Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка.
... им 580 млн руб. Для возмещения причиненных убытков оставлена без изменения обеспечительная мера в виде ареста, наложенного ранее постановлением Тверского райсуда, на денежные средства, недвижимость и транспортные средства, принадлежащие Янину ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

342. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме футболистов, которым в 2022 году предстояло сыграть на 40-градусной жаре в Дохе, и болельщиков, которым в 2018 году пришлось бы ощутить на себе все прелести российской транспортной и гостиничной инфраструктуры.
Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

343. Аферы войны.

Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Пентагон согласился вновь рассмотреть заявку KGL Holding, несмотря на то, что имелись данные о ее сотрудничестве с иранской транспортной компанией IRISL, которая в 2008 году была помещена в черный список Казначейства США за "деятельность, связанную с ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

344. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Но стало известно, что технику компания купила у частных предпринимателей, при этом по условиям договоров стоимость транспортных средств определена сторонами без НДС. И, тем не менее, почти 9 млн рублей вернулись компании Крана с помощью «АСП».
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

345. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
... сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечения лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

346. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр на Большой Семеновской площади почти в 20 000 кв. м, особняки рядом с Александровским садом и на Новом Арбате.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

347. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

В январе 2014 г. "Мой банк" вышел из капитала "Моего банка. Ипотеки" (до этого владел долей в 25,25%). Кто купил "Мой банк" За FFF Finance Group B.V., за которой по-прежнему числится 94,81% акций "Моего банка", стоят: Игорь Антонов, Владимир Малин (возглавлял РФФИ, сейчас совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент"), Ринат Сетдиков (работал зампредом ЦБ, сейчас основной акционер транспортной компании "ООО "ТК "АРБ-Инкасс"), Михаил Баранов (ГК "Никохим"), Лариса Васильева, граждане Латвии ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

348. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
«Это 4 незавершенных объекта строительства, 68 земельных участков, 116 первичных и вторичных объектов (административные здания, жилые дома, офисы, квартиры и другие объекты), 197 транспортных средств, 19 долей участия в уставных капиталах ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

349. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой?
При этом в эту стоимость были включены все расходы поставщика, включая транспортные.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

350. Депутат Михеев накануне сдачи.

В остальном же, напряженность во взаимоотношениях между банками и г-ном Михеевым - исключительно экономический спор между кредитором и недобросовестным должником/поручителем по кредитам.
Здание транспортного цеха по адресу Волгоград, ш. Авиаторов, 8б. Решением Дзержинского районного суда от 08.09.2011 в иске Попова В.А. (племянника Михеева О.Л.) к Михеевой Т.Е. о признании права собственности отказано.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

351. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
«Геннадий Николаевич сыграл серьезную роль в развитии рыночных отношений в железнодорожных перевозках, — считает Рязанов, который несколько лет входит в совет директоров РЖД. — Являясь акционером одной из транспортных компаний [»Трансойл«], он был в ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

352. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В своих обращениях топ-менеджеры кредитных организаций информируют г-на Нарышкина о противоправных действиях депутата от «Справедливой России» Олега Михеева, которые, по их мнению, привели к финансовым потерям со стороны банков.
... соответствующих полномочий не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц; п.21 В случае, если владение ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

353. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Затем следственный департамент МВД возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-банкиров по той же статье, но связанное уже с другими эпизодами хищений из Банка Москвы. Впоследствии дела объединили. Защитник Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил "Ъ", что "арест недвижимого имущества и транспортных средств производился в рамках так называемого дела "Премьер Эстейт"", которое "расследуется уже почти два года и разваливается на глазах".
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

354. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
... ДРФЦ расшифровывается как «Донбасский расчетно-финансовый центр», представляющий собой ассоциацию, в которую до недавнего времени входили четыре обогатительные фабрики, взятые в долгосрочную аренду у государства, и несколько транспортных предприятий ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

355. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
А вот транспортную систему государству, конечно, нужно иметь у себя.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

356. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... Роспрофжел» на Октябрьской железной дороге, член президиума Центрального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Неактивен Выразитель мнения М.В.Шмакова Крайне слабое медиаприсутствие Лоялен, плохо управляем УВП ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

357. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Согласно декларации о доходах Евгения Овечкина в 2011 году он заработал 13,9 млн руб., недвижимости и транспортных средств в личной собственности у него нет. Тучи над головой спикера стали сгущаться вскоре после отставки губернатора Сергея Дарькина.
... 0,662 млн рублей, ООО "Замоскворечье" — 14,107 млн рублей, ООО "ПромСистемТранс" — 41,054 млн рублей, ОАО "Дальневосточный банк" — 27,310 млн рублей, ООО "Джет-Мастер" — 10,203 млн рублей, ООО "Хабаровская топливная компания" — 51,217 млн рублей, ООО ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

358. Власть расписалась в получении.

... с супругой Светланой президент владеет квартирой в на территории России площадью 367,8 кв. м. Отдельно от жены г-н Медведев имеет в банках РФ 15 счетов на общую сумму 5 178 081,62 руб. На условиях аренды президент, по данным декларации, также владеет ...
... невысокими для правительства — 3,1 млн руб. Его супруга заработала 1 млн. руб. И хотя у семьи министра есть недвижимость, транспортных средств у них нет. — Врезка К.ру] Совет федерации поспешил за правительством и АП Вчера к вечеру сведения о доходах ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

359. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

360. Гайдаровско-газовые оффшоры.

2. Разрешить, в виде исключения, экспортеру природного газа (ГВП "Газэкспорт") по согласованию с Центральным банком Российской Федерации оставлять 48 процентов валютной выручки от продажи 500 млн. куб. м газа на счетах в иностранных банках для оплаты закупаемого зерна и транспортных расходов. Установить, что ГВП "Газэкспорт" не возмещается рублевый эквивалент 48 процентов валютной выручки, оставляемой на счетах в иностранных банках.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google