Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Лев Черной.

Свободу он себе купил в обмен на сотрудничество с органами КГБ. По окончании вуза чекисты обеспечили Льву Черному теплое место – он занял пост начальника ОТК филиала Ташкентского экскаваторного завода, выпускавшего товары народного потребления.
Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

122. Операция Паутина.

Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Суть в том, что, по мнению итальянских правоохранительных органов, международная преступная группировка переводила криминальные деньги из России в кредитно-финансовые учреждения США, оттуда они реинвестировались в Италию и обратно в Россию ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

123. Большая стирка.

... Латвии, России, Украине, Швейцарии. Ныне Nordex является образцово сконструированной структурой, которая может быть использована для отмывания денег. Его оборот оценивается в три миллиарда долларов, а специализируется холдинг на торговле нефтью ...
Таков первый результат операции Tela di ragno («Паутина»), которую организовали в масштабах всей Западной Европы итальянские органы правосудия и полиция.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

124. "Кольчуга" не защитит Кучму.

Распутывая клубок незаконных операций Лазаренко, органы юстиции США пришли к выводу о причастности Кучмы и других высокопоставленных чиновников. Сам украинский президент назвал информацию о торговле оружием «чушью собачьей»: «В Ирак ничего такого не ...
Оригинал этого материала © "Время новостей", 15.04.2002 "Кольчуга" не защитит Кучму США заинтересовались иракским компроматом на Украину Сбылась мечта украинской оппозиции -- обвинения против президента Кучмы официально прозвучали в американском суде.
Дата: 15.04.2002 Копия в Google

125. Гусинский - "плохой еврей".

В заявлении для прессы подчеркивалось, что «организация станет международным неправительственным органом» и будет «отстаивать права евреев как на уровне правительств республик, так и на международном уровне».
В одном из недавних интервью Гайдамак назвал вымыслом обвинение его в торговле российским оружием в «горячих точках» Африки.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

126. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Он стремился заполучить все пространство, отведенное под розничную торговлю, для своих магазинов.
Правоохранительные органы основной причиной убийства Тейтума считают то, что он оказался в центре конфликта между московскими и федеральными властями за право управлять пятизвездочными гостиницами столицы, в том числе "Рэдиссон-Славянской".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

127. Русская мафия делит казахстанский газопровод.

А его компания Nordex в начале 90-х подозревалась также в поставках ракет “Скад” Ираку через Северную Корею и Украину. И вообще, если перечислять все скандалы, в которых он оказался замешанным, на это уйдет слишком много времени и места в газете. Так что же связывает Лучанского и Утемуратова? Ответ на этот вопрос будут, скорее всего, искать уже бельгийские следственные органы.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

128. Кибервойска Пригожина.

... так называемую ЧВК «Вагнера» и другие бизнес-активности кремлевского повара: школьное питание, строительство, гостиничный бизнес, торговлю шоколадом, медиабизнес, добычу золота, алмазов, нефти и других полезных ископаемых, международный политический ...
Вероятно, набор шел не только для войны в Украине, но и для других проектов.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

129. Депутаты в окружении врагов.

... США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина Депутат от «Единой России». Раньше работал в Администрации президента и в Главной военной прокуратуре. Сейчас курирует разработку законопроектов, которые касаются правоохранительных органов ...
Сейчас Анастасия Чепа является резидентом Великобритании, владеет квартирой недалеко от Букингемского дворца и компанией по оптовой торговле текстилем Aperese Ltd. Сын депутата Даниил Чепа до июня 2018 года был совладельцем лондонского ресторана ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

130. Legalizer вскрыли по Фрейду.

— Врезка К.ру В качестве владельца и разработчика форума Legalizer в базе указан гражданин Латвии Артем Шведов, одним из бывших разработчиков — Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором — гражданин Украины ...
Обычно форумы по продаже наркотиков имеют серьезный уровень конспирации, поэтому деанонимизация их владельцев может быть большой удачей для правоохранительных органов, согласен гендиректор Zecurion Алексей Раевский.
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

131. Надир Салифов (Лоту Гули) убит своим охранником в Турции.

