Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части ...
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
Пограничные войска и Федеральное агентство правительственной связи и информации были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ. C течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Отделение, отстаивающее позицию США и рассказывающее «правду о терроризме» в Twitter, называется Центр стратегических контр-террористических коммуникаций (Center for Strategic Counterterrorism Communications).
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
По сведениям издания, американская разведка может вычислять в реальном времени положение сотовых телефонов поблизости от известной спецслужбам цели — подозреваемого в терроризме.
Дата: 05.12.2013
Копия в Google
Сменился и начальник главного управления защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом КГБ: им стал Александр Покумейко.
Дата: 13.04.2012
Копия в Google
Чтобы отсечь неугодных еще на первом этапе, заказчики занимаются, например, так называемым орфографическим терроризмом.
Дата: 27.08.2009
Копия в Google
Об этом я написал в заявлении, поданном в Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризму МВД России.
Дата: 01.11.2007
Копия в Google
Данный закон, по мнению правозащитников, развязывает сотрудникам МВД руки в применении неограниченных репрессий против мирных граждан, прикрываясь лозунгами противодействием бандитизму и терроризму.
Дата: 14.06.2005
Копия в Google
Оригинал этого материала "Грани.Ру", 05.03.2002 Заявление Никиты Чекулина (Орфография и пунктуация оригинала сохранены) ЗАЯВЛЕНИЕ Я, Чекулин Никита Сергеевич, бывший и.о. Директора НИИ "Росконверсвзрывцентр" в 2000 году был завербован ФСБ в качестве секретного агента департамента Т (борьба с терроризмом).
Дата: 06.03.2002
Копия в Google
Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
Corriere della Sera отмечает, что указ подписан в соответствии с законом 2007 года о мерах по предотвращению «финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности».
Дата: 24.04.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Дата: 10.10.2022
Копия в Google
В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
Но, как уточняется в поступившем в суд документе (он подписан прокурором управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Тимошиным), в данном требовании не говорилось о блокировке IP-адреса истца.
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
Изместьев и еще 12 фигурантов так называемой «кингисеппской группировки» обвинялись в терроризме (ст. 205 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), организации убийства и покушении на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организации дачи взятки (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 291 УК РФ).
Дата: 16.01.2018
Копия в Google