Владельцем 95% трейдера на тот период была «дочка» Газпромбанка — ООО «Статус», а 5% — кипрская Hopkinsville, которую источники «Ведомостей» приписывали Макарову (о связи Hopkinsville с «Итерой» см. врез).
Дата: 20.05.2013
Копия в Google
Михаил Арустамов и трейдеры Михаил Арустамов тоже много лет знаком с Николаем Токаревым и начал работать его заместителем еще в «Зарубежнефти».
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
Напомним, 11 мая Раджа Раджаратнама признали виновным по 14 пунктам в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами, на котором он заработал $45 млн. По данным суда, в течение семи лет глава фонда Galleon регулярно использовал инсайдерскую информацию, которую добывал у представителей руководства компаний, банкиров, консультантов, трейдеров и директоров публичных компаний, в числе которых были Goldman Sachs, Intel, Hilton Hotels и др. В ходе слушаний суду было представлено более 40 ...
Дата: 14.10.2011
Копия в Google
Доведение до банкротства Свою деятельность Алексей Козлов начал с того, что стал продавать продукцию «Химпрома» трейдерам, аффилированным с «Реновой Оргсинтез» на цене до 400% дешевле среднерыночной.
Дата: 01.03.2007
Копия в Google
В итоге, способный выгодно торговать безо всяких «прокладок», государственный «Химпром» сегодня по-прежнему вкалывает на трейдеров, то есть, фактически, «на дядю» - Вексельберга.
Дата: 24.10.2006
Копия в Google
Впоследствии ответчик якобы передавал полученные сведения группе трейдеров, которые, в свою очередь, получали прибыль от торговли, основанной на закрытой информации.
Дата: 29.03.2022
Копия в Google
Трейдер из "Плешки" и его бывшие друзья В 2008 году в одной из аудиторий экономического университета им. Плеханова в Стремянном переулке отмечали радостное событие — студенты кафедры рынка ценных бумаг финансового факультета вернулись из Ижевска с первым местом во Всероссийской студенческой олимпиаде.
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
Отмену конкурса на утилизацию СБГ и использование галита эксперты связывают со срывом всех поставок твердых ПГМ трейдерами Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), которые последние два года становятся победителями всех конкурсов по поставкам реагентов в Москву (в «Технологии-2011» требования к ПГМ сформулированы специально под продукцию УЗПМ).
Дата: 04.03.2013
Копия в Google
Трейдеры полностью освобождались от региональной и местной частей налога на прибыль, на которые приходилось 24% из ставки в 35%. А чтобы уменьшить подлежащие уплате 11% еще в 2 раза, трейдеры использовали труд инвалидов.
Дата: 20.07.2009
Копия в Google
Скрытая от аудитора информация об аффилированности трейдеров с ЮКОСом могла не касаться цен, по которым им реализовывалась нефть, рассказывает он: дело не в том, что трейдеры покупали нефть дешево, а продавали дорого. Разница в цене, по его словам, могла быть незначительной. Но истинная информация о структуре владения трейдеров могла влиять на то, как финансовое положение ЮКОСа отражалось в его отчетности, объяснил он. ЮКОС действительно экспортировал нефть через аффилированные с ним компании ...
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
«Русснефть», может быть, и рада была бы действовать через влиятельного в России трейдера Gunvor, да не могла. Ведь построена она на деньги главного конкурента Gunvor в России — швейцарской компании Glencore, крупнейшего европейского трейдера. До сих пор Glencore является крупнейшим кредитором «Русснефти», общий долг компании перед трейдером достигает 1,8 млрд долларов.
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
... у группы «Титан» 59,5% акций эксклюзивного трейдера продукции предприятия - ОАО «Архбум». Пресс-служба АЦБК по этому поводу бодро сообщила, что цель сделки – «повышение прозрачности бизнеса «Архбума», при том, что своего «особого статуса» эта компания не потеряет. Однако даже мало-мальски знакомые с бизнес-методами руководства этого предприятия люди абсолютно уверены, что «Архбум» и прозрачность – вещи взаимоисключающие. Причина известна: трейдер покупает продукцию комбината чуть ли не ниже ...
Дата: 20.10.2005
Копия в Google
ООО «Трансрейл», имея скидки, передало их (т.к. квот по объемам перевозок и по суммам не было) компании «TRANSRAIL AG» , которая трейдерам скидки в размере 3-5% от суммы перевозки.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Например, в марте 2020 года в черновике письма, адресованного неназванному депутату российской Госдумы, NDA GmbH предложила альтернативные источники поставок для этой российской компании, включая использование «маленького, агрессивного трейдера», который проводит высокорискованные транзакции в Карибском регионе, в том числе с PDVSA, продающей нефть с 40-процентным дисконтом.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
В документе стояли пробелы, чтобы трейдер мог сам указать свое имя, номер паспорта и поставить подпись. Эти данные компанией никак не проверялись, а имя требовалось платформе только для того, чтобы выписать пропуск для прохода в офис. Реальность оказалась еще интереснее. Трейдер отправил доверенное лицо, также известное как «денежный мул» (курьер, передающий деньги от одного лица другому), для получения наличных.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google