Половина из них уже понесла ответственность за свое участие в убийстве вора, причем, без привлечения к разбирательству следственных и судебных органов. Оставшиеся семеро скрываются в Турции, ОАЭ и двух европейских странах, поэтому начавшаяся четыре года назад вендетта с гибелью предполагаемого заказчика убийства не закончится. ИА "РБК", 20.08.2020, "В Турции убили криминального авторитета из Азербайджана": Ранее Служба безопасности Украины объявила о предотвращении попытки дестабилизации ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

132. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти ...
Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

133. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

... всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле с использованием хакерских методов. В иске регулятора SEC — 32 ответчика, в том числе пять россиян и пять московских фирм. Во вторник правоохранительные органы США (прокуратуры Нью-Джерси и Нью-Йорка ...
Среди фигурантов дела — выходцы из Украины, проживающие в США, а также жители России и Украины.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

134. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне",— сообщили в пресс-службе полиции. Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

135. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

... через которого ранее "Славнефть" вела бизнес в Украине. Источник на украинском нефтяном рынке подтверждает, что "за всеми этими структурами стоят выходцы "Славнефти", они реализуют нефтепродукты производства Мозырского НПЗ". Он не исключил, что "возрождение старейшего украинского нефтетрейдера" связано с санкциями ЕС в Беларуси. Стоит также отметить, что "Юнивест-М" и его "дочка" "Юнис Ойл" имеют лицензию "Белнефтехима" на оптовую торговлю белорусскими и импортными нефтепродуктами ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

136. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

... в настоящее время находятся не на Кипре, как считалось раньше, а на Украине. "Не исключено, что Олег и Марина скрываются на Украине. Постановление об их розыске вынесено,— отметил собеседник "Ъ" в СКР.— Искать — это уже прерогатива нашего МВД. И не исключено, что оно обратится за помощью к украинским коллегам". *** *** Экс-президента Игоря Смирнова и его министра госбезопасности Антюфеева обвинили в торговле оружием и похищении людей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2012 Бывшим ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

137. Тайный агент большого футбола.

... 50 тысяч немецких марок, а уставные цели организации заключали «торговлю различными товарами, в том числе легковыми и грузовыми автомобилями, электронным оборудованием, металлами, древесиной и изделиями из дерева, продуктами питания, алкогольными и безалкогольными напитками, включая импорт и экспорт таких товаров». Довольно любопытно, что в том же 1994 году Сергей Прядкин, по данным СМИ, был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации скупки и продажи ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

138. Оружейный барон сел в Таиланде.

... транспортных самолетах бывших ВВС СССР, оставшихся на Украине, в Белоруссии и России, говорит источник, близкий к спецслужбам. В МВД России не смогли сообщить, есть ли у российских правоохранительных органов претензии к Буту, а источник, близкий к ...
Полиция Таиланда арестовала по запросу США Виктора Бута, обвиняемого ООН в незаконной торговле оружием в Африке и на Ближнем Востоке Алексей Никольский, Алексей Баусин, Иван Преображенский Виктора Бута препроводили из пятизвездного отеля в ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

139. Роуминг опасных связей.

... органы, которые принято называть компетентными. Недавно в украинской прессе был опубликован документ Службы ситуативного анализа секретариата президента. По мнению президентских аналитиков, которые ссылаются на материалы Службы безопасности Украины ...
... организация Indonesia Developments Monitoring (IDM) проинформировала президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдхойоно и вице-президента Мухаммеда Юсуфа Калла о нежелательности приглашения иностранных инвесторов, которые "ломают традиции этики в торговле ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

140. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
С 1995 -- директор адвокатского бюро АЛМ. В мае 1995 стал соучредителем АООТ "Сталкер" (оптовая торговля), в августе 1995 -- учредителем АООТ "Фантейм" (риэлтерская деятельность), в октябре 1996 -- соучредителем АОЗТ РЭНДО (производство товаров ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google