Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Он судится с правительством России, ругает в своем интернет-блоге телевизионных деятелей, критикует власти Украины.
Контролирующие органы вменили «Русснефти» сверхнормативную добычу нефти, нарушение лицензионных соглашений и уклонение от налогов.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

82. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

... органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 г. эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 г. стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии ...
Следствие выясняет, не контролируется ли 'Росукрэнерго' и некоторые другие компании, имеющие отношение к торговле туркменским газом, неким Семеном Могилевичем, российским гражданином украинского происхождения, имя которого стоит в списке лиц ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

83. Медведковские мясники.

Ищите работу лучше на Украине". И тогда бойцы сделали вывод, что ОПГ прекратила свое существование. В Ялте они занимались сбором информации на руководителей администрации и правоохранительные органы города.
Так, до 1995 года бригада Евгения Любимова контролировала Тушинский вещевой рынок, лианозовская ОПГ, входящая в медведковскую ОПС, - Митинский радиорынок, климовская - торговлю в своем подмосковном городе и Покровский рынок.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

84. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Бизнесом Могилевича неоднократно интересовались правоохранительные органы. Сообщалось о факте знакомства Могилевича и Фирташа с главой «Нефтегаз Украины» Юрием Бойко, а также с заместителями председателя правления «Газпрома» Александром Рязановым и ...
Сфера деятельности: трейдерские услуги по оптовой торговле сырьевыми материалами, горючим и энергоресурсами. · ETG – это результат договоренностей в цепи «Семен Могилевич» - «Нафтогаз Украины» - «Газпром».
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

85. Утечка.

... без помощи сотрудников правоохранительных органов и без вмешательства людей из местной власти Вечорко лишил "Донгаздобычу" права качать газ на Украину и стал делать это сам. '" А между тем без сотрудников правоохранительных органов все равно не ...
Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды наркотиков или незаконного провоза валюты, — поскольку неограненные алмазы являются стратегическим сырьем и их невозможно приобрести в открытой торговле, а можно только похитить на ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

86. Еврейский вопрос-2.

... денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через ...
В прокуратуре Швейцарии категорически опровергли, что дело возбуждено на основании сведений, предоставленных российскими правоохранительными органами, заявляя, что это собственная инициатива швейцарских прокуроров.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

87. Заговор против Патриарха.

... сотрудничества Алексия с органами, он, по сообщению печати, был награжден специальной грамотой руководства КГБ за подписью шефа КГБ В. Крючкова. Но никто никогда не сообщал, что Алексий – кадровый офицер КГБ. [...] *** Оригинал этого материала, 07.05.2003, 09:33:50 Ортодоксы и парадоксы Вдумчивый Само существование церкви, убранной драгоценными камушками да золотишком на фоне нищих пенсионеров от государства является компроматом для нынешнего Патриарха и его окружения. Торговля церковью же ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

88. В тисках краба.

Торговлю доверили друзьям из Якутска. Распродав этот товар за полтора года, «Евгеньич» (такая тогда была кличка у Наумова) и «Якут» (такую кличку присвоили его близкому другу Вове-каратисту) заработали свой первый миллион долларов. По тем временам и в тех местах деньги бешеные. Первым делом Вася Наумов подался на Украину.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

89. Алмазы для бен Ладена.

... и с Украины. Вооружение, как и «конфликтные» алмазы, поступало к месту назначения через третьи страны. На расследование деятельности Бута были брошены лучшие силы – Совет национальной безопасности США, эксперты ООН, правоохранительные органы Европы ...
Говорили о том, как прекратить торговлю так называемыми конфликтными алмазами.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

90. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Правда, по данным нашего источника, в настоящий момент из-за усилившегося интереса со стороны международных правоохранительных органов к его персоне этот скандально известный предприниматель подался в более теплые края.
Выходец из Украины и гражданин Израиля Леонид Ефимович Минин в недавнем прошлом — владелец зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг компании Exotic Tropical Timber Enterprise, занимающейся разработкой и экспортом экзотических видов древесины из ...
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

91. Китайская мафия в Москве.

