Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2361. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

Впрочем, источники в МВД по РБ утверждают, что по теме лифтов несколько уголовных дел не закрыты до сих пор. Судя по тому, что господин Хазигалеев ушел с лифтового рынка, свою борьбу с конкурентами он проиграл. Но, изучая картотеку арбитражных дел ...
Обострение случилось в 2015 году, когда на рынок со своей компанией «Уфа Лифт Плюс» зашел предприниматель и депутат Артур Хазигалеев.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

2362. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

На встрече будущие фигуранты уголовного дела обсуждали русскоговорящую диаспору Аргентины, с которой хотел наладить отношения приятель Ковальчука — глава российско-немецкого Клуба русских православных меценатов Константин Лоскутников, известный также ...
... на территорию различных дипломатических учреждений, военных баз и Министерства иностранных дел. Все это время он представлялся то силовиком, то дипломатом, то предпринимателем, а его собеседники — военные и сотрудники МИДа — сообщали ему закрытую ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

2363. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Следует отметить, что при обыске у него были найдены наркотики, поэтому в отношении него также возбуждалось дело о незаконном хранении (ст. 228 УК РФ).
Ему вменяют преступное сообщество и хотят спросить о 160 млн": Ещё одним совладельцем указан брат предпринимателя — ресторатор Ханун Бенагуев.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

2364. Богатый улов "сети ЭВМ".

Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
«Сама по себе процедура «просуживания» несуществующего долга, а тем более банкротства может занимать длительное время, поэтому инертность предыдущего собственника или директора по отношению к данной процедуре скорее редчайшее исключение, нежели ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

2365. Право первой ночы.

Спустя еще полгода началось уголовное дело против подведомственного вузу предприятия «Унидрагмет БГУ». Козулин, проходящий свидетелем по делу, был уволен указом Лукашенко , собеседник, знакомый с Лукашенко, помнит, что причиной опалы было именно ...
Ведь именно отношения Лукашенко с женщинами на протяжении 25 лет его правления больше всего говорят о деспотичном характере его власти.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

2366. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

... свои фантазии, «авторитетов» и высокопоставленных лиц, имеет отношение к разработке тяжёлого военного беспилотника и тест-систем для выявления COVID-19. [...] Газета.Ру, 14.05.2020, "Цветков прокомментировал решение суда в Англии по иску Магдеева": Дмитрий Цветков прокомментировал решение суда в интервью «Газете.Ru». «Вероятность своего выигрыша по иску г-на Магдеева в Лондонском суде я, если говорить откровенно, оценивал приблизительно процентов в 20-30. Дело в том, что многие документы были не ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

2367. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

Было даже возбуждено уголовное дело, которое (мы совсем не удивлены) позже прикрыли. Согласно оперативной сводке ОМВД по району Дорогомилово г. Москвы, избиение 71-летней пенсионерки произошло два года назад в ее собственной квартире в доме № 7 по Большой Дорогомиловской улице: «15.01.2014 г., примерно, в 11 ч. 10 мин гражданин Чоулз Н.Д. 1990 г.р. на почве личных неприязненных отношений, нанес Буденной И.С. 1943 г.р. удары по голове, лицу и телу, причинив, тем самым, телесные повреждения и ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

2368. Академия в кармане.

В мае 2007 года уголовное дело прекратилось, поскольку связь ученого с Пентагоном не подтвердилась.
Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

2369. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудило следственное управление УМВД по Оренбургской области более года назад. В январе этого года Ленинский районный суд признал предпринимателя виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), но приговор был обжалован стороной защиты.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

2370. Зарубежные активы Александра Удодова.

[...] В 2011 году Удодов фигурировал в расследовании уголовного дела как организатор крупных хищений налога на добавленную стоимость, в то время как Михаил Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы России.
Имел ли он отношение к созданию фирмы и служил ли тоже в органах, неизвестно.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

2371. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Компания бизнесмена тогда отмечала, что дело касается «налоговых вопросов», но не раскрывала подробности. От гражданства США Тиньков отказался в 2013 году, но когда именно, неизвестно. TCS Group Holding официально подтвердила, что предприниматель не является американским гражданином.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

2372. Владимир Журавлев подавился уликой.

Следствие считает, что 28 февраля иркутский чиновник получил взятку в размере 160 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя. Журавлев, по версии следователей, в обмен на деньги должен был обеспечить бизнесмену беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что уголовное дело возбуждено также в отношении ряда других должных лиц, которые уже задержаны.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

2373. Как "воры в законе" поделили Украину.

... еще и те, кто поддерживают их. И поддержка вора в законе будет приравниваться к уголовной ответственности. Люди, которые сейчас связаны с ворами, будут бояться того, что их задокументируют и предъявят подозрения в связях и поддержке лидеров организованной преступности. Опять же никто не говорит, что будут сажать за признание статуса вора в законе. Нужно будет собрать доказательную базу, которая будет указывать на роль руководителя преступного сообщества. И это уже дело правоохранительных органов ...
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

2374. Сдаст за Gram.

Теперь в Киеве против него могут возбудить уголовное дело.
Правда, в последние несколько лет интересы этого предпринимателя сосредоточены в сфере цифровых денег.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

2375. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

— Врезка К.ру В 2011 году «Коммерсантъ» упоминал Удодова как «безработного, но много решающего в налоговой сфере», описывая историю уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом ...
Через пару лет, по данным СПАРК, сестра нынешнего премьер-министра вошла в тесные отношения с крупным предпринимателем Александром Удодовым.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

2376. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Для которых, например, частный предприниматель Лейла Алиева охотно использовала президентский «борт». Лейла Алиева (слева) и Мишель Мускат Однако все эти обвинения в «коррупционных отношениях», конечно, не могли служить достаточными основаниями для ...
Оригинал этого материала © igolkin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via igolkin Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве Следы от подрыва журналистки на Мальте привели в азербайджанскую нефтяную госкорпорацию и к членам ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2377. Въезд в Россию заказан, или Как отжать бизнес у иностранца.

... в уголовную плоскость. Поэтому практически одновременно поступившая жалоба украинской бизнесвумен оказалась очень кстати — она позволяла разобраться в ситуации. Сотрудники ГВП затребовали в ЗКСиБТ материалы, на основании которых женщине запретили въезд в РФ. После их изучения в прокуратуре пришли к выводу, что все подтверждения «опасности» бизнесвумен для России были сфабрикованы. Причины не пускать ее в страну в реальности отсутствовали. В отношении сотрудника ЗКСиБТ, занимавшегося «делом ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

2378. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным ...
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних коммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 11% до 15% за каждую трансакцию.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

2379. Кровь на счетах.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management подал уголовную жалобу в подразделение финансовой разведки через месяц после назначения Знотиня. Жалоба призывает провести расследование в отношении неустановленных сотрудников ABLV в связи с легализацией ...
Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2380. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

... стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2019 года дело было закрыто за ...
Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google