Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Emfesz продали с участием двух Путиных.

В ходе российско-украинской газовой войны «Газпром» отключил Emfesz газ — трейдер и по сей день закупает его на открытом рынке. Долг Emfesz перед RUE составлял $356,5 млн, правда, прежний владелец трейдера — кипрская Mabofi осталась должна ему $280,5 млн. Сейчас счета Mabofi арестованы (см. врез).
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

22. Тайны "Газпрома".

В указанных $36,7 может быть учтена маржа трейдера — пока тот серьезно экономил на транспорте, выбирая самый короткий маршрут, напоминает эксперт.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

23. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Представитель ФНС не стал говорить, есть ли у налоговиков сведения о конкретных сотрудниках PwC, занимавшихся регистрацией трейдеров для ЮКОСа (раскрыть их имена — еще одна просьба налоговиков).
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

24. Рейдерство жен.

Мария Фирташ утверждает, что именно благодаря ей Фирташ превратился в крупного газового трейдера.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

25. Контрабанду мяса из Украины организовали таможенники?

Анатолий Гончаров Замглавы Гостаможслужбы Украины Владимир Руссков не любит контрабандистов, зато благосклонно относится к «серым» мясным трейдерам Мясомолочная война между Украиной и Россией, о которой так активно говорили по обе стороны границы, обрастает новыми пикантными подробностями.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

26. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза" "Налоги одного из двух главных экспортных трейдеров группы составляют чуть более $400 в год" Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.02.2006, Фото: "Время новостей", Аудиторы не поверили "Евразу".
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

27. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.

Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику “ЮКОСа" Компания специально создавала трейдеров во внутреннем офшоре с целью ухода от налогов Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.08.2005, Фото: "Время новостей", ТНК-BP отвоевала 9 млрд руб. Правда, о судьбе еще 12 млрд ей предстоит договариваться Татьяна Егорова После дискуссии с налоговыми органами ТНК-BP удалось снизить сумму предъявленных претензий на 9 млрд руб. Компания добровольно доплатит в бюджет 6,98 млрд руб. налогов за 2001 г ...
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

28. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Торги и "легкие" деньги Круг тех, кого интересовали украденные пресс-релизы, постоянно рос. В основном к услугам хакеров прибегали трейдеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и США. Среди них были братья Павел и Аркадий Дубовой, выходцы из очень известной на Украине и богатой баптистской семьи, многие члены которой заработали свое состояние на приватизации заводов в 1990-е годы.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

29. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Как говорилось в заявлении американских прокуроров, полученные сведения, начиная с 2010 года, за фиксированную сумму или процент от прибыли Турчинов и Еременко передавали заинтересованным трейдерам — Аркадию Дубовому, Виталию Корчевскому, Леониду Момотку, Игорю Дубовому, Павлу Дубовому, Владиславу Халупскому, Александру Гаркуше.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

30. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий Оригинал этого материала © occrp.org, 14.10.2021, Туркменские государственные заводы экспортируют продукцию через непрозрачные компании, связанные с племянниками президента, Фото: kremlin.ru, via occrp.org Руслан Мятиев, Мэттью Купфер, Байрам Шихмурадов Гурбангулы Бердымухамедов У одной нет сайта, а в другую не удалось дозвониться, однако именно ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

31. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Эти данные они передавали знакомым трейдерам, которые зарабатывали на ней. За услуги хакеров они платили либо фиксированную сумму, либо процент от прибыли.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

32. Гендиректора венгерского газового трейдера Emfesz Гоцци арестовали, чтобы вернуть компанию Дмитрию Фирташу.

В этом году Юлия Тимошенко добилась исключения трейдера из схемы поставок на Украину, что отразилось и на всей цепочке.
Дата: 12.11.2009 Копия в Google

33. Сечин слил Gunvor.

[…] «Роснефть» перенаправляет нефтяные потоки с Gunvor на других трейдеров из-за разногласий между президентом госкомпании Игорем Сечиным и Геннадием Тимченко, рассказывали «Ведомостям» несколько человек из окружения Сечина.
Дата: 17.09.2012 Копия в Google

34. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Если его выводы совпадут с предварительными данными Минюста США, об IPO трейдера на Лондонской фондовой бирже можно забыть.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

35. Трубоприказчик Ротенбергов.

СП, оказавшееся золотой жилой, было учреждено еще в 1989 году Карагандинским меткомбинатом (его гендиректором тогда был Сосковец) и швейцарским трейдером Sytco.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

36. Вся власть посредникам.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2010, Фото: "Коммерсант" Вся власть посредникам Дмитрий Фирташ расставляет своих людей в "Нафтогаз Украины" Наталья Гриб, Олег Гавриш Дмитрий Фирташ Как и предполагал "Ъ", после смены власти на Украине команда совладельца трейдера Rosukrenergo Дмитрия Фирташа возвращается в газовый бизнес страны.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

37. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Трейдер также наладил тесные связи с "Сургутнефтегазом", преданной Кремлю нефтяной компанией, что наводит на предположения, что он мог обзавестись крупной долей в ней. Эти двое настолько сблизились, что, по словам спортивного директора клуба дзюдо "Явара-Нева", вместе с двумя другими бизнесменами основали клуб дзюдо.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

38. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

[Znak.com, 14.05.2013, "Трейдеру Калиниченко дали 7,5 года колонии.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

39. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Mabofi была основным источником финансирования всего бизнеса Фирташа, всех компаний, входивших в его Group DF. У Mabofi есть финансовые отношения с фирмой GEMM [бывшая Eural Trans Gas — трейдер, который поставлял среднеазиатский газ на Украину до RUE. — «Ведомости»], она перечисляет деньги на проекты GEMM.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

40. Подставил "Ренессанс".

В начале года стало известно, что Societe Generale потерял 4,9 млрд евро из-за несанкционированных сделок трейдера Жерома Кервьеля.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google