Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

... мире он имеет репутацию мастера организации схем, с редкой в нынешнее время привычкой отдавать долги, если партии застревали на границе. Инструментом были фуры собственной транспортной компании. Что касается уровня, то эксперты, которых «Фонтанке» удалось разговорить, оценили рейтинг Зарубина в одного из ТОР-5 контрабандного мира Петербурга. К этому прилагаются и данные «Фонтанки»: известно, что расследование началось еще в прошлом году, с обнаружения под Москвой крупной партии контрабанды ...
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

62. Золотые яйца Когана.

Была налажена схема выкупа изъятого по смешным бросовым ценам (спасибо Корабельщикову и Мушкету) через аффилированную с ПСБ фирму «Альянс». Например, конфискованные ЖК-телевизоры из последней партии задержанного товара продавались по цене всего в 1200 рублей. Вот так даже взятая с поличным контрабанда приносит многократную прибыль своим хозяевам. Правда, есть мнение, что Юрий Свердлов не информирует об этой схеме выкупа никого, кроме узкого круга приближенных лиц. Поскольку в контрабанду вложены ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

63. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

— Врезка К.ру *** Васифу Талыбову дали прикурить Главу Нахичеванской республики подтягивают в дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © Turan.az, 09.12.2022, Главу Нахчывана Васифа Талыбова отправляют в отставку?
... OCCRP выявил, что сыновья Васифа Талыбова получили подозрительные платежи на сумму свыше 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Эти масштабные схемы отмывания денег ранее раскрыл OCCRP ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

64. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

65. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В «заслуги» Чуяну вменяется создание сотен алкогольных оптовиков-«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным выводом средств за рубеж и еще ряд изобретений. Всё это разнообразие хитрых механизмов сгруппировано в две основные схемы, которые, по мнению авторов материала, стали «угрозами экономической безопасности Российской Федерации». Первая схема ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

66. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

В Приморье известна схема контрабанды с участием машин-«близнецов». В Китае фура загружается дорогостоящим товаром, после пересечения границы по дороге на таможенный склад временного хранения «пропадает», а вместо нее на трассу выходит точно такой же грузовик с номерами-дубликатами и грузом, официально прописанным в декларации — и, разумеется, стоящим копейки. После таможенной очистки ввезенный из Китая груз уже можно вытаскивать «из кустов» — его никто не ищет. Схема сверхприбыльная!
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

67. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

... на сумму в размере $3 млн. Эту хитроумную схему разработала любовница Кияшко — Находкина Н.Ф., которая, по совместительству, является подругой Колесник. Вот такая вот получается «женская логика». Кстати, отцом Находкиной, которая на данный момент занимает пост и.о. руководителя управления МТО в СК, является известный адвокат Рыбак Ф.Г., который, по оперативным данным, за деньги пытался через Соболевского и Колесник, добиться меры пресечения одному из обвиняемых, проходящих по делу о контрабанде ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

68. Кто есть кто в правительстве Украины.

По данным «Украинской правды», в свое время, возглавляя «Нафтогаз», именно Бойко разработал всю схему деятельности компании-посредника и входил в координационный совет РУЕ. Помимо сугубо деловых отношений, Фирташа связывают с новым министром по ТЭКу ...
В кулуарах его называют одним из основных «контролеров» теневой контрабанды.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

69. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

... в портах + СБУ + МВД, в частности в Ильичевском, через который шло 95-97% всей украинской контрабанды, т.е. упала давно отлаженая схема. А через ильичевку КТО надо качал и мясо, и сахар, и оргрехнику, и оружие, и радиоактивные элементы, и везли всякую дрянь в украину для захоронения (это вообще отдельная тема для разговора). И тут - все стало. Например, как сейчас помню как мой один знакомый, знающий эту схему не понаслышке, предлагал прокурору одной из областей уйти на Одессу, причем называл ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

70. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

В материалах уголовного дела схема контрабанды установлена полностью.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

71. В поисках откатов.

[...] Источник в МВД рассказал, что следственные действия в IT-компаниях и Пенсионном фонде взаимосвязаны и проводятся в рамках уголовного дела, в котором фигурируют статьи 285 (превышение полномочий) и 188 (контрабанда) Уголовного кодекса. По словам собеседника “Ведомостей”, милиция подозревает, что компьютеры для ПФР поставлялись по завышенным ценам и, кроме того, были ввезены в Россию по серым схемам, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

72. Утечка.

Схему подарил ему всесильный тесть.
Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды наркотиков или незаконного провоза валюты, — поскольку неограненные алмазы являются стратегическим сырьем и их невозможно приобрести в открытой торговле, а можно только похитить на ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

73. Бизнес на таможне.

Он обвиняется в контрабанде элитного алкоголя, и следователи уверены, что без таможенников дело обойтись не могло. В преступной схеме, считают в СК, были задействованы компания «Контрейл Логистик Северо-Запад» и ее совладелец Анатолий Киндзерский, который уже пошел на сделку со следствием.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

74. "Колесница дьявола" для единоросса.

Поговаривают, правда, что в 2005 году в Кольцовской таможне нашлись-таки неохваченные благотворительным экстазом офицеры, решившиеся возбудить в отношении доселе неприкасаемых карго-перевозчиков сразу два уголовных дела по фактам контрабанды, а также недостоверного декларирования количества и номенклатуры грузов. Расследованием даже вроде бы заинтересовались в облпрокуратуре, но, видимо, через какое-то время охота разбираться в запутанных схемах пропала (или ее чем-то отбили?).
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

75. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

После этого случая схему с детскими игрушками кто только не пытался использовать, однако такого объема, как монтажники никто не достиг.
... и вовсе не сообщили, известный в России тем, что владел коммерческим банком «Славия» на пару со своим партнером по имени Асад, владельцем казино "Кристалл" и "жутким контрабандистом", контролировавшим 90% контрабанды в России, как о нем говорили ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

76. Отцы наши крестные. Из МВД.

... находится большая партия обуви, якобы имеющая признаки контрабанды. И вот полковник Алексеев с боевыми товарищами спланировали … вывоз товара. Может быть они это сделали ради светлых идеалов искоренения контрабанды, а может — с целью получения в ...
Схемы, составленные следователями Мы искренне надеемся, что на деле всё обстоит не так пессимистично, как изображено на них. Надеемся и верим, что неблаговидные договоренности проникли отнюдь не во все места, изображенные на этих схемах.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

77. Дальневосточная "крыша".

Например, в близком окружении «Гаврика» говорят, что проведенные в ноябре-декабре 2006 года мероприятия по задержанию крупной партии контрабанды товаров из Китая, ввоз которой осуществляла его группировка, в последствии были прекращены якобы при содействии Гулягина. Схема «теневого» бизнеса, близкого к Юрию Гулягину, была построена в основном на «решении» возникших у коммерсантов и предпринимателей (в том числе и с криминальным прошлым) проблем с законом.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

78. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Есть более цивилизованный путь: через ваши схемы.
... филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

79. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию Более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского на 61,1 млн руб. уничтожат как вещдок по делу о контрабанде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2020, Разбитие ...
... стоимостью порядка $55 тыс. В порту назначения Усть-Луга груз предполагалось растаможить по упрощенной схеме с уплатой сборов всего на 1 млн руб. Однако вскрывшие схему сотрудники ФСБ обнаружили в контейнерах более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

80. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Что там выудила СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google