МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Затем, по данным газеты, Галумов якобы заключил договор с другой компанией на реконструкцию этих помещений, а на площадях в итоге открыли заведения общепита, в то время как они должны были использоваться только для хранения товаров.
Дата: 01.03.2021
Копия в Google
Обвинения были сняты из-за того, что, по мнению прокурора, в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также их источники информации.
Дата: 01.03.2021
Копия в Google
Один подписала мэрия в начале сентября — на поставку тепловизора за 390 тысяч рублей в здание администрации на площади Революции, 2. А буквально три дня назад, 15 февраля, с той же фирмой как с единственным поставщиком заключила договор на установку тепловизора школа № 112. Образовательное учреждение выделило на это 375 тысяч рублей.
Дата: 19.02.2021
Копия в Google
Альфа-банк отказался это оплачивать, и с тех пор пытается отжать у меня эти инвестиции, а я пытаюсь их защитить», — заявлял экс-банкир.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки облигаций федерального займа, а не похищены из кассы.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
Более того, в постановлении содержались ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые явились основанием для выделения земельного участка, а начальник Управления земельных ресурсов получил взятку 200 тыс. руб. за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков с нарушениями.
Дата: 26.01.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Как полагает следствие, преступную схему Владимир Мазов реализовал в сговоре с тогдашним руководством и бенефициарами банка, а также с «иными неустановленными лицами» для избавления кредитной организации от непрофильного актива.
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
В частности, экс-премьер сообщил, что институт по поручению президента начал заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами, а также «налаживает отношения с издательствами», чтобы в будущем стать публичной площадкой.
Дата: 19.01.2021
Копия в Google
"Коммерсант", 03.12.2018, "Раскаяние строителя попало под амнистию": Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам руководитель строительной компании.
Дата: 14.12.2020
Копия в Google
Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.
Дата: 09.12.2020
Копия в Google
Удовлетворив ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР, Пресненский райсуд Москвы заключил под домашний арест заместителя начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова, его подчиненных, заместителя начальника 3-го отдела УООП Игоря Файзуллина и старшего инспектора управления Дениса Федорова, а также заместителя начальника ОМВД «Китай-город» Дмитрия Смолина.
Дата: 08.12.2020
Копия в Google
Олег Яровой Отметим, что предпринимателя Олега Ярового сотрудники ФСБ задержали еще в середине июля 2020 года по другому уголовному делу — о хищении у бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова около 170 млн руб. Господин Яровой, по некоторым данным, время от времени инициировал проверки партнера, а тот, зная о тесных связях бизнесмена в силовых структурах, просил урегулировать эти проблемы.
Дата: 26.11.2020
Копия в Google
В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов).
Дата: 12.11.2020
Копия в Google
Защита господина Швидака считает уголовное преследование и задержание бизнесмена незаконными, отмечая, что полиция действовала с нарушениями, а совершенная им сделка не выходила за рамки обычной предпринимательской деятельности.
Дата: 30.10.2020
Копия в Google
Также, говорится в материалах КСП, господином Насыровым «практиковалось перечисление средств» на счета трех вышеназванных компаний «под видом оплаты работ, фактически выполненных работниками акционерного общества, а также за фактически не выполненные работы».
Дата: 29.10.2020
Копия в Google
В конце 2010 года суд присяжных оправдал Бориса Левина и других сотрудников «Евросети», а в начале 2011-го прекратил уголовное дело и против Чичваркина.
Дата: 27.10.2020
Копия в Google