Оно отметило, что по решению суда «были проведены обыски по всем известным адресам присутствия Анатолия Мотылева в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции», а также был «запрошен паспорт» бывшего владельца российских банков и НПФ. — Врезка К.ру Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных юрисдикциях, так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество ...
Дата: 15.10.2020
Копия в Google
Кроме того, с Кузнецова было взыскано 14,3 млрд руб. Согласно фабуле нового уголовного дела, оказавшегося в производстве, уволившийся полтора года назад из АО «Транснефть-Диаскан» Сергей Зубин захватил с собой документацию на приборы, которые эта компания использует для диагностики трубопроводов, выявляя в них повреждения, а также незаконные врезки.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
Деньги передавал представителю полицейских некий Алексей Пак, в четверг он пришёл в Тверской суд Москвы перед арестом Чеснокова, а в среду давал показания на полковников в Мосгорсуде, который разбирается в деле о взятке.
Дата: 02.10.2020
Копия в Google
В отношении Манна завели уголовные дела по факту мошенничества по десяти эпизодам на общую сумму около 400 млн руб., сообщил в начале июня телеканал РЕН ТВ. По его информации, бывшие сотрудники издательского дома заявили, что Манн заставлял их брать кредиты, а затем сбегал.
Дата: 02.10.2020
Копия в Google
Тыловик признал свою вину и сотрудничал со следствием, а суд рассмотрел уголовное дело в отношении него в особом порядке, сообщил “Ъ” его адвокат Александр Толянин.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
Шауль и Ирис Алович — обвиняемые №2 и №3, а владелец Yedioth Ahronoth Арнон Мозес — №4. [...] Израильское законодательство позволяет главе правительства оставаться на своем посту, даже находясь под судом — до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение о его вине.
Дата: 28.09.2020
Копия в Google
Поэтому он и дал показания против меня, чтобы не возвращать деньги: он завтра выйдет (Куба отбывает четырехлетний срок по статье „мошенничество“ в ИК-13) и у него все будет хорошо, а мне светит большой срок», — заявил Олег Коноплев.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
Кировский районный суд Астрахани признал бывшего министра строительства и ЖКХ области Василия Корнилова виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 2 п.п. а, б УК РФ), присвоении или растрате (ст. 160 ч. 4) и легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 ч. 4 УК РФ).
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
С 2004 года являлся заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку ООО «Барнаульский водоканал», а затем возглавил предприятие.
Дата: 28.08.2020
Копия в Google
По мнению государственного обвинителя вынесенный приговор был чрезмерно мягким, поэтому прокуратура подала апелляционное представление, а потерпевшие — апелляционные жалобы.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и возвращались к чиновникам.
Дата: 21.08.2020
Копия в Google
В частности, как следует из материалов дела, это выразилось в том, что подсудимый Котов не возражал против заключения господином Бурдиным договоров аренды нескольких складов по завышенной цене, продажи по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей.
Дата: 19.08.2020
Копия в Google
На счет строительной компании, выполнявшей капитальный ремонт дома, поступило более 309 тыс. руб., а работы так и не были завершены.
Дата: 13.08.2020
Копия в Google
В ведомстве добавили, что часть этих активов уже продана третьим лицам, а вырученные деньги были «обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц».
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
В течение года она передала через родственника одного из госслужащих, выступавшего посредником, более 1,8 млн руб. В конце концов информация о фактах взяточничества поступила оперативникам УФСБ по Крыму и Севастополю, чиновники, а также посредник были задержаны.
Дата: 03.08.2020
Копия в Google
Разработанная им и другими участниками преступной группы схема, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР), заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего следовала регистрация права на участок и его последующая продажа.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google