Поиск по "Уклонение от уплаты". Результатов:
уклонение - 1141
,
уплаты - 1703
.
Результаты с 521 по 540 из 878.
Результаты поиска:
- 521. Алексей Коротаев дома не ищется.
-
По неподтвержденным данным, Коротаев может быть причастен к работе международной сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева.
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
- 522. 117 юрлиц Патрика Хансена.
-
Сторонники прозрачности говорят, что коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов могут процветать в условиях, когда собственность компаний является тайной.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
- 523. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.
-
В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
- 524. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.
-
Гречуха, действуя по указанию и под руководством Королева, с целью уклонения от уплаты материального ущерба, умышленно совершил действия, в результате которых ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Дата: 10.06.2022
Копия в Google
- 525. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.
-
Общий же размер требований кредиторов к нему в рамках дела о личном банкротстве в России сейчас составляет около 20,3 млрд руб. Надо также отметить, что в России он заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере при возведении ЖК и соцобъектов в столичном регионе, а также уклонении от уплаты налогов на 7 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
- 526. Дипломатический эскорт.
-
Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022
Копия в Google
- 527. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.
-
Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации.
Дата: 18.03.2022
Копия в Google
- 528. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.
-
Как указано в сообщении, по версии следствия, Олег Чебанов с января 2018 по март 2021 года успешно реализовывал схему уклонения от уплаты налогов торговым домом «Вэлан».
Дата: 21.12.2021
Копия в Google
- 529. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.
-
При этом следует отметить, что в декабре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
- 530. Таможенного генерала оформили на зону.
-
Самого предпринимателя и его компаньонов следствие обвинило в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц (ст. 194).
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
- 531. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.
-
ИА "РБК", 24.11.2020, "СК заподозрил самарских налоговиков в создании платформы по уходу от НДС": Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Дата: 21.06.2021
Копия в Google
- 532. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.
-
Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб. Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с недостроенными структурами Игоря Мавлянова ЖК и соцобъектами в столичном регионе.
Дата: 13.11.2020
Копия в Google
- 533. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.
-
При этом сам приговор судья оглашала два дня. Константин Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима.
Дата: 11.11.2020
Копия в Google
- 534. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
-
«Высокий риск» предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
- 535. Юрий Белойван в федеральном розыске.
-
— Врезка К.ру В феврале 2019 года Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.07.2020
Копия в Google
- 536. Новые русские граждане Мальты — 2018.
-
В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
- 537. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".
-
Компания является застройщиком проблемного малоэтажного жилого комплекса «Миловский парк» под Уфой, сдачи квартир в котором более 1,5 тыс. дольщиков дожидаются уже пять лет. По информации СКР, Дмитрий Комлев подозревается в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 2 млрд руб. у дольщиков «Миловского парка», уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199) и причинении имущественного вреда предприятию (ч. 2 ст. 165).
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
- 538. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.
-
Как пояснил во время судебного процесса следователь, дважды лауреат премии правительства РФ, бывший руководитель АО «Газпром промгаз» Карасевич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 26.03.2019
Копия в Google
- 539. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
-
В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 540. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google