Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. УДО по понятиям.

«В России, Беларуси и Чечне никто не может отличить, где действует государство, а где — организованные преступные группы», — заявлял Гонсалес на заседании рабочей группы Интерпола по борьбе с терроризмом и организованной преступностью 13 января 2010 года.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

382. Имран Хан повесил Graff на жену.

[...] Напомним, что ранее Имран Хан стал фигурантом целого ряда уголовных дел, касающихся обвинений в терроризме, незаконном финансировании, покушении на убийство и продаже подарков иностранных лидеров, полученных им во время пребывания на посту премьера.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

383. Экс-премьер Пакистана осужден на 10 лет из-за разглашения гостайны.

[...] Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс. В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана столичная полиция Пакистана завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

384. Якуб Белхороев лишился свободы и "Майбаха".

14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

385. Чемоданы с налом для наследника британской короны.

ИА "РБК", 26.06.2022, "Times узнала, что принц Чарльз получил от премьера Катара €3 млн в сумках": Там были банкноты номиналом €500; купюры называют «деньгами Усамы бен Ладена» (главарь запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида», которого ликвидировали в 2011 году), так как считается, что они чаще всего используются в финансировании терроризма, отмечает газета.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

386. Риэлтора-рецидивиста Олега Сайманова достали черти.

"Коммерсант", 25.07.2008, "Задержанный назвался коммунистом": Олег Сайманов был задержан сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ в Коломне, где находился в наркологической клинике.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

387. Прокуратуру Норильска Хаваж-Бауди Гутаев "превратил в бюро услуг".

Один из них после вмешательства Гутаева в мае 2018 года был освобожден условно досрочно не смотря на тяжесть содеянного по обвинению в терроризме, — утверждается в докладной (орфография и пунктуация сохранены).
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

388. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

389. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

На сегодняшний день дыра в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд руб. Кроме того, регулятор отмечал, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

390. Смертельные гей-утехи соратника Березовского.

Кларк Джарретт (Clarke Jarrett), начальник отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом, который ведет расследование убийства, заявил: «Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые уже откликнулись на нашу просьбу, и хотел бы убедительно попросить всех, у кого, возможно, имеется информация, связаться с нами, если они еще не сделали этого.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

391. Полицейских, упустивших угонщика, взяли на взятке.

Более того, вследствие специфики своей службы он поддерживает практически дружеские отношения с оперсоставом Службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

392. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

393. "Человек Керимова" хватается за мандат.

Муртазалиев с 2015 года находится в бегах по обвинению в финансировании терроризма и причастности к убийствам.
Дата: 11.07.2017 Копия в Google

394. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации его клиентов.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

395. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а в апреле 2013 года был оштрафован.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

396. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

397. Идентификация Бидзины.

Mossack Fonseca нужна была копия паспорта Иванишвили и документ, подтверждающий адрес проживания, чтобы, во-первых, удовлетворить запрос 2011 года БВО Агентства по финансовым расследованиям и для того, чтобы соответствовать поправкам 2012 года в Кодексе о мерах противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

398. Как обходить системы безопасности в аэропортах.

Шпион рассказал, будто участвовал в тренинговой программе по борьбе с терроризмом в Вашингтоне.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

399. Неверный путь Дагестана.

Большинство экспертов уверены, что с задачами, поставленными ему Президентом Путиным, Рамазан Абдулатипов не справился, зато успел полностью дискредитировать своими действиями собственные обещания о борьбе с коррупцией, клановостью и терроризмом.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

400. Михаил Черной прекратил уголовный процесс против Олега Дерипаски.

Михаил Черной, известный в определенных кругах под кличкой «Миша-крыша», позиционирующий себя в качестве борца с коррупцией и терроризмом...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google