Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Говоря о своей роли, он признался: "Я был у них в качестве советника и посредника в движении денежных средств. Все суммы передавались Сергеем Кимом мне, так как фирмы почему-то предпочитали работать с наличными..." Следователь, судя по всему, не сказал ему, что обналичка бюджетных денег — сама по себе есть уголовное преступление. Поэтому Нагнибеда в своих показаниях откровенно раскрывает всю воровскую схему, представляя ее вроде как обычный бизнес. А схема, в общем-то, без особых фантазий ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

282. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

Суд наложил арест на денежные средства и недвижимость бизнесмена, рассказала Пылина.
— Врезка К.ру] По версии следствия, в 2014 году Манаширов разработал преступную схему по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра «Армада». По этой схеме номинальными собственниками ТЦ выступали 18 аффилированных организаций.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

283. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

284. Технология создания "обманутых дольщиков".

При этом, как говорят строители, общаясь на уфимских интернет-форумах, "решение вопроса по существу" ставится в зависимость от готовности инвесторов заплатить денежные средства в определенной пропорции от стоимости инвестпроекта. Были и другие схемы.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

285. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Схемы брата и сестры Беджамова и Маркус (Внешпромбанк) и отца и сына Булочников (Мастер-банк) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.03.2016, Фото: NBJ, "Спорт-Экспресс", "7 дней", Forbes.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Доверчивые лица: как знаменитости ...
В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

286. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Как установило следствие, "в период с 2010 по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству ООО КБ "Огни Москвы" фиктивным организациям, похитив таким образом денежные средства банка на общую сумму ...
... фиктивных кредитов на общую сумму 6,1 млрд рублей, а также в создании в апреле 2014 года мошеннической схемы, направленной на незаконное списании средств с депозитов двух клиентов — кипрской компании ProfordInvestmentsLimited(на сумму 356 млн рублей ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

287. Взяточник платит дважды.

Фиктивные перекупщики Другая схема, с помощью которой Vimpelcom платил взятки Гульнаре Каримовой, связана с использованием неких узбекских компаний-«перекупщиков». Unitel необходима была иностранная валюта для закупки зарубежных товаров и услуг. Предполагалось, что высоких затрат на конвертацию валют Unitel будет платить этим «перекупщикам» в узбекским сомах, а они будут перечислять валюту необходимым поставщикам. Таким образом, в 2011-2012 г.г. Unitel перевел «перекупщикам» денежные средства ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

288. Как "употребить" национальное достояние.

Из них следует, что мимо внимательного взора выпускницы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, заместителя генерального директора по экономике и финансам Натальи Коноваленко на протяжении многих лет проходит реализация схемы «отъема» денежных средств у газораспределительных организаций ОАО «Газпром».
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

289. Пират Карибского моря.

Довольно скоро топ-менеджер уже не стесняясь выводил с предприятия средства через подставные фирмы, используя также вексельные схемы по обналичиванию денежных средств.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

290. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме. Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

291. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

292. Нары делу не помеха.

И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Фактически определенные лица заменяют собой настоящих учредителей предприятия и по отдельным документам пытаются захватить контроль за денежными потоками в том числе.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

293. Малварь, бабло качай!

Для расшифровки необходимо перечислить определенную денежную сумму по реквизитам, оставленным злоумышленником, и переслать ему этот зашифрованный сеансовый ключ.
В схеме возможны вариации, например, ссылка на мобильную версию зловреда может внедряться прямо в страницу банка в виде QR-кода.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

294. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

Наверное, это незаконное перечисление денежных средств на счета компаний, которые называют «сверху». — «Сверху» — это кто? — Это руководство «Газпрома». — Назовите фамилии. — Это невозможно. Я никогда не назову эти фамилии. Мне проще застрелиться. — Кем вы были в этой схеме?
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

295. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

[СК РФ, 25.02.2013, "В Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств, выделенных для погашения задолженности": По версии следствия, на основании госконтрактов, заключенных между Минобороны России и ОАО ...
В жалобе в ФАС указывается, что запрос предложений проводился по не совсем стандартной схеме.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

296. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... Ильгиз Валитов, выйдя за рамки своих должностных полномочий, нарушили правила выдачи кредита ООО "Заречье-2", что причинило ущерб как самому Внешэкономбанку, не имеющему возможности вернуть денежные средства в полном объеме, так и компании-заемщику ...
Как сообщал "Ъ", следствие считает его организатором схемы хищения кредитных средств.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

297. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Схема известная в кино — я получаю деньги на счет, открытый компанией в банке под ИП, потом оплачивается налог, и оставшаяся сумма переводится на банковскую карточку, с карточки я получаю деньги и отдаю их людям по расходным ордерам, а расходные ордера отдаю в бухгалтерию, как доказательство того, что я эти деньги раздала. [...] По прошествии некоторого времени, сумма денежных средств, которые пришли мне на счет естественно превысила сумму, прописанную в договоре, заключенном со мной.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

298. Новые методы воровства НДС.

Как же заработала схема воровства по-новому?
Все обратившиеся за возмещением фиктивные фирмы регистрировались и контролировались сотрудниками того самого Ланта-Банка, руководство которого близко дружит с руководителем УФНС по Московской области Владимиром Полежаевым, а самому Боцоеву денежные ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

299. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Как рассказали в СКР, эта малоизвестная архангельская компания 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета ...
... публикации compromat.ru «Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина», где она называлась куратором так называемой «игрушечной схемы» возмещения НДС. Схема состояла в том, что в середине 2000-х гг., когда действовали пониженные ставки НДС для некоторых ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

300. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Следственные органы проверяют господина Сапего на причастность к еще двум делам о хищении денежных средств и акций оборонного предприятия.
Бизнесмену Анатолию Шабалину приписывают организацию схемы по захвату компании.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google