Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

В 2002 году архангельское УФСНП возбудило в отношении ОАО "Архэнерго" (его деятельностью также управляло ОАО СЭУК) уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 100 млн руб. В 2003 году после того, как налоговики проиграли ряд арбитражей, это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

582. Маленькие люди Саши Большого.

Интерес вскоре вылился в уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, и не только.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

583. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

584. Плоды дружбы.

И что интересно, адвокаты гендиректора «Ливиза» Юрия Никулина и главного бухгалтера завода Ирины Валдай, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в размере 220 млн. рублей, в настоящий момент разрабатывают защиту своих подопечных, якобы не имевших ни малейшего понятия о настоящей стоимости закупаемых ими для производственных нужд упаковочной тары и пробок, но завод, тем не менее, долг государству выплатил.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

585. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Господин Карташов, по версии следствия, являлся директором подставных фирм ООО "Митра" и ООО "Кверкус", зарегистрированных с целью уклонения от уплаты налогов в зонах с льготным налогообложением: в городе Лесном Свердловской области и в городе Трехгорный Челябинской области.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

586. Пресс-релиз "БазЭла":

Насколько мне известно, в информации, предполагаемой к размещению на сайтах, было и традиционное для таких акций "уклонение от уплаты налогов", и "связи с мафией", и даже такое экзотическое обвинение, как "торговля наркотиками".
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

587. В поисках откатов.

По предварительной информации, дело это было возбуждено только во вторник Генпрокуратурой и сразу передано для расследования в СК. В нем фигурируют, насколько известно, две статьи УК -- «присвоение или растрата» и «уклонение от уплаты налогов с организаций» (ст. 160 и 199).
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

588. Генпрокуратура: вице-спикер Госдумы Володин нажил свое состояние

Фактов недостоверности сведений о доходах или уклонения депутата от уплаты налогов прокуратура не выявила, уточняется в ответе ведомства.
Дата: 18.08.2006 Копия в Google

589. Наложен арест.

Госпожу Голубь еще осенью 2004 года обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций в крупном размере (ст. 199 УК РФ).
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

590. Спецназом по олигархам.

В частности упоминалась скандальная история с незаконной продажей акций «Мегафона» (больше известная как «дело Рожецкина»), сомнительная сделка по приобретению активов «Нижневартовскнефтегаза», уклонение от уплаты налоговых платежей на сотни миллионов долларов и пр. Причем, правоохранительные и налоговые органы каждый раз, как считает Камчаткин, проявляли странную уступчивость и либерализм.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

591. Фридман стоит $8 млрд.

Сейчас он отбывает 8-летний срок тюремного заключения за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

592. Уголовно-правовая оценка деятельности "Альфа-групп".

Авторы уличают Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева, Германа Хана (совладельцы “Альфа-групп”), Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга (совладельцы Access Industries и “Реновы”) в “мошенническом завладении 40%-ным пакетом акций ТНК”, использовании трансфертных цен, уклонении от уплаты налогов, а также в мошенническом установлении контроля над “Нижневартовскнефтегазом” и “искусственном банкротстве “Черногорнефти”.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

593. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Оно было начато с Арзамасского машиностроительного завода, в отношении которого Главным следственным управлением Нижегородской области возбуждено дело № 44367 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере /18 миллионов рублей/ по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 часть 2 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

594. Чубайса хотят убить многие.

Один из тех, кого он выпестовал, Михаил Ходорковский сейчас находится в тюрьме в ожидании суда за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

595. "Крыши" издательства "ЭКСМО".

Задержание фур с книгами стало результатом оперативной разработки, которую провели сотрудники ГУБЭП, а ее материалы легли в основу уголовного дела, возбужденного весной 2003 года по статье «Лжепредпринимательство» в отношении руководства ООО «Эмаунс» и по статье «Уклонение от уплаты налогов» в отношении руководства «ЭКСМО».
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

596. Шеварднадзе вернули дорогого зятя.

Его арестовали после прихода к власти Михаила Саакашвили, 20 февраля, по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму $350 тысяч, что составляет около 700 тысяч грузинских лари.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

597. Кто ответит за Козлова

Возможно, для того, чтобы найти в столице нужных людей и закрыть наконец печально известное уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

598. Эти схемы дурно пахнут.

- Обвинения Генпрокуратуры в адрес совладельцев "ЮКОСа", которым инкриминируют уклонение от уплаты налогов, встревожили многих бизнесменов.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

599. Школьный друг помог Ходорковскому.

"Но из этого не вытекает, что он купил патент ради уклонения от уплаты налогов, - говорит офицер.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

600. Краденый "ЮКОС".

После этого другой крупный акционер ЮКОСа уехал в Израиль, а еще один был обвинен в уклонении от уплаты налогов и находится под подпиской о невыезде.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google