ограничений.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

187. "Онэксим-банк".

По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий.
Полагая, что последний для него не является "солидным" соперником, Черномырдин, возможно, намеревался поделится небольшим кусочком своего "большого пирога" с Чубайсом, с тем, чтобы не пустить "в свои владения" других.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

188. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Предпринимателя Владислава Осипова считают причастным к схеме «владения и эксплуатации» яхтой Tango, которая формально принадлежит Виктору Вексельбергу.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

189. Золотомонетный обнал.

... info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет ...
Для справки: Непосредственными руководителями и бенефициарами банка «Развитие-Столица», являются Рустем Терегулов, которому принадлежат 48,008% акций и Татьяна Харитонова, у которой во владении 32,6606666667% акций (данные по состоянию на 2020 год).
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

190. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Однако существует документ за 2006 год, полностью описывающий структуру владения компанией.
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

191. Как весело и находчиво делают деньги на "Сатириконе".

По аналогичной схеме заключили другой контракт на аренду за март и апрель.
Также Полянкин заявил о владении автомобилем Lexus RX450H, двумя машино-местами (7,7 и 10,1 кв. м) и двумя квартирами площадью 130,4 и 77,4 кв. м. Подвох заключается в том, что одна из квартир располагается в жилом комплексе бизнес-класса "Тихвинский ...
Дата: 28.10.2016 Копия в Google

192. На "Здоровье".

Схема работала следующим образом: российское государство переводило средства Петромеду для поставки медицинского оборудования.
Обширные владения, которые подошли бы и царю, расположены недалеко от Геленджика и оборудованы вертолетной площадкой.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

193. Дело Хайдера живет и побеждает.

Первые два в настоящее время находятся в эмиграции, а третий, бывший начальник департамента Горной химии «Роспрома», продолжает извлекать прибыль из «Апатита» практически по той же схеме.
Считая взятку лучшим способом решения проблем, намеревались через представителя Росимущества отозвать иск из Арбитражного суда по делу об истребовании из незаконного владения ОАО «ФосАгро» 20-процентного пакета акций ОАО «Апатит».
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

194. Ахмедов раскрылся.

Решение полностью открыть схему владения, в то время как за контроль над «Нортгазом» борется российский газовый монополист «Газпром», может быть связано либо с желанием выйти на западный рынок капитала для финансирования развития компании, либо привлечь реального иностранного стратегического инвестора.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

195. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Сырьевая база приобретенных ЗАО «Полюс» у ИГ «АЛРОСА» активов составляет 28.135 тысяч унций (более 875 тонн) золота по российской классификации, в том числе (с учетом долей владения): на Куранахском рудном поле – 4.116 тысяч унций резервов (В+С1), 3 ...
Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

196. Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам.

Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой. Яхта Amadea Тогда власти США засекретили показания под присягой агента ФБР и не было известно подробностей. Сейчас после подачи иска об обращении яхты в собственность США, в иске присутствуют детали, описывающие хитрую схему владения яхтой.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

197. Топы обнулили "Плюс Банк".

Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших топ-менеджеров.
... операций с денежными средствами, действительными целями которых может являться осуществление незаконной финансовой деятельности и придание правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

198. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Она вырастит и не будет уважать тебя» Он не уговорил власенко сохранить мужское достоинство и придумал схему против меня.
Также политик заявил о владении несколькими объектами недвижимости, в том числе огромной квартирой в столице: квартира в Киеве на 235 кв.м. за 821,6 тыс. грн; земельный участок в Киевской области (с. Большие Дмитровичи) на 504 кв.м. за 100 тыс. грн ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

199. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

И продаются здесь не «номера», а квартиры площадью от 33 до 100 квадратов стоимостью от $935 за 1 кв. м. Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Морская резиденция — один из примеров коррупционных схем, которые в 2016 ...
В публикации, основанной на райских документах, содержались обвинения в адрес одесского градоначальника во владении британской недвижимостью через подконтрольную оффшорную корпорацию Rubicon Group.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

200. Офшоры для первых лиц.

Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google