Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.
Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

82. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Владимира Викторова, Дмитрия Александрова и Дмитрия Еремеева началось в Замоскворецком райсуде Москвы еще в конце января прошлого года.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

83. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

По версии следствия, Носов в период с 2015 по 2018 год фальсифицировал материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Смирнова по подозрению в похищении ребенка (ст. 126 УК).
Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

84. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

Управление МВД по Орловской области возбудило уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при реконструкции Красного моста через реку Ока в Железнодорожном районе областного центра.
Уставный капитал — 15 тыс. руб. По итогам 2020 года выручка компании составила 413,5 млн руб., чистая прибыль — 12,8 млн руб. С 5 августа 66,67% принадлежит самой компании, до этого 33,34% были у Евгения Подрезова, а 33,33% — у Виталия Подрезова.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

85. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

... по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по ОПС он еще действует. Геннадий Боголюбов В МВД по Татарстану и «Татнефти», признанной потерпевшей стороной, расследование не комментируют. Тем не менее известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"». В уставный капитал СП Украина передала ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

86. Виталий Страшнов сел на 3 года со второй попытки.

... ФГУП сел в особом порядке Алексей Соковнин Басманный райсуд Москвы приговорил к трем годам заключения экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Кроме того, по данным “Ъ”, дело Страшнова было выделено из более обширного дела о мошенничестве с историческими зданиями Москвы, по которому проходят бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин и связанные с ним ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

87. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
... отрицательный капитал, который банк показал самостоятельно (минус 5,9 млрд руб.), просел еще на 33 млрд руб., и оказалось, что реальная дыра в СБ-банке на момент отзыва лицензии составляла уже все 39,1 млрд руб. По размеру отрицательного капитала ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

88. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в ...
... после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

89. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Средства поступили на счета «НТфармы» по инвестиционному договору: в качестве вклада в уставный капитал, а также в качестве займа в рамках этого договора, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.
... Переславля-Залесского Денису Кошурникову предъявлено обвинение в окончательной редакции по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий) и завершены следственные ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

90. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие ...
По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

91. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным ЦБ РФ, основным владельцем кредитной организации выступал Евгений Лыков, который напрямую и через юрлицо АО «Х-Марккинойнти Ою» (100% акций уставного капитала сосредоточено в его руках) консолидировал 90,2% акций УК банка.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

92. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Летом 2013 года директору ФГУПа Александру Шаповалову было предъявлено обвинение в "мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и решением суда он был помещен под домашний арест.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

93. Ответ Сергея Пойманова.

Нет никаких следственных действий в отношении Пойманова по статье УК РФ №307 — «Лжесвидетельство», поскольку нет, и никогда не было никакого уголовного дела по указанной статье, в котором бы фигурировал Пойманов С.П. Очевидно, зная это, автор ...
Сбербанк и его дочерняя структура «Сбербанк капитал» последовательно демонстрировали заинтересованность в отъеме предприятия у Пойманова С.П., а не в урегулировании его задолженности по кредиту, которую он никогда не отрицал.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

94. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

УК «АС менеджмент» управляет двумя — Казанским земельным инвестиционным фондом и Казанским рентным инвестиционным фондом.
Спрос оказался настолько велик, что фонду пришлось провести четыре допэмиссии, увеличив уставный капитал в сотни раз. Количество миноритарных акционеров превысило 80 000. Но, как и большинству вкладчиков того времени, заработать на приватизации им не ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

95. "Троян" Желябовского ООО берет.

Дело в том, что при очередной переоценке рыночной стоимости ООО выяснилось, что 100% его уставного капитала нынче — не 3,3 млрд, а всего 1,6 млрд. Таким образом, доля «обворованного» Павла Сизова — не более чем 1600 рублей. И на ч.2 ст.159 УК, а именно на мошенничество группой лиц (два и более человека) по предварительному сговору, с причинением значительного, свыше 2500 рублей, ущерба, никак не тянет.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

96. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

... у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал — отрицательной величины в 2,7 млрд). Банк был признан банкротом 24 января 2013 года, конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ. В агентстве «Известиям» рассказали, что МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против Рамазанова и Саруханова по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

97. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... в особо крупном размере), ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного документа), ч.4 ст.33, ч.1 ст.327 (подстрекательство к подделке официального документа в целях его использования) УК РФ. По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия "Псковалко" в уставном капитале закрытого акционерного общества "Псковпищепром", причинив государству ущерб в сумме более 1 млрд рублей ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

98. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.

... колонии Дмитрий Кайль, в 2000-х руководивший бандой, занимавшейся грабежами и убийствами на территории Курганской области, свидетелем обвинения выступает Евгений Глазырин по кличке Глаз, считающийся предпринимателем, близким курганской ОПГ. Второе уголовное дело возбудили в начале 2012 года по пункту «в» и «г» части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, в 2004 году Контеев получил взятку в виде доли в уставном капитале некоей коммерческой организации в размере 5 млн рублей ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

99. Крест Виктора Нусенкиса.

Крест Виктора Нусенкиса Угольный капитал православного украинского грека с российским паспортом прирастал "кругами" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 09.09.2011, Неизвестный Виктор Нусенкис, угольный магнат и православный меценат, Фото ...
Уже было объявлено, что месторождение будет разрабатывать УК «Заречная» совместно с «Сибконкордом», однако на полдороге партнера решили поменять.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

100. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре ...
... сети, представленных инвестфондами TPG Capital и «ВТБ Капитал», ЕБРР и несколькими миноритариями (совместно контролируют более 50% акций компании). В своей борьбе за «Ленту» противники TPG и «ВТБ Капитал» сделали ставку именно на Сергея Ющенко как не ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google