Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Подстава Дмитрия Панькова.

... российских бизнесменов и компаний из банковской, транспортной сферы, а также технологической индустрии в санкционные списки Великобритании и ЕС. В любом случае, слив информации привёл к перекрытию ряда логистических цепочек и схем расчётов через китайские и другие азиатские банки. По оценкам силовиков, деятельность "информаторов" только с начала 2024 года повлияла на срыв нескольких важных для российской экономики контрактов, в том числе на поставки важных компонентов для нефтяного сектора ...
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

42. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

«Открытие» аккумулировало у себя 74% выпуска евробондов «Россия 30», а также держало бонды, как сказано в иске, крупнейшей российской нефтяной компании.
... 09.2020, "Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву": "Руководство банков "Открытие" и "Траст" неоднократно официально заявляло, что сделает все возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

43. Правильный акционер.

Суд в апреле отказал нефтяной компании в компенсации, но «Роснефть» подала кассационную жалобу на это решение.
Участие Березкина в этой сомнительной схеме Кох объясняет тем, что тогда еще не было ясно, «что такое эта власть».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

44. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

... Леонид Невзлин Группа экс-миноритариев ЮКОСа предъявила иск в суд Нидерландов против бывших иностранных топ-менеджеров нефтяной компании, включая двух граждан США. Акционеры оспаривают план распределения сотен миллионов долларов, подконтрольных ...
Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права».
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

45. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... что 89,5 млн. акций Юкоса было продано по «справедливой стоимости акций», несмотря на то, что служащие Юкоса внутри компании признавали, что шестнадцатишаговая схема привела к тому, что акции были проданы со значительной наценкой ...
Для того чтобы приблизить Юкос к конечной цели листинга Американских депозитарных расписок в США г-н Ходорковский нанял американского руководителя, специализирующегося в нефтяной сфере, по имени г-н Брюс Мизамор в качестве нового Финансового ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

46. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

«Количество акционеров ОАО “Сургутнефтегаз” — свыше 34 000. Собственники акционеров ОАО “Сургутнефтегаз” нам не известны» — это все, что сообщил «Ведомостям» представитель компании. Зачем компании могло понадобиться кипрское кольцо?
Они образуют кольцо: первая фирма владеет 100% второй, вторая — третьей и т. д., а последняя — первой (в российском кольце, которое «Ведомости» обнаружили в 2007 г., каждая из фирм владеет каждой; см. схему).
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

47. Борис Березовский v. Роман Абрамович.

... же стала менять собственников. В августе 1995 года она была создана как компания, 51% которой принадлежал государству, 49% подлежали продаже. Но уже в октябре того же года на «Сибнефть» распространили систему залоговых аукционов, когда кредитор одалживал деньги правительству под залог акций компаний, а если правительство акции в срок (как правило, трехлетний) не выкупало, они оставались у кредитора. Госпакет 51% на аукционе, проходившем в декабре 1995 года, достался «Нефтяной финансовой компании ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

48. "Лужков из Вентспилса".

... две трети акций латвийского участка российской нефтяной трубы, сосредоточены под контролем бессменного мэра (занимает пост главы Вентспилса с 1988 г.) Вентспилса Айвара Лембергса. За 20 лет ему удалось создать группу компаний, «обладающих не только ...
Из показаний Квепса следует, что данная схема еще до начала «транзитной войны» была избрана по решению Лембергса, Олега Степанова, Олафа Беркиса, Игоря Скокса, Геннадия Шевцова и др., чтобы рассчитаться с возглавляемой Андрисом Шкеле «рижской группой ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

49. Уголовная недостача Чигиринского.

Впервые прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового законодательства в Московской нефтегазовой компании тогда, когда ее руководителем был Шалва Чигиринский. В результате были выявлены факты использования схем уклонения от ...
МНК и МНГК обвиняют в неуплате налогов на 600 млн рублей: Претензии выставляются МНГК на фоне смены собственника компании-владельца.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

50. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

У нас есть и очень серьезные нефтяные активы -- Русская нефтяная группа, я ее совладелец и президент, и другие, например Русская алмазная группа, "Русские инструментальные технологии". И вообще, холдинг "Русская бизнес-группа" -- очень серьезная структура. -- Структура реальных собственников не раскрывается? -- Там разные офшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

51. Присвоение зарубежных активов

... переданы акции нефтяной компании, ранее принадлежавшие одному из её дочерних предприятий, расположенному в этой стране. В результате этого руководители данного фонда незаконно получили возможность распоряжаться акциями по своему усмотрению. Впрочем, на этом они не остановились. Используя аналогичную схему, вышеперечисленные лица присвоили акции ещё более 20 дочерних компаний корпорации, которая являлась дочерней компанией ОАО «НК ЮКОС». Названные акции по той же «безвозмездной» схеме были ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

52. Рейман и Блаватник ставят под контроль "Связинвест".

