До краха это была седьмая компания по капитализации в США. За год до банкротства компания достигла своего пика, когда ее акции стоили больше $90. Сначала это был прибыльный бизнес по торговле газом и электроэнергией.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
В 2005 году Счетная палата оценила ущерб государству от банкротства банка в 632,2 млн руб. С 2004 года является гендиректором ОАО «Роса ХХI» (оптовая торговля). В том же году вместе с Александром Задереем учредил ОАО «Сфера», ОАО «Барьер» (покупка и продажа недвижимости), ОАО «Грандфинанс» и ОАО «Партнер» (оптовая торговля пищевыми продуктами).
Дата: 18.02.2015
Копия в Google
На тот момент в сферу его интересов входили только торговля нефтью и нефтепродуктами и логистика, также Тимченко владел небольшими пакетами акций «Сургутнефтегаза» и банка «Россия».
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
На момент убийства Гуревский официально являлся учредителем ЗАО «Валар», АОЗТ «Энсев» (розничная торговля), АОЗТ «Легионер» — оптовая торговля.
Дата: 05.08.2010
Копия в Google
Схема рухнула 13 мая 1998 года, когда Управлением Экономической Безопасности Онтарио в Пенсильвании был получен ордер на обыск, и торговля на YBM бирже приостановлена.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Позже Могилевич подался за границу, а его приятели по торговле спиртным стали подниматься по иерархической криминальной лестнице России.
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
В минувший четверг Большое жюри в Сан-Франциско заслушало обвинительные выводы американской прокуратуры по уголовным делам относительно причастности Леонида Кучмы и лиц из его ближайшего окружения (в деле фигурирует бывший глава СБУ Леонид Деркач) к торговле оружием с Ираком.
Дата: 15.04.2002
Копия в Google
Суд раскрыл сотни имен по делу о торговле людьми, Фото: Getty Images, The New York Post, via The Daily Mail, Иллюстрация: @antonspletni Евгения Лепехина Слева направо: Дональд и Мелания Трампы, Джеффри Эпштейн и Гислен Максвелл Федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал сотни страниц документов, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году.
Дата: 09.01.2024
Копия в Google
Как сотрудник Эрмитажа подделывал произведения искусства Слухи о торговле эрмитажными сокровищами рождались не на пустом месте.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США. Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
Знакомство, завязавшееся в Сургуте за игрой в теннис, в дальнейшем пригодилось Тимченко, и не раз. В 2003 г., когда партнеры по «Кинэксу» решили разойтись, торговля нефтью и нефтепродуктами досталась Тимченко — «Сургутнефтегаз» предпочел работать с его компанией.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
Торговля с Ираком шла через "Зарубежнефть", которую возглавлял хороший знакомый Тимченко, ныне глава "Транснефти" Николай Токарев.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
И все же Александр Зибарев сегодня продолжает настаивать, что в первую очередь создавался «ЛогоВАЗ» как научно-технический центр для нужд автозавода; торговля машинами была исключительно способом его финансирования.
Копия в Google
Лента.Ру, 10.01.2020, "Видео попытки самоубийства миллионера-педофила случайно уничтожили": Видеозапись камеры наблюдения в тюрьме, где попытался совершить самоубийство финансист-миллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле несовершеннолетними секс-рабами, была случайно уничтожена и не попала в руки следователей.
Дата: 16.01.2020
Копия в Google
[…] В итоге всем, кто осуществлял торговлю на старом рынке, предложили свернуться и продолжить свою деятельность в двух торговых центрах, принадлежащих уже не городу, а частным компаниям.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google