Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые и стали предметом расследования СКР. В частности, по данным “Ъ”, в материалах уголовного дела речь идет о выдаче кредитов сомнительным организациям на сумму более 100 млрд руб. При этом из 104 заемщиков 51 перестал обслуживать свои долги сразу же после прихода в Минбанк временной администрации.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

102. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево Экс-президента Регионального банка развития заочно арестовали за растрату 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2021, Банкира взяли заочно Олег Рубникович Как стало известно “Ъ ...
... сельхозназначения в Подмосковье площадью почти 8 га. Следствие считает, что их рыночная стоимость была никак не выше 100 млн руб. Также с ведома Виктора Тарановского, как считают следователи, деньги из банка выводились через приобретение недвижимого ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

103. Алексею Демьянову подбили баланс.

Алексею Демьянову подбили баланс Экс-совладелец банка "Новопокровский", ранее условно осужденный за мошенничество, получил 4,5 года за хищение 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2021, Краснодарский банкир оказался ...
Причем изначально в нем, по данным “Ъ”, фигурировали совсем другие суммы — сначала чуть более 100 млн руб., затем эта цифра возросла почти до 700 млн руб., а в окончательной редакции обвинительного заключения значилось уже более 1,7 млрд руб. Как ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

104. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек.
Адвокат банкира, комментируя РБК сведения об убыточных сделках, утверждал, что «длинный список иностранных сделок», представленный истцами, «только укрепляет нашу позицию, что делу не место в Нью-Йоркском суде».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

105. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд руб. Практически все эти средства затем оказались за границей.
Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

106. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Восемь лет назад банкир выкупил здание у Belta за 1710 евро (по 1 евро за 1 кв. м), несмотря на кадастровую стоимость в 464 млн руб. Но в марте 2016 г., после начала процедуры банкротства бизнесмена, здание вновь было передано во владение Belta за те же 1710 евро. Сейчас в рамках банкротства финансовый управляющий просит суд признать за самим Беджамовым права собственности на здание. Согласно кипрскому реестру 100% Belta владела сама Salamania.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

107. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Он же, считает следствие, обеспечивал «крышу» банкирам. При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

108. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию.
... через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева, Алексея Карахана и ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

109. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

рублей для строительства двух ферм и молочного завода на 100 000 тонн переработки сырого молока в сутки.
... проекта закончилось, оборотный капитал предприятия потрачен на личные амбиции: Георгий вводит старых инвесторов в заблуждение, умело маскируя реальную картину финансового состояния предприятия и ссылаясь на проклятых тугих банкиров из РСХБ ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

110. Суд принял меры на 289 млрд руб.

... ФК Открытие» об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров банка по иску на 289 млрд руб., передает корреспондент РБК. Иск подал Центральный банк в лице банка «Открытие», в котором в ходе санации стал владельцем почти 100% акций ...
В свою очередь, представитель Аганбегяна на суде заявила, что у ее доверителя есть счета в «Открытии», и обвинила истца в непрофессиональном для банкиров подходе.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

111. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники ...
По словам бизнесмена, Романова якобы отказывалась передать документы по сделке даже ему и его представителям, пока он не оплатит приобретение всех 100% акций.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

112. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Главное следственное управление СКР обвинило банкира в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, преступление было совершено в период с 2014 по 2015 год, когда Владимир Корьевкин являлся гендиректором и председателем правления МИА. 100% акций этого кредитного учреждения принадлежат городу Москве, а основное направление работы банка — предоставление ипотечных кредитов жителям столицы в рамках действующих ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

113. Вето на правду Вадима Беляева.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что именно эти «скелеты в шкафу» привилегированного банкира и могли стать причиной исчезновения статьи в «Комсомольской правде», после чего остались лишь «мертвые» ссылки в топах и кэшах ...
руб. с созданием резерва не более 21% с баланса компании Masterking на баланс Банка с одновременным переводом других кредитов Банка, имеющих 100% резерв, на баланс Masterking».
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

114. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016 ...
У арестованных при обыске также было изъято более 100 тысяч евро наличными.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

115. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценили как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

116. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... госбанк это не остановило; — и наконец, главное и самое интересное, менеджеры ВТБ выдают новый кредит под то же обеспечение (100% акций Vivacom), под которые был выдан прошлый кредит в 2013 г. меньшего размера (150 млн евро), возвращаемый из нового ...
... в судах и расследований компетентных органах, которые эти банкиры уважают, вскроются все элементы преступного сговора. Судиться мои юристы умеют. Правда очевидна и мы ее добьемся. Закрыв сделку, банкиры упростили для моих юристов задачу ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

117. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

Бразильского сенатора арестовали за коррупцию Амарал просил проворовавшегося экс-главу Petrobras не сдавать его следствию, обещая платить по $13 тыс. ежемесячно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.11.2015, В Бразилии арестовали банкира и ...
К настоящему времени по делу Petrobras арестованы около 100 человек.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

118. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги Основатель Межпромбанка подал иск на $12 млрд за "экспроприацию активов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.09.2015, Банкир Пугачев потребовал от России $12 млрд, Фото: "Коммерсант" Евгений Калюков ...
Как установило следствие, в 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 млрд руб. Кредиты были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной ...
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

119. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

По его словам, в заявлении нынешних собственников кредитного учреждения на имя главы МВД Владимира Колокольцева фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были ...
Защита банкира, в свою очередь, настаивала, что вменяемые ему деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности (в таких случаях арест не полагается), а также указывала на наличие у банкира хронических заболеваний и наград.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

120. Пугачева сдали свои.

Все офшорные компании на 100% принадлежат OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google