Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

На таможне оборудование по заниженной стоимости задекларировал «таможенный агент» — ООО «Серверы и компоненты», которое вскоре после этого было ликвидировано (схему поставки см. на рисунке).
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

242. Сайты легли под выборы.

[Газета.Ру, 03.12.2011, "Ноутбук не прошел таможню": Таможенники Шереметьево задержали исполнительного директора ассоциации «Голос» Лилию Шибанову и изъяли у нее ноутбук.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

243. Непрофессиональные методы Бориса Левина.

По словам господина Власкина, в "Евросеть" он пришел работать в 2001 году водителем, затем, став экспедитором, доставлял коробки с мобильными телефонами с таможни на склад.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

244. Подельники сдают Чичваркина.

Мы действительно обосрались — все телефоны на рынке у всех компаний, включая операторские коробочки, с 1991-го по сентябрь 2005-го были ввезены без уплаты налогов либо с серьезным занижением ввезены компаниями, близкими к таможне и зачастую созданными таможенниками. Было официальное письмо по таможне (так называемая сетка), по которому стоимость можно было занижать в пять раз. Этот документ был официальным, для своих.
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

245. $2 млрд. контрабанды Тельмана Исмаилова.

- Установлено, что до сентября 2008 года группой неустановленных лиц через Балтийскую таможню и иные каналы совершена перевозка одежды, обуви и других товаров.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

246. "Судьи, ваше спасение — в соблюдении закона!"

Много интересного про таможню: ещё одна глобальная тема. Есть подробные объяснения, почему и при каких обстоятельствах из Центральной акцизной таможни уволился господин Мурашко (замначальника), а из управления собственной безопасности ФТС – его начальник Зайцев, и как к этому относится господин Завражнов (замначальника ФТС), и что связывает Завражнова с директором ФСБ Бортниковым.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

247. Прах лихих девяностых: Костя Могила, Сабадаш, Трабер-Антиквар и Вова-снегоход.

Дознание Выборгской таможни тут же вынесло постановление о возбуждении уголовного дела, однако материал был передан в Северо-Западную транспортную прокуратуру, где, судя по всему, и затерялся.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

248. "Московский Лабаз" на баррикадах.

Во время следующей технической посадки в аэропорту города Когалым представителями авиационных служб и сотрудниками местного таможенного поста Сургутской таможни было проведено расследование причин происшествия, в ходе чего установлено несоответствие сведений, указанных в товаросопроводительных документах, фактическим обстоятельствам перевозки. Реальный вес груза на 22 тонны превышал заявленный в документах. Сургутской таможней было заведено дело о нарушении таможенных правил, а Генеральной ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

249. За одно молчание сделать состояние.

Начиная с 1998 года Алексей Каульбарс отвечал за осуществление таможней платежей в госбюджет.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

250. "Тяжелая артиллерия" Щербакова.

Например, когда в феврале прошлого года во время внеплановой проверки сотрудниками Северо-Западной таможни поста «Космодемьяненский» было обнаружено 120 «левых» машиннокомплектов «Киа», последовало несколько звонков из Москвы и ситуацию «замяли».
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

251. Губернатор Титов под следствием.

Между тем, в 2002 году основную сумму, а именно 148, 5 млн. рублей (65% в общем объеме предоставленных отсрочек в этом году) занимают отсрочки, предоставленные Щелковской и Новороссийской таможнями именно ОАО «СГТД». Как выяснилось в ходе проверки Счетной палатой РФ, в нарушение пункта 5 статьи 64 Налогового кодекса РФ само ОАО «СГТД» ни в ГТК России, ни в обе эти таможни с заявлениями о предоставлении отсрочки с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для этого, не обращалось.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

252. Автомафия в погонах.

Один из членов группировки установил на своем компьютере программу распечатки ПТС, выданных на таможне. В нее вводились данные покупателя, а затем "ксерокопия документа" выводилась на принтер (эти липовые ксерокопии ПТС подшивались в документацию ГИБДД). Использовались преступниками и настоящие таможенные бланки, номера которых начинались с кода ТК 810… и ТК 871… Предполагая, что они были похищены на таможне, сотрудники МВД направили в ГТК запрос о происхождении бланков с этими сериями номеров.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

253. Члена "семьи" сдали органам.

По данным российских перевозчиков, в 2003 году белорусская таможня конфисковала товаров не меньше чем на $250 млн. Следователи неофициально утверждают, что управление делами продавало конфискат по заниженным ценам своим коммерческим структурам, которые перепродавали его уже по нормальной цене.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

254. Mercury? Откройте, инспекция!

Представители таможни заявили также о том, что раскрыта схема, по которой наращивалась стоимость товара.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

255. Прослушка с Дьяченко

Мы, когда вчера ночью уже приехали, мы утром уже приехали, там Володя получил документы по таможне. Таня, понимаешь, это все действительно неприлично. Мы говорили Анатолию Борисовичу, это неприлично. У него остатки по счетам, средние остатки по счетам, по таможне, у Потанина - 5 триллионов 500 миллиардов рублей. Таня, миллиард долларов. Дьяченко - Да! Березовский - Понимаешь, это можно участвовать в любом конкурсе. За год это приносит минимум миллиард долларов. Это только по таможне. Копия в Google

256. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Участникам поставки оплатили их услуги; упаковщик получил свое, таможня — а значит, бюджет — свое, перевозчик — свое.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

257. Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание.

Сейчас на Олега Буртового также зарегистрировано ООО "Жилищно-строительный кооператив "Жемчужина" (Ивано-Франковск), партнерами в котором выступают экс-начальник крымской таможни Виктор Тимошенко, чиновник Миндоходов Григорий Бондаренко, генерал, расследовавший дело Гонгадзе, Николай Джига, франковский бизнесмен Виктор Винтоняк и другие.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

258. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Вероятно, выбор стран связан с наличием там надежных связей на границе и в таможне.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

259. Кредиторы осадили Исмаилова.

«Несколько лет назад я практически разогнал все руководство таможни.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

260. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Издали внутренний приказ, по которому таможня имела право задержать товар на месяц для отбора проб.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google