Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как падал "Траст".

В показаниях лондонскому суду Юров назвал это управлением балансом.
Компании «Стройэкология», строившей жилье в д. Глухове, было выдано $80 млн, т. е. 5 млрд руб., продолжает он: «Нам удалось получить документальное подтверждение расходов только на 700 млн руб., остальные деньги были выведены, по факту чего ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

342. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

... Как стало известно "Ъ", оперативниками МВД задержана группа мошенников, которые, выдавая себя за руководителей контрольного управления администрации президента РФ и Сбербанка, пытались продать бизнесменам поддельные банковские гарантии на сумму 800 ...
После этого в их квартирах были проведены обыски, в ходе которых сыщики изъяли различные финансовые документы, компьютерную технику, сотовые телефоны и т. д. Тверской суд арестовал всех предполагаемых участников преступной группы, в ближайшее время ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

343. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

... Рашид Анкоси (слева) и Сергей Юрчевский К семи годам заключения и штрафу в 1 млн руб. приговорил вчера Московский гарнизонный военный суд бывшего заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел столичного главка СКР Рашида Анкоси ...
... проходили в офисе предпринимателя в башне "Федерация" в комплексе "Москва-Сити", ресторане "Царская охота" на Рублевском шоссе и т. д. Стоимость "услуг" высокопоставленного офицера СКР составляла $2 млн. В январе 2013 года у ресторана "Жуковка" на ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

344. Золотые офшоры Алиевых.

Слева направо: Арзу и Лейла Алиевы Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями стоимостью в миллиарды долларов одной компании в Великобритании (Globex International LLP) и трем в офшорах ...
... азербайджанским законам, лишает их возможности трудоустроиться где-либо еще. По данным Минэкологии Азербайджана, которые приводит радио «Азаттык», разведанные резервы месторождения составляют 44 т золота и 164 т серебра, что оценивается в $2,5 млрд ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

345. Альфреда Коха заочно обвинили в контрабанде.

Как выяснилось, экспертиз в этом деле, которое ведет следственное управление ФСБ, состоялось две. Первая, графологическая, которую проводили эксперты-чекисты, должна была ответить на вопрос, является ли подпись на картине, которая была в 2014 году ...
Известность художник приобрел, написав десяток портретов вождей большевистской партии, включая Льва Троцкого, Иосифа Сталина, Льва Кагановича и т. д., а также картину "Расстрел 26 бакинских комиссаров".
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

346. "Сейчас машина закрутится".

— А, управление.
При этом 70% продукции ЖБИ-5 идет в северные регионы (в том числе на Крайний Север) страны для строительства жилых домов, социальных объектов и т. д. Уже были факты появления трещин на зданиях, обрушений и т. п. Как известно, президент РФ Владимир ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

347. Аферы войны.

Многие из этих преступлений были совершены по причине серьезных недостатков в системе управления войсками, которые, по словам экспертов, не устранены до сих пор. Речь идет о частом использовании операций с наличностью, о поспешном распределении ...
... отдельно от него жена, которая в исковом заявлении проходит под инициалом «Т», позвонила в ведомство Линдбома и сообщила о финансовых преступлениях и супружеской неверности своего мужа: Т. Лэнмон далее вспомнила, что в мае 2007 года Сидер Лэнмон ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

348. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 9. Игорь Ротенберг Заказчики: Росавиация, Росавтодор, департамент строительства Москвы, Главное управление дорожного хозяйства Московской области Эффективные доли в основных компаниях-подрядчиках: 26,4% — «Мостотрест»; 22,2 ...
... НМТП), совладельцем которого она является, пришлось на нефтеналивные грузы (117 млн т). Но Новороссийский порт к 2020 году планирует увеличить перевалку сухих грузов в пять раз, до 102 млн т. А такие грузы приходят в порт как раз по железной дороге ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

349. Деньги выводили через "Гознак".

Речь шла о поставках из-за рубежа госучреждению весьма специфической продукции, необходимой в производственной деятельности,— никелевых частиц, акриловой смолы и т. д. Выяснилось, что сопроводительные документы на товар — инвойсы — оформлялись от ...
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

350. Деньги вывели по двум статьям УК.

... Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты (ст. 160 УК РФ) экс-председателю правления ПРБ вменили превышение полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Адвокат Гагика Балаяна Симон Цатурян отметил в беседе с "Ъ", что его подзащитный вины не признает, так как "был лишь вкладчиком ПРБ и не имел отношения к управлению им ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

351. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Кагаловского не устроило то, что весь менеджмент привел Гусинский, не дав ему возможности влиять на управление.
Создаваемый холдинг ЮКСИ по доказанным запасам нефти и газа (3,2 млрд т) должен был занять первое место среди мировых нефтекомпаний, а по нефтедобыче (65 млн т) стать третьим после Shell и Exxon.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

352. Силовик Сечина присмотрит за трубой.

