Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Бизнес на вещдоках.

Дело о китайской контрабанде В мае 2008 года МВД России бодро отрапортовало о пресечении деятельности международной преступной группировки контрабандистов.
... некоторые отклонения от этой схемы. Например, когда уголовное дело возбуждается не «под заказ», а по реальным заявлениям и рапортам оперативников. Но финальная часть превращения вещдоков в барыши всегда одинакова, идентична вышеприведенной схеме ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

82. Не предводитель контрабандистов.

Как начальник ДВОТ, я, конечно, разработчик, организатор и исполнитель конкретных схем, но не контрабанды, а борьбы с ней. О каких обвинениях может идти речь? Появилась в интернете какая-то «справка Пионера» (анонимное сообщение о схемах контрабанды через Дальневосточную таможню с указанием конкретных судов, на которых контрабанда завозится, и лиц — в том числе Сергея Мурашко, — которые эти поставки якобы контролируют.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

83. Китобои.

В основном это таможенные брокеры, через чьи подставные фирмы шла контрабанда. Шок их был столь велик, что у одного случился даже сердечный приступ (вызванные врачи констатировали, что арест ему не противопоказан), а другая участница преступной схемы резко помутилась в рассудке и ее пришлось отправлять в психиатрическую больницу. Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

84. Фемида в кокошнике.

Даже следователи следственного комитета МВД РФ, сдававшие дело в суд, не отрицают, что, само то, как организована была реконструкция МКАД, наводит на мысли о намеренном построении слишком сложной схемы самим инициатором строительства.
*** Комментарий 2 Цымбал Виктор Анатольевич — заместитель начальника отдела по расследованию хищений, коррупции и контрабанды Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СК при МВД России.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

85. Банкформирование "Альфа-Групп".

Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с ...
Об этом говорилось в статье "Правительственная "крыша" для контрабанды нефти" ("ПВ" № 9-10, июль 2002 г.), которую и Христенко и Юсуфов, как нам известно, прочитали.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

86. Мафия и море.

Вернулся из этого маленького ближневосточного государства - перешел во фронтальное наступление по давно отработанной, беспроигрышной схеме.
По данному факту Сахалинским транспортным прокурором 31.08.2002 в отношении капитана судна Малого С.П. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 188 (контрабанда) УК РФ, а в отношении госинспектора ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

87. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

... и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий ...
Кроме того, серые схемы использовались для уклонения от уплаты налогов на продукцию этих предприятий.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

88. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Мебельный контрабандист договорился со следствием и дал показания на хозяина торгового центра Екатерина Заподинская Хозяину «Трех китов» Сергею Зуеву сшили 530 томов уголовного дела Вчера Ъ стало известно о новом повороте в нашумевшем деле о контрабанде мебели, реализуемой в торговых центрах "Гранд" и "Три кита". Находившийся в розыске глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, которого следствие считало автором контрабандных схем, явился в Генпрокуратуру с повинной.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

89. На воре шапка горит.

Его родной брат, убитый при неизвестных обстоятельствах в 1999 году, по данным МВД, входил в состав Псковской ОПГ, занимавшейся контрабандой спирта, его близкий друг главачастного охранного предприятия "Защита-С" Евдокимов известен в Пскове как один из самых жестких криминальных авторитетов. Как считают следователи, еще в период службы на Печорской таможне Федоткин разрабатывал и внедрял различные преступные схемы по ввозу товаров в Россию по заниженной таможенной стоимости, используя при этом ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

90. Банкиры перебрали налогов.

Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах.
Всем им предьявлены обвинения в хищении путем мошенничества бюджетных средств, контрабанде, легализации преступных доходов и подделке документов.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

91. Ум, честь и совесть российской таможни.

Вот только на рынке сегодня работают прежние криминальные схемы и персонажи, которые на удивление легко приспособились к новым жизненным условиям и своих позиций сдавать вовсе не намерены. Достаточно сказать, что до сих пор не приостановлена деятельность одного из ветеранов таможенного «бизнеса» Ирины Шпагиной, которая за свой «таможенный профессионализм» и выслугу лет получила авторитетное прозвище «бабушка контрабанды».
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

92. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

Хищения, как утверждали в УФСБ, осуществлялись с использованием известной схемы о возврате экспортеру товаров налога на добавленную стоимость.
[...] *** Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 30.12.2003 УФСБ провело обыски в квартирах бывшего управляющего петербургского филиала Альфа-банка и его бывшего заместителя Вчера, 29 декабря, в рамках уголовного дела о контрабанде и ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

93. Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану.

По версии следствия, он с соучастниками с 2014 по 2019 год занимался контрабандой краба за границу. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

94. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне ...
В ходе законного растаможивания перевозчики платят все необходимые пошлины и налоги, их проверяют на соответствие санитарным и другим нормам, а также на предмет контрабанды среди задекларированного груза.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

95. "Черкизон" на цифровизации.

Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне.
Сам по себе факт, что выходец с Черкизона, замешанный в "серые" финансовые схемы, возглавил одну из компаний "цифрового прорыва", выглядит более чем подозрительно.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

96. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Однако потом, как полагает СК, была придумана более интересная схема присвоения бюджетных денег.
К ноябрю 2017-го он благополучно закончил расследовать контрабанду, отправил материалы в Басманный суд, который неспешно ведет процесс.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

97. Экс-президент Приднестровья уплыл в бега.

Евгений Шевчук на лодке бежал от обвинений в хищении бюджетных $7,5 млн, получении "откатов", контрабанде алкоголя Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2017, Фото: "Коммерсант" Экс-президент Приднестровья уплыл в бега Владимир Соловьев ...
«Была отработана схема, согласно которой произведенный спирт якобы вывозился из Приднестровья.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

98. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Собственно, все три кандидата ориентированы на то, чтобы сохранить сферы влияния и привычные серые финансовые схемы бывшего и нынешнего губернаторов.
Основным источником дохода Сопчука в 2000-е была контрабанда китайских товаров.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

99. Смотрите, кто ушел.

Третьим фигурантом этой схемы прокуратура называла тогдашнего директора департамента управления проектами Юрия Жукова, девелопера и владельца «национальной нерудной компании».
Разведотделы в этой кровавой чехарде играют особую роль, находясь на пике работы с «агентурой», многие представители которой нисколько не скрывают своих связей с контрабандой афганского героина и оружия.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

100. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Нужно лишь предложить такую схему, чтобы получатель денег остался вне подозрений.
Ну не будешь же рассказывать, что наличка нужна для выкупа конфиската, контрафакта или контрабанды.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google