Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Идеальное преступление

... пакеты акций предприятий, обладающих реальными активами: основными фондами, лицензиями, денежными средствами и пр. В 1995-96 годах 78% акций НК "ЮКОС", а в 1997 году 54% акций ОАО "ВНК" были приобретены менеджерскими компаниями банка "МЕНАТЕП ...
... а там они выиграют хотя бы потому, что с юридической точки зрения все покупки были совершены вполне законно, а связь между ними и Ходорковским практически недоказуема. Последнюю жирную точку в саге об ограблении века должен поставить факт передачи ... Копия в Google

342. Справка-отчет за сентябрь 1997

... затем полномочный представитель Российской Федерации по взаимодействию с Международным валютным фондом и Всемирным банком (1990-1991 гг.); полномочный представитель правительства Российской Федерации по взаимодействию с международными финансовыми ...
И Смоленскому, и Бойке, и нам. У Вовы есть своя точка зрения, у меня своя. Копия в Google

343. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Суд полностью согласился с точкой зрения обвинения, признав доказанной вину Гадалова и Антоневича в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые им инкриминировались.
Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

344. Она написала компромат.

... то задрожали коленки у некоторых руководителей PR-направлений банков и корпораций. Ольга и Инна были участниками данной тусовки и порой с ее представителями делали "обезьяну". Представитель банка называл болевые точки родной структуры, Ольга и Инна начинали бить по ним в своих и партнерских телеграм-каналах, а представитель банка шел к руководству и убеждал в необходимости постановки платного блока. Прибыль "пилилась". Сейчас стоит последить за карьерами некоторых пиарщиков банков и корпораций ...
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

345. Содержать нельзя конфисковать.

В любом случае обращение взыскания на яхту из-за задолженности перед банком выведет ее из-под санкций», — отметил юрист.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора * Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

346. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... Басманный райсуд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова. Он признан одним из организаторов хищения из кредитного учреждения около 14,6 млрд руб. На эту же сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны. Оглашение приговора Илье Юрову заняло у судьи Валентины Левашовой менее двух часов. Она полностью разделила точку зрения Следственного комитета России (СКР) и гособвинителя по этому делу ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

347. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик ...
По их общему мнению, обратившаяся в суд Генпрокуратура пропустила сроки исковой давности, по закону составляющие три года, а кроме того, произвольно «расширила» период подозрительных, с ее точки зрения, сделок.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

348. Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

При этом источник «Ъ» в ведомстве отметил, что точку в этом деле ставить рано — расследование убийства продолжится вплоть до установления всех деталей происшедшего. — Врезка К.ру Не исключено, что корни конфликта с бывшим деловым партнером кроются в истории крушения Смоленского банка. Напомним, в 2019 году Михаил Яхонтов и двое его бывших коллег получили сроки по делу о растрате средств банка и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

349. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами настоящую войну для того, чтобы вынудить банк отдать им пакет акций завода «Уралпластполимер ...
Остается догадываться, что заставило женщину втянуться в сомнительную с точки зрения законности авантюру.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

350. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
В связи с наплывом генералов-отставников из группировки Сергея Меликова регион ждет печальная перспектива: под видом усиления «краповыми беретами» власти в нестабильном с точки зрения криминогенной обстановки субъекте федерации будет происходить ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

351. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка. Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

352. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

К лету этого года дело о мошенничестве не сдвинулось с мертвой точки, и это стало причиной конфликта между банкиром и «решальщиком».
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

353. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Их следствие считает организаторами нелегального игорного клуба на улице Куйбышева, 139. Они просили Глущенко решить вопрос с полицией, чтобы силовики не трогали их нелегальную точку.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

354. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Один из бывших сотрудников банка полагает, что банк был связан с Владимиром Романовым, бывшим собственником и председателем правления банка «Электроника». Эту точку зрения разделяет собеседник РБК, близкий к топ-менеджменту Ринвестбанка, отмечая, что многие из формальных владельцев являются однокурсниками предправления Ринвестбанка Максима Ткачева (учились в Московском финансовом институте). Один из бывших топ-менеджеров банка сказал РБК, что ?Романов иногда присутствовал на заседаниях совета ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

355. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Сам банк был лишен лицензии в октябре 2016 года, задолжав своим клиентам более 21,5 млрд руб. Отметим, что арестованный в октябре 2017 года экс-банкир Волчихин изначально категорически отрицал какой-либо криминал в выдаче кредита структуре Андрея Кленина. Однако затем он резко изменил свою точку зрения, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве (в октябре 2018 года все тот же Головинский райсуд приговорил его к четырем с половиной годам условно).
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

356. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

В Модульбанк его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн руб. Отправной точкой конфликта стал декабрь минувшего года — Петров, Новиков и Лагута покинули банк и вышли из капитала. Их доли перешли Аветисяну, который теперь владеет 90,8%, еще 9,17% — у его партнера Шерзода Юсупова. Все три основателя и Модульбанк расторгли трудовой контракт по соглашению сторон, причем банк условия этого соглашения устраивали, говорит адвокат Петрова Францев.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

357. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

«Он всегда давал возможность высказать свою точку зрения. Не было ощущения, что судья заранее был на чьей-то стороне», — подчеркнул подсудимый. [...] «Мне много раз подходили коллеги из банка и спрашивали, почему я не действовал через подставных лиц или не убежал за границу, как только появилась информация о претензиях регулятора.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

358. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд руб. и еще 1,4 млрд руб. банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен.
— В приговоре прозвучало, что ущерб заводу причинен в размере более 1 млрд рублей, критической точкой стало создание взаимозависимого предприятия ООО с одноименным названием «Завод «Автоприбор».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

359. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Limited (материнская компания «Ренессанс Капитала») — это Маттис Варниг, говорилось в самом соглашении, которое также есть среди изученной Reuters переписки (текст соглашения юристы банка отправили Форесману по электронной почте в ноябре 2007 года ...
Спор продолжался больше 10 лет. Только в начале 2019 года Верховный суд Нидерландов поставил в нем точку, признав аукцион несостоявшимся.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

360. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Слабые звенья "Транснефти" Похожей точки зрения придерживается генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google