... безопасность, т. е. мониторинг всех контрактов. Рушайло — знаменитый борец с организованной преступностью. Еще при советской власти он был начальником отдела Московского уголовного розыска по борьбе с бандитизмом и оргпреступностью. В 1992 г. Рушайло был назначен начальником службы ГУВД Москвы по борьбе с оргпреступностью, которая потом стала Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью; эту должность он совмещал с должностью замначальника Главного управления по борьбе с ...
Дата: 30.10.2013 Копия в Google

353. Пятерка в зачетке сына чиновника обошлась бюджету в 22 млн руб.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Денисюка было возбуждено 28 августа 2013 года Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по материалам Управления "Т" Службы экономической безопасности ФСБ РФ. На днях замдиректора департамента были предъявлены обвинения по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

354. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В нее они вовлекли еще несколько человек, в том числе старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую, а также сотрудника управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максима Сидорова.
... часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

355. "Любимый банк криминального мира".

Таких людей называют «дропами» или «мулами», а их данные удобно использовать для проведения сделок, приема товаров или банковских переводов, обналички и т. п. У «дроповодов» можно купить и электронный кошелек, привязанный к реальному банковскому ...
Среди передаваемых активов были домен www.libertyreserve.com, веб-сайт и программное обеспечение, список клиентов, бренды Liberty Reserve и When Money Has No Borders, контракты на управление серверами, а также средства клиентов и пользователей на ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

356. Бывший пресс-секретарь МВД осужден по делу о вымогательстве $500 тыс.

... изданиях, потом перешел на должность обозревателя, затем руководил посвященными криминальным новостям передачами на РТР, в том числе и «Дежурной частью», и в итоге, поработав замначальника объединенной редакции МВД, стал руководить управлением информации министерства. В 2001 году Аксенов уволился и до 2009 года работал в различных коммерческих структурах, связанных с продюсированием сериалов, документальных фильмов и т. д. В октябре 2009 года он возглавил департамент информации Минсельхоза ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

357. "Чутье их не подводило".

В «Никойле» к порту относились как к большому бизнес-проекту, но все же как к непрофильному активу, говорит бывший сотрудник компании ТПС, которую создали РГБ и «Никойл» для управления своими активами.
В 2002 г. грузооборот НМТП составлял 63 млн т, в 2010 г. — 82 млн т. НМТП управлял Пономаренко — он возглавлял компанию ТПС, распоряжавшуюся совместным пакетом «Никойла» (ставшего уже «Уралсибом») и РГБ (ставшего Инвестсбербанком).
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

358. "Народ должен за кем-то идти".

Формат элиты законодателей почти полностью устраивает, а ее недостатки объясняются неразвитостью государственных институтов, т. е. воспринимаются скорее как объективная проблема, не зависящая от самих политиков.
«Профессионализм» также воспринимался и трактовался на бытовом уровне: «Надо ставить ответственного человека, давать ему управление, и чтобы он был в этом заинтересован: чтобы детскими садами занимался тот человек, у которого есть ребенок, которому ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

359. Передовые методы угона.

Джипы переправляются в Сибирь и на Урал: в Екатеринбург, Омск, Томск и т. д. "Нива-Шевроле" перегоняется в близлежащие регионы — в Карелию и Мурманскую область, где они находят своего покупателя. Чаще всего автомобили угоняют в Центральном, Приморском, Невском и Московском районах. Однако существуют и сезонные места. Как отметил начальник 22-го отдела управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Петербурга и Ленинградской области Сергей Сушков, летом преступники перемещаются к местам ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

360. "Орлы" генерала Кокова "залетели" на рыночном экстремизме.

Замешанные в «Лефортовский вопрос» сотрудники — это полковник полиции Сергей Минаев, который занимает должность заместителя начальника Управления, полковник Борис Балло, возглавляющий отдел по борьбе с религиозным экстремизмом. Третьим подозреваемым оказался заместитель начальника этого отдела Виталий Цай. О самих вымогателях взятки известно немного — все они были назначены на занимаемые должности не так давно, а раньше являлись сотрудниками управления «Т» ( по борьбе с терроризмом) ГУБОП МВД ...
Дата: 10.01.2012 Копия в Google