Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Российские инвесторы под ударом.

Применяются различные схемы выдавливания российских владельцев украинских предприятий и нерыночные методы конкуренции с ними: • решение суда об объявлении недействительным договора купли-продажи на основании обращений компаний, интересы которых якобы ...
Вклад Республики Татарстан — денежные взносы, акции нефтедобывающих компаний.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

442. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

— Врезка К.ру] Господа Хациев и Гучигов, как рассказали "Ъ" их партнеры, не раз встречались с Владимиром Бородкиным и обсуждали различные схемы погашения долга.
"Решение суда обязывало должника ежемесячно отчислять кредиторам денежные средства из заработной платы,— пояснили в департаменте.— Однако Носов в сговоре Гучиговым и Хациевым потребовали оплатить долг немедленно.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

443. Столица теряет "Москву"?

8 июня 2006 года ОАО «Универмаг «Москва» выдало денежные средства ЗАО «Универмаг—Инвест» на основании договора займа № 355 в размере 122 млн. рублей, но их постигла та же печальная участь.
Это, в свою очередь, вызвало серию исков со стороны Г. Рабиновича и компании, видимо, понявших, что универмаг уплывает из их рук. Заработали классические рейдерские схемы: например, иски подавались в провинциальные суды, по существу не имеющие права ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

444. "Справедливость" за деньги.

На наш взгляд, эту проблему можно решить путем введения в действующее законодательство норм, предусматривающих денежное вознаграждение со стороны федерального бюджета за выявление хищений государственного имущества, использования незаконных финансово-экономических схем и пр. Такое вознаграждение как в адрес институтов гражданского общества, так и правоохранительных органов позволит мотивировать участников процесса к противодействию коррупции, повышать технические возможности, привлекать ...
Дата: 31.03.2009 Копия в Google

445. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

При этом векселя всегда сопровождало гарантийное письмо с подтверждением наполнения ценных бумаг денежным содержанием и соответствия указанному номиналу. Согласно достигнутой договоренности далее уже «Варяг» пытался получить долг от физического или юридического лица - должника. На первый взгляд, схема выглядела работоспособной, поскольку фирма устраняла свою дебиторскую задолженность, а «Варяг» зарабатывал определенную прибыль.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

446. Прайс от Прейса.

Позволим цитату из «Коммерсанта» 15-ти летней давности, статья "Русский дом селенга" продолжает желать всем счастья»: «Селенг представляет собой особую юридическую конструкцию, суть которой вкратце можно описать как "аренда денежных средств". Авторство скрывается, известно только, что изобретателями селенга были московские экономисты, получающие процентные отчисления от капиталооборота РДС. Использование схемы селенга позволяет РДС собирать денежные вклады от частных и юридических лиц и не ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

447. Спасти рядового олигарха.

... Владимира Потанина угрожают развитию российской энергетики Ренат Хисанов Экономическая теория учит, что в условиях кризиса ценнее всего денежные средства, или кеш. Кеш может служить и спасательным кругом, если нужно избежать банкротства и любой ценой ...
Таким образом за последние месяцы г-н Потанин вывел из «Норильского никеля» более $2,7 млрд, а также имеет доступ $4 млрд через кредитно-депозитные схемы.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

448. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.
... а против сотрудников фонда в России было открыто преследование), акционера «Газпрома», пытавшегося протестовать против вывода денежных средств из компании, «Газпром» подарил посреднику EuralTransGas 767 млн долларов прибыли от операций по перепродаже ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

449. У ФосАгро разыгрался аппетит.

Те, кто запускает такие нечестные схемы, хорошо умеют использовать этот «принцип домино» – когда одна упавшая костяшка роняет другую, а та по цепочке – другие.
Дважды в течение марта «ФосАгро» предъявляло требования об исполнении договора опциона и перечисляло некое количество денежных средств на расчётный счёт компании «Уритранс». Однако денежные средства тут же возвращались обратно.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

450. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Теперь он пытается решать свои денежные вопросы в Питере – в частности, за счет успешной питерской компании "Овентал Ост". Попытка получить большие деньги за уже проданный объект "Овентал Ост" - дочерней структуры западной компании Owental Investments в России - происходит по уже известным схемам.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

451. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Следствие подозревает, что в результате начисления вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по незаконной схеме - под прикрытием заключенных с ЗАО «ПСК» договоров, на валютный счет Алексаняна ежемесячно поступали денежные суммы, источником которых служили аннуитеты по указанному договору.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

452. Черный нал там правит бал.

- Если вся эта схема хорошо известна, почему же ее не прикроют?
Они удобные и для граждан, и для государства, которое сможет контролировать все денежные потоки.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

453. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

... при МВД РФ. Мистификации с фирмами 29 октября 1999 года следователь с 30-летним стажем А.В. Вдовин возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
Замыкание в схеме Теперь о Георгии Сафиеве.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

454. Часть 2.

Поскольку мафия своих не бросает, Мотькину, помимо денежной компенсации, присваивается статус председателя совета директоров «Имидж-Банка», а Силина становится новым председателем правления.
... Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

455. Новая питерская "Магистраль".

Схема наработана. Новый скандал, правда, может не понравится директору ФСБ России Николаю Патрушеву, так как за Шаманина лично ходатайствовал еще один генерал-чекист Владимир Крючков. А обещал он Патрушеву, что с Шаманиным хлопот не будет. P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием денежных средств.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

456. Потрошители кредитов.

Оно и понятно: впечатляющие денежные потоки между банками и населением у многих вызывают желание урвать кусочек пирога, а несовершенство банковской системы дает такую возможность.
Суть схемы такова: брокер приводит клиента в крупный торговый центр, где банки открыли пункты экспресс-кредитования.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

457. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

В вину так же ставилась уплата этими фирмами налогов в 2000 году не в денежном выражении, а векселями ЮКОСа на 11,9 млрд.
Факт совершения Иванниковым преступных действий при создании схем «оптимизации налогов» через векселя Мещанским райсудом был доказан.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

458. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

459. Фемида в кокошнике.

Даже следователи следственного комитета МВД РФ, сдававшие дело в суд, не отрицают, что, само то, как организована была реконструкция МКАД, наводит на мысли о намеренном построении слишком сложной схемы самим инициатором строительства.
В уголовном деле есть понятие «государственные денежные средства».
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

460. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

Эта цитата говорит сама за себя: "В?2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других не установленных следствием лиц совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества..." По версии следствия, эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими "дочками" "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google