Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. $90 млн. за серые схемы ОФГ.

Трейдер “Ренессанс Капитала” Алексей Бачурин убежден в том, что отсудить акции не удастся.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

262. В "Илим Палпе" снова обыски.

"На основании личных заявлений сотрудников "Базэла" следователи обыскивают кабинеты трейдеров и изымают коммерческие контракты на поставку продукции компании, - указывает она. - Что это, если не использование ресурса правоохранительных органов в корпоративном споре?
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

263. Депутаты заинтересовались угольным конфликтом.

Компания «Росуглесбыт», где он стал работать гендиректором, являлась структурным подразделением входившей в МДМ Сибирской угольной энергетической компании ( СУЭК) и была крупнейшим трейдером продукции, добываемого подконтрольными МДМ угольными компаниями.
Дата: 04.11.2002 Копия в Google

264. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

Выручка газового трейдера перевалила за 3 млрд. долларов. Это составляет примерно седьмую часть всего оборота и половину годовой выручки «Газпрома». За эти 5 лет «Итера» из обычного газового трейдера превратилась в крупнейшего игрока на мировом энергетическом рынке.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

265. НАФТАлиновый вопрос.

Этот трейдер, наследник ВО “Союзнефтеэкспорт”, сохраняет сегодня одно из ведущих мест среди организаций, экспортирующих нефть и нефтепродукты из России и Ирака.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

266. Волгоградская битва

А гендиректор входящего в группу «Никос» нефтехимического трейдера «Волжские химические технологии» Константин Карпов вообще считает: «Некоторые лица, выступающие от имени и в интересах СИБУРа, решили работать по понятиям, а не по закону». Копия в Google

267. Сын Павла Астахова сел в кредит.

«Друзья у меня все там были брокеры и трейдеры», — рассказывал он. — После возвращения в Россию Антон стал помощником своего отца-омбудсмена.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

268. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

В 1998 году он вернулся в Москву, стал трейдером в инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

269. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной, признанных виновными в растрате 1,2 млрд руб., вступит в силу, следствие МВД, по данным источников "Ъ", сосредоточится на Андрее Бородине и Дмитрии Акулинине.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

270. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Находившиеся под подпиской о невыезде экс-начальница управления сопровождения банковских операций Банка Москвы 57-летняя Алла Аверина и старший трейдер дирекции валютных операций 30-летний Константин Сальников приехали в суд с вещами.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

271. В поставках зерна проросла фиктивность.

Как следует из возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) уголовного дела, в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами крупные контракты на поставку зерновых стоимостью более $180 млн. Одним из основных покупателей, как следует из переданных в следственные органы документов, являлась фирма Fedcominvest Europe Sarl (Монако), принадлежащая известному бизнесмену ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

272. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт, Фото: via Gazeta.ua Кирилл Мельников, Николай Зубов, Кирилл Белянинов Дмитрий Фирташ Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который контролировал поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах, задержан в Вене по требованию США, которые ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

273. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

*** Скандалы UBS 2009 был вынужден выдать налоговым властям США имена 4500 клиентов из этой страны (помогал им прятать деньги от уплаты налогов) 2011 получил $2 млрд убытка по вине трейдера Квеку Адоболи 2012 согласился заплатить $1,5 млрд по обвинениям в манипулировании процентными ставками
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

274. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

Трейдеры группы покупали нефть у добывающих «дочек» практически по себестоимости, а потом продавали уже по рыночной цене конечным покупателям.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

275. Личное дело Варнига.

Он входит в советы директоров нескольких десятков швейцарских компаний, в том числе SUEK AG (экспортный трейдер, через которого реализуется около трети угля ОАО СУЭК).
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

276. Третьим акционером Gunvor был "не принимающий решения" Петр Колбин.

«Колбин выступил финансовым инвестором, купив часть акций трейдера, а потом с прибылью для себя вышел», — подтвердил человек, близкий к Gunvor.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

277. Друга Путина оценили в $24,6 млрд.

Но когда в прошлом мае провел IPO другой таинственный трейдер — швейцарский Glencore, стало понятно, что г-на Тимченко сильно недооценивают.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

278. Друг детства Путина признал "Мостотрест" своим на 9,3%.

Вместе с братом Борисом Аркадий Ротенберг контролирует также нескольких трубных трейдеров и нефтегазового подрядчика «Стройгазмонтаж».
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

279. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".

Кроме того, г-н Тимченко является акционером одного из крупнейших нефтяных трейдеров Gunvor, услугами которого пользуются все российские добывающие компании-экспортеры, за исключением ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

280. Алексей Богданчиков перешел на газ.

Основные клиенты в России — "Роснефть", ТНК-ВР и "Газпром нефть", говорил в 2007 году совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист, уточняя, что на долю трейдера приходится 60% экспорта "Роснефти".
Дата: 24.02.2010 Копия в Google