Львиную долю преступных доходов составляют поступления от организации нелегальной миграции китайцев в страны Европы и Америки через Россию и Украину. Специалисты оценивают такой нелегальный переезд примерно в 50 тысяч долларов с человека. Для обеспечения своей безопасности лидеры фудзяньской ОПГ имеют квалифицированных адвокатов, переводчиков, обладают обширными коррумпированными связями в органах власти, МВД, ФСБ, ФСНП.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

92. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Речь идет только об ориентации концерна на украинский рынок (с учетом родственных связей О.Бойко) и монополизация российско-украинских экономических отношений (торговля, банковские платежи, скупка по-дешевке долгов Украины перед Россией ...
В правоохранительные органы обратиться никто не рискнул и единственным протестом против действий Бойко явилось коллективное письмо группы жителей Ленинского проспекта Москвы (около 1,5 тыс. человек), направленное в мэрию и Госкомимущество с протестом ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

93. "Динамо" в законе.

... в энергетике, главная задача которых состояла в том, чтобы передать затем права собственности заинтересованным структурам, связанным с именем главного “динамовца”), не остались незамеченными службой безопасности и правоохранительными органами Украины ...
... торговле зерном, сахаром, металлами и проч. На то, как действовала одна из схем весьма прибыльного бизнеса молодцев из “Славутича”, некоторый свет проливает, в частности, Юрий Буздуган, лидер Социал-демократической (необъединённой) партии Украины ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

94. Нал для партии номиналов.

Подписи депутатов фракции есть и под законопроектами в поддержку «специальной военной операции» России в Украине, например о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности ...
Игорь Чемерис также зарегистрирован как ИП (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами) и является участником таких организаций, как: ООО «Дальневосточное партнерство», которое занимается ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

95. "Золотой цензор" Андрей Липов.

Находится в распоряжении редакции В тексте уведомления причины блокировки описаны как упоминание, в частности, информационных материалов о якобы нападении России на территорию Украины.
За нарушение закона чиновнику может грозить увольнение или даже проверка правоохранительными органами.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

96. Офшорные "договорняки" ABLV.

На просьбу прокомментировать новые данные официальный представитель латвийского финрегулятора — Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала — заявил, что эта информация «была на контроле компетентных органов Латвии», при этом он не раскрыл ...
(Он продал свою часть компании после того, как в 2014 году оказался под санкциями США из-за российского вторжения в Украину).
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

97. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

... и судебными органами, у которого ФНС заблокировала банковские счета. Леонид Слуцкий тесно связан с аннексией Крыма. 24 февраля 2014 года он возглавил делегацию российских депутатов, прибывших в Крым, тогда еще находившийся под контролем Украины ...
... в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, еще миллион рублей был выделен на защиту Марии Бутиной. В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

98. Хакни хакера.

"Киберпреступники пользуются самыми хитроумными схемами, а их места общения обладают высокой анонимностью, поэтому противостоять им может лишь схожий по мышлению контингент, разделяющий легальную сторону вопроса с правоохранительными органами", — сообщил Джозеф Бланк, представитель Анти-фродового командного центра RSA. Структурно деятельность злоумышленников делилась на несколько категорий: изготовление поддельных документов (паспорта, водительские права, ценные бумаги и поручения); торговля ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

99. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... бывший тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего ...
Александр Жуков с дочерью Дарьей В прошлом Жукова подозревали в причастности к торговле оружием. В 2001 году его задерживала итальянская полиция по делу о поставках одесской мафией в 1990-х годах оружия из Украины и Белоруссии в Югославию, но в 2004 ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

100. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Аресты в QQAAZZ 15 октября 2020 г. Европол сообщил о крупномасштабной операции правоохранительных органов по аресту членов QQAAZZ.
Владислав был задержан 14 августа 2015 года по обвинению в торговле наркотиками в значительном и крупном размере и помещен в следственный изолятор.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google