... уже не нефтяные, а телекоммуникационные компании. Хочется верить, что этого все же не произойдет: «Связьинвест» будет продан действительно стратегическим инвесторам за нормальные деньги или останется в собственности государства, а знаток теневых схем ...
... Леонид Рейман «Связьинвест» -- компания в некотором смысле историческая. В 1997-м именно она завершила позорный ряд приватизационных сделок, в ходе которых нарушался закон. Именно в «Связьинвесте» появился первый крупный иностранный собственник – за ...
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

53. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

Валерий Матвеев Михаил Фридман, Тони Блэр, Владимир Путин и лорд Браун Премьер-министр Великобритании Тони Блэр месяц назад пожимал руку крупному российскому бизнесмену Михаилу Фридману, главе "Альфа-Групп", владельцу Тюменской нефтяной компании.
Из источников в Автобанке – бывшем партнере «Стилтекса» - стало известно, что в Генпрокуратуру якобы поступили документы, проявляющие всю схему, с помощью которой Михаил Фридман кинул «Стилтекс» на 10 млн. долларов.
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

54. "Сливки - золото Палия".

Говоря о "лихтеншнейнцах", следует упомянуть об их причастности к управлению сибирской нефтяной компанией ННГ. Выяснилось, что фактическим собственником ННГ является зарегистрированная в столице Великого герцогства Вадуце оффшорная фирма ...
Есть известная схема, по которой в девяностые года было приватизировано много прекрасных российских заводов и фабрик…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

55. Транспорт-2004

Новый собственник не разглашается, но источники, близкие к сделке, говорят, что им стала нефтяная компания "Сургутнефтегаз". Дело в том, что серьезную долю клиентов UTair составляют нефтяники, и компания имеет развитую инфраструктуру сразу в ...
Каких только схем и моделей не придумывали правительства разных стран для приватизации этого вида транспорта, но ни одну из них нельзя назвать абсолютно успешной. Копия в Google

56. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... ключевым казахстанским чиновником нефтяной сферы — руководил министерством энергетики и министерством нефти и газа. Позднее он занял должность председателя правления «КазМунайГаза», в которой находится и сегодня. Пребывать на таких постах и руководить бизнес-империей, опирающейся в том числе на доходы от нефти, было бы неприемлемо и, вероятно, противозаконно. На вопрос журналистов о том, сообщал ли Мынбаев когда-либо о принадлежности к кругу собственников Meridian, в компании ответили, что он ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

57. Борис Фомин сдал подельников.

Первоначально он поступил на работу в компанию UFG, параллельно разработав программу обустройства нефтяной отрасли РФ (предполагавшую, к примеру, вложения топ-менеджеров в акции своих компаний).
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

58. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Нефтяная компания «Татнефть», энергокомпания «Татэнерго», химические предприятия — все эти гиганты, составлявшие костяк республиканской эконмики, оказались в распоряжении местной власти.
Была выстроена сложная схема: завод передал ТАИФ оборудование, которое подлежало модернизации, ТАИФ получала у «Татнефти» нефть, перерабатывала ее на арендованном оборудовании в прямогонный бензин и продавала его самому заводу.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

59. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Были забыты нефтяные разработки, и намеченные мероприятия по охране окружающей среды. Никто не ломал себе голову по вопросам туризма и культурного обмена – новый исполнительный директор, отсеяв всё лишнее, сохранил только схему фарцовщика «купи ...
Характерный иллюстрацией данного тезиса является череда выборных компаний на пост мэра г. Мурманска в 2002-2004 гг. В 2002 г. Субботин С.А. был назначен на должность вице-губернатора Мурманской области.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

60. Богачи из Сургута.

Даже несмотря на то, что создавались эти юрлица при участии структур «Сургута» (см. схему). По сути, у НП и фондов нет собственника как такового: организации сами управляют своим имуществом — в лице управляющего органа, попечительского совета и проч ...
Не удалось в течение трех дней и дозвониться до других сотрудников «Сургута» (по телефонам как внутри компании, так и организаций, которые они возглавляют). «Сургутнефтегаз» нефтяная компания Добыча – 64,5 млн т (2007 г., 4-е место в России).
Дата: 05.08.2008 Копия в Google