И вот руководитель первого военного следственного отдела Владимир Мариуца написал мне, что бойкая торговля вещдоками шла, оказывается, в полнейшем соответствии с нормами, и что Положение о хранении и реализации вещественных доказательств не нарушено.
Дата: 14.05.2008
Копия в Google
В ходе его допроса выяснилось, что для изготовления метадона, «наркотворец» использовал медицинский эфир, который приобретал в некоей фирме «Софэкс», специализирующейся на торговле химическими препаратами.
Дата: 02.04.2007
Копия в Google
Но здесь мы не можем наложить дополнительные ограничения на пользование землей, а как только забирали у одной фирмы разрешение на торговлю, появляется другая”.
Дата: 24.08.2006
Копия в Google
Подкомитет Гальченко предлагает ее учесть в проекте бюджета на следующий, 2004 год. Но в последнем случае и вся торговля урановым товаром будет подчиняться такому же строгому регламенту, как «ВОУ-НОУ».
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Далее «билетная мафия» решила попробовать себя в более прибыльном деле — фарцовке и, как утверждают злые языки, торговле наркотиками.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Другим авторитетом в Бронницком регионе является Кузьмин В.Ю.. Сфера деятельности ОПГ в этом регионе затрагивает торговлю (реализация похищенного товара через торговые точки).
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В "Московскую группу" вошли: - структуры Московской исполнительной власти (ранее Мосгорисполком, затем Мэрия); - созданные ими коммерческие структуры по торговле недвижимостью: - АО "Оргкомитет": - Управление коммунальной собственности Октябрьского района (УКОСО); - Московская биржа жилья (МБЖ); - О.О.О. "Мосприватизация"; - Мосбизнесбанк; - Финист-банк (ранее Молодежный); - Ассоциация руководителей предприятий (АРП) -сначала именовалась Ассоциация молодых руководителей предприятий СССР, затем ...
Копия в Google
... этом районе находился квартал публичных домов Заправлял этим нехитрым бизнесом (который в 90-х получил меткое народное определение «торговля лохматым золотом») Давид Каплан по кличке «Додик» — один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием ...
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств.
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
Ущерб может достигнуть 200 млн руб. Бывший сотрудник «Ак Барса» уже фигурировал в деле об использовании в торговле ценными бумагами инсайдерской информации.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
В сферу интересов Volga Group входят энергетическая, химическая, банковская, страховая, транспортная отрасли и торговля недвижимостью.
Дата: 30.11.2015
Копия в Google
Здесь нужно понимать, что по воровским понятиям торговля наркотиками резко осуждается, так же, как и бизнес на проституции.
Дата: 18.11.2014
Копия в Google
В материале, опубликованном в мае 2010 года, рассказывалось о том, как за пять лет до этого молодой Ротшильд — ему тогда было 33 года — "свел" олигарха Олега Дерипаску и занимавшего в тот момент пост комиссара ЕС по торговле лорда Мандельсона накануне важной международной сделки, что было, по мнению газеты, некорректно и привело к конфликту интересов.
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
... 2011, "Миронов отверг обвинения в торговле местами в предвыборном списке": Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отверг обвинения в торговле местами в региональном избирательном списке в Госдуму. Об этом 8 сентября сообщает агентство "Интерфакс". "Эти заявления абсолютно не соответствуют действительности", — сказал Миронов журналистам. Он предположил, что глава брянского отделения "Справедливой России" Людмила Комогорцева, выдвинувшая обвинения в торговле местами, сделала этот шаг "с ...
Дата: 09.09.2011
Копия в Google
Сообщения e-mail и другие внутренние документы компании ChronoPay — крупнейшего в России обработчика онлайновых платежей — оказались в распоряжении ряда правоохранительных органов, а также сайта KrebsOnSecurity.com. Переписка содержит неопровержимые доказательства того, что программы по нелегальной торговле лекарствами и другие сомнительные предприятия контролируются руководителями и сотрудниками ChronoPay.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google