Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

О том, что Марченко может быть одним из собственников завода и аффилированной с ним компании «НЗНП Трейд», стало впервые известно в сентябре 2018 года после расследования «Схем» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый. Тогда ей принадлежало 29,75 % акций завода. «Собственники там теперь граждане Украины, пророссийская партия, которая поддерживает политику экономического сближения с Россией. В конечном итоге это господин Медведчук», — сказал «Проекту» собеседник в нефтяной ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

22. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Согласно раскрытию информации о номинальном держании собственниками пакета акций ОАО "НГК "Славнефть", составляющего 12,51 % уставного капитала являются: ОАО "Тюменская нефтяная компания" - 2,4%; "Heartway Limited" - 5,0 %; "Longanex Limited" - 3,0 ...
Анализ заключения экспертной группы показал, что принятая для реконструкции ОАО "ЯНОС" схема завершения строительства является оптимальной, однако в экспертном заключении изложено особое мнение ОАО "ВНИПИнефть", ставившее под сомнение выводы об ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

23. Ильхам Алиев банкует.

Через эту теневую платежно-отмывочную схему прошло порядка двадцати миллиардов долларов. Три другие компании Камилова также получали деньги от Westburn, обеспечив в итоге платежи из «российской мегапрачечной» на 16,6 миллиона долларов.
62-летний Алиев пришёл к власти в 2003 год и с тех пор увеличил свой контроль над страной, богатой нефтяными и газовыми ресурсами.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

24. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

«Роснефть», получившая в итоге большинство активов, тогда не была фаворитом, вспоминает бывший акционер компании Леонид Невзлин. Потом схему переиграли, когда западные акционеры ЮКОСа начали судебную борьбу за свои активы и у «Газпрома» могли ...
В 90-е годы он руководил Петербургским нефтяным терминалом и Морским портом Санкт-Петербурга, который в то время контролировался «авторитетным бизнесменом» Ильей Трабером, знакомым с Путиным еще с 90-х.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

25. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Когда Путин стал президентом, четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника «Гунвор».
После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

26. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... почву для своей нефтяной империи. Одной из немногих компаний, которые Хотину не удалось оперативно «слить» на подставных собственников, осталось АО «НК «Дулисьма», владеющее лицензией на разработку богатого Дулисьминского нефтяного месторождения в ...
... для нефти, и любые тектонические изменения в структуре собственности компании могут разрушить эту явно коррупционную схему. Деловой портал РБК в 2015 году писал, что «компания «Дулисьма» семьи Хотиных умудряется получать экспортные льготы быстрее ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

27. Рублевские владения Руслана Горюхина.

По информации из Facebook Дмитрия, несмотря на престижное швейцарское образование, первым его местом работы стало ООО «Промэкострой», занимающееся промышленной очисткой воды для нефтяных и газовых компаний, где он год проработал менеджером проектов.
Слева?— главный особняк, подробная схема которого опубликована выше В чертежах «Стройсилы» работы на соседних участках леса были скромно обозначены как «благоустройство» и «озеленение территории по принципу максимального сохранения существующих ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

28. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Вопрос «Медузы» о том, хотела ли «Роснефть» вступить в сделку с «Трастом», пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев назвал «бессмысленным»; на следующий вопрос — зачем Сечин уговаривал Юрова не связываться с «Бинбанком», — Леонтьев заявил ...
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

29. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими ее членами, было спланировано и осуществлено приобретение мошенническим путем акций ОАО "Тюменская нефтяная компания ...
Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38% пакета акций ОАО ННГ. После этого, по договоренности с последними, Хан 23.01.98 предложил арбитражному ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

30. Банкформирование "Альфа-Групп".

Вполне возможно, на такой шаг прокуратуру подвигли многочисленные скандалы, связанные с безнаказанными захватами "Альфа-Групп" и "Тюменской нефтяной компанией" путем подлогов и насилия чужой собственности, в том числе иностранной.
Ведь речь шла не только о защите прав собственников, одним из которых являлось Российское государство и чье имущество арендовала "Югра", но и о международном в этой связи скандале, чреватом для нашей страны дальнейшей потерей авторитета и ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

31. Липецкая потасовка.

Новым собственником стала компания Владимира Потанина «Интеррос».
Таможенные пошлины при этой схеме не уплачивались.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

32. Андрея Гуськова соблазнила "матрешка".

... Гуськов предложил ему схему приобретения МНТ, которая позволила бы анонимно купить и управлять компанией, а публичными станут лишь наемные менеджеры, подконтрольные реальному собственнику. Однако после того, как схему начали реализовывать, Гуськов ...
Это не первый его нефтяной проект.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

33. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Эта зона — одна из самых проходимых в «Москва-Сити»: «более 25 тысяч посетителей в день, среди которых сотрудники банков, нефтяных компаний, федеральных министерств и администрации города Москва», — говорится на сайте компании Гайворонского.
Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

34. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... до 158,7 млрд руб. […] Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям. При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии ...
— Управляют недвижимостью и нефтяными активами, как ни в чем ни бывало.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

35. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

До этого в марте 2006 года ПНТ подвергся рейдерской атаке — была попытка подделать подписи и изменить собственников в ЕГРЮЛ, классическая для 1990-х годов схема.
Отец отдал, например, [топливно-заправочную компанию] «Совэкс Пулково», другие активы плюс еще много денег этому человеку, Траберу. При этом отец остался с нефтяным терминалом, который на тот момент был в плачевном состоянии.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

36. Крах банкира Хотина.

«В основном это компании, сдающие недвижимость в аренду, и нефтяной сектор, — говорит Волков.
... кредитов на собственников, говорит зампред ЦБ Василий Поздышев. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

37. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Это и «Имидж-Банк» во главе с Мотькиным и Силиным, это и ряд уфимских компаний, в том числе и нефтяных, во главе с Пегановым и отдельными сотрудниками Генпрокуратуры, это и подрывная деятельность группы его эмиссаров, смотрящих за бизнесом и ...
В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

38. Путин лгал.

*** За «Пурнефтегаз» «Роснефть» поручилась на сумму $32 млрд, за «Сахалинморнефтегаз» – $780 млн, за «Ставропольнефтегаз» – на $120 млн, за «Краснодарнефтегаз» – на $250 млн и за «Северную нефть» (об участии этой компании в схеме ранее известно не ...
Отчет «Роснефти» за 2004 год окончательно проясняет детали самой скандальной сделки прошлого года: покупки государственной нефтяной компанией главного добывающего актива разгромленного ЮКОСа – «Юганскнефтегаза». Как говорится в отчете, компания ...
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

39. Спецслужбы об Абрамовиче

Причем реальным собственником "Сибнефти" является именно Абрамович, а не Березовский, как ошибочно принято считать. Абрамович имеет полный контроль над компанией, обладая по меньшей мере 36 % акций "Сибнефти".
В последствии данное дело было направлено в г. Ухта республики Коми, о результатах расследования сведений нет. Схема одной из первых махинаций Р.Абрамовича 09.07.1992 в отношении Р.А.Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы возбуждалось ... Копия в Google

40. Английские пациенты

... используя свое служебное положение, похитили и легализовали вверенное им чужое имущество, чем причинили особо крупный ущерб собственнику – расположенному на территории Российской Федерации открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «ЮКОС ...
... передали ему часть акций зарубежных компаний, которыми владела одна из дочерних компаний ЮКОСа в Голландии. Используя аналогичную схему, бывшие руководители ЮКОСа присвоили акции еще более 20 дочерних компаний, которые были безвозмездно переданы в ... Копия в Google