Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Свирепствовали судебные приставы, нагло изымали у него одну квартиру за другой, арестовывали счета и транспортные средства.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

322. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

И всего в 26 лет стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а вскоре — директором департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

323. Новый русский Ян Марсалек.

В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Выписка из итальянского реестра транспортных средств Сам Петлинский подтвердил Центру «Досье», что участвовал в переговорах.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

324. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Это вряд ли: она и ее муж Валерий давно на пенсии, их сын Дмитрий, на которого записали дом в Усово, как выяснил «Проект», во время покупки недвижимости жил и работал в Ростовской области, в небольшой транспортной компании.
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

325. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
... лет. Захаров окончил Саратовскую государственную академию права, работал следователем органов прокуратуры Подмосковья, затем был заместителем и прокурором Басманного района Москвы и одним из руководителей Северо-Западной транспортной прокуратуры ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

326. Николай Королев взял и вывел.

Транспортная логистика в случае доставки сырья с других станций весьма дорога, что приводит к удорожанию конечного продукта.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

327. Богатый улов "сети ЭВМ".

В каждом случае «Гео ресурс» представляла в суд поддельные платежные поручения екатеринбургского банка «Легион» об оплате госпошлины и поддельные транспортные накладные компании «СДЭК» о якобы отправленной ответчику копии заявления о взыскании долга.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

328. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
Ему нужно оставаться в тонусе, чтобы реализовать главные цели своего бизнеса: увеличить число судов до 100 до 2022 года (готово 77), организовать прямую транспортную цепочку с Египтом, открыть новый перевалочный терминал в Днепропетровской области.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

329. Москва под колпаком "больших данных".

Москва перевела в электронный вид почти 260 госуслуг и сервисов, ввела полностью дистанционную запись к врачу, запустила интеллектуальную транспортную систему управления трафиком, создала единый диспетчерский центр, в которой можно пожаловаться по ...
Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

330. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Совместно с РЖД «Сафмар» построил многофункциональный центр «Орбион» с транспортным узлом в Сколково (около 70 000 кв. м). Деталь. «Сафмар» — строгий арендодатель. Например, может оштрафовать арендатора (салон красоты), если тот не открывается в праздники. Цифра. Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

331. Бизнес клана Кондратовых.

Подарочные "кредиты" от банков и строительство 220-метрового коттеджа В 1998 Кондратов приобрел на себя-любимого 220-метровый кирпичный дом стоимостью в 2-3 млн при его зарплате в ФСБ в 5 тыс, а полпреда – 6 тыс (причем получение второй зарплаты он ...
«Транспортная прокуратура Находки в Приморье обнаружила нарушения природоохранного законодательства при перевалке угля на "Терминале Астафьева", сообщила пресс-служба администрации края.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

332. Пирамида на пирамиде.

... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Апелляционная инстанция отклонила требование об освобождении под залог в 3 млн руб. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по ходатайству которой был задержан Крымов, не ответили на запрос журнала РБК о том, будут ли экстрадировать ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

333. Большой улов Александра Верховского.

Создание «Гидростроем» транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов на Курилах якобы стало причиной, по которой Верховскому было отказано в получении японской визы.
В 2007 году «Гидрострой» приобрел группу «Пиленга» с собственным океаническим флотом, к 2010 году открыл собственный банк «Итуруп», построил и запустил на острове два рыбоперерабатывающих завода мощностью переработки 900 т рыбы в сутки и по одному ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

334. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были ...
Женщина уверяет, что социальная служба частично им оплачивает аренду социального жилья, медицинскую страховку и транспортные расходы.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

335. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Это транспортное средство, то есть пользование им, даже если б оно и было, декларировать не следует.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

336. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
... в 2007–2010 гг. и курировал ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане); Владимир Швецов, заместитель руководителя департамента по строительству метро и транспортной инфраструктуры (с 2001 г. по 2007 г. он работал в правительстве РТ министром транспорта и дорожного ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

337. Искусство инвестиций во власть.

Покупка Шагала за 5 млн евро была первым шагом российского предпринимателя на ниве высокого изобразительного искусства, подтверждает Бувье: «Моя транспортная компания обеспечивала перевозку <картины Шагала> в свободные порты Женевы.
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

338. Соколиная охота.

Всего с 2002 года на его счета в банках Crtedit Suisse, ING Bank и OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation поступило более 25 млн долларов.
По одной из версий, с Валерием Соколовым Хлоева, по кличке Беспризорник, познакомила гражданская жена гангстера Елена Скородумова, по кличке Помидориха, когда бандит запланировал организовать собственную транспортную компанию и открыть таможенный ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

339. Главные по "стройке века".

«Прямой железнодорожный путь через Евразию станет ключевой транспортной артерией между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

340. "Прокладки" против импортозамещения.

... цепочки поставщиков, судя по счетам и прочим документам, осуществлялся практически молниеносно, а у всех задействованных в цепочке фирм для купли-продажи оборудования не было никаких ресурсов: ни человеческих, ни транспортных, ни складских ...
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google