Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Доля губернатора Бочкарева.

... Вячеслав Васильевич Финансовые показатели за 2010 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 156 Основные средства: 0 Запасы: 1 Дебиторская задолженность: 145 Уставный капитал: 10 Нераспределенная прибыль: (9) Долгосрочные обязательства: 155 Краткосрочные обязательства: 0 Выручка от продаж: 0 Чистая прибыль: (1) ООО «НИКА», учредитель, доля в УК - 50 % (другие 50% принадлежат Кривозубову Николаю Михайловичу) ОГРН 1055802607904 ИНН 5835063539 Юридический адрес: 440047, г. Пенза, ул. Побочинская, 1 А Вид ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

2. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

На сайте компании говорится, что у нее были и есть прямые инвестиции в проекты, по большей части связанные с РЖД. К примеру, у ЗПИФ УК «РВМ капитал» есть 49,87% в ОАО «Торговый дом РЖД» — крупнейшем поставщике товаров и услуг в сфере экспорта железнодорожной продукции. Основной владелец этого торгового дома — РЖД. (Выручка ТД РЖД в 2012–2014 гг. превысила 136 млрд руб.) Еще УК «РВМ капитал» инвестировала в проектировочных подрядчиков РЖД — «Росжелдорпроект» и «Ленгипротранс» Андрея Крапивина и ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

3. Как украсть сотню исторических памятников.

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

4. Константина Пономарева сдала декларация.

... Firm Денис Зайцев, возможны спекуляции на амнистии капиталов и со стороны бизнеса. Еще на первых двух этапах амнистии капиталов было много случаев, когда спецдекларации подавались, чтобы исключить доказательства из уже существующего уголовного дела. Суды в таких ходатайствах отказывали, отмечает юрист. *** В чем обвинялся и обвиняется Константин Пономарев Пономарев был арестован в 2017 году, в его деле фигурировали обвинения по шести статьям УК, в том числе покушение на мошенничество, связанное ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

5. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... г. в отношении бывшего председателя Комитета по управлению государственным имуществом Архангельской области Перфилова Г.В., его заместителя Некрасова А.В. и генерального директора ЛХК «Северная целлюлоза» Крупчака В.Я. по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

6. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

... банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры. "Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

7. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Только к апрелю 2011 года «Сбербанк Капитал» получил первые 36% заложенных акций «Павловскгранита», добившись признания законным соглашения о внесудебном порядке взыскания.
В 2014 году УВД СВАО г. Москвы неожиданно возбудило в отношении Жукова дело по ч. 1 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»).
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

8. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

... предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), наказание за которое составляет до 10 лет лишения свободы. Иванов помещен под домашний арест. По словам Лебедева, вина Токарева и Иванова нашла подтверждение в ходе расследования дела. При этом замминистра отметил, что расследование уголовного дела продолжается. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Траст капитал" была ликвидирована в 2020 году ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

9. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года. Происходило это, по данным “Ъ”, в рамках возбужденного в декабре прошлого года СКР уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого помимо прочих являлся и ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

10. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

События в громком деле о хищении материнского капитала начали стремительно развиваться в конце этой недели. 14 октября в Тверском райсуде должно было состояться судебное заседание, где следователь следственного департамента МВД собирался ходатайствовать о продлении Павлу Сигалу срока содержания под стражей. Более того, по данным источников "Ъ", обвиняемому планировали предъявить новое тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

11. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Но поскольку "Система" формируется как крупный промышленный холдинг, она вышла из банка, а "Госинкор" приобрел контрольный пакет: Но мы и дальше увеличиваем капитал "Гута-банка" и после кризисных событий приняли решение превратить его в крупнейший ...
24 марта 1962 года был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по статье 89 части 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище) к ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

12. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Таким образом, Лебедев организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). Он же, в составе организованной группы лиц обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

13. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК «Роснано» и члена совета директоров портфельной компании «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева. В отношении него было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Чем занималось Nanoenergo Международный фонд Nanoenergo был создан «Фондом Роснано Капитал С.А.» совместно с ЗАО «УК «Сбережения и Инвестиции» в октябре 2012 г. Согласно пресс-релизу ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

14. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Следователь Мунина, рассказывают источники нашего издания, сообщила в суде, что еще 27 июня Семину предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

15. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Он подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru. Само ООО "ДВ-Сервис" было образовано в 2008 году и занимается управлением и арендой недвижимости.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

16. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

17. Культурная схема Шестерюка.

Он подозревается в причастности к хищениям более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью более 10 млрд руб. Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

18. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Так же в действиях Михеева О.Л. установлены признаки состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст.30. ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проверки зафиксировано, что Михеевым О.Л. при продаже АКБ «Волгогпромбанк» в октябре 2007 года, получил от ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» премию в размере 1,65 млрд.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

19. Депутат Михеев накануне сдачи.

Тогда против Михеева было выдвинуто обвинение по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов. Информация об этом была воспринята жителями региона чрезвычайно болезненно, и вкладчики банка начали изымать свои средства. Сложилась ситуация, когда денег на выполнение обязательств перед клиентами у Волгопромбанка не было, и он оказался под угрозой лишения лицензии. Чтобы избежать банкротства банка, Михеев обратился к «Промсвязь капиталу», держателю акций Промсвязьбанка, с предложением о ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

20. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

По словам его адвоката, Касперская в рамках дела требует дополнительной квалификации действий его подопечного по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google