Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

На сайте ФНС зарегистрированы шесть фирм с таким названием — они подают сведения о ценах на продажу сигарет Sensation, T&W, LF, Joy, Deep, Dacota, Mac, Winchester, «Феникс», «Интер», «Опал», «Родопи», «Тройка», «Стюардесса», «Астра», «ТУ-134», «Вега ...
В 2015 году следователи управления МВД по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении компании «Сигареттс.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

342. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

В доме-книжке на Новом Арбате, 15, откроются отель The Book (228 номеров) и сервисные апартаменты под управлением международной компании Intermark (104 апартамента). Деталь. По данным «Медузы», в одном из комплексов Capital Group «Легенда Цветного» девять пентхаусов приобрела семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. *** 21. Авиапарк Энергоэффективность. В 2018 году «Авиапарк» подал семь исков к местной инспекции ФНС, пытаясь доказать, что ставка по налогу на имущество должна быть льготной, так как ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

343. Кэш бери и беги.

Это значит, что под его управлением должно находиться не менее 75 млн рублей.
В сентябре 2018 года ФНС признала сведения об адресе ООО «Кэшбери» и лицах, которые могут действовать без доверенности, недостоверными, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

344. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Примечательно, что выявленные нарушения, требования о возврате доначисленных налогов и заявления «холодильник.ру» о возможном дефолте не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями ...
Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

345. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Получается, как минимум до февраля прошлого года онлайн-казино Admiral находилось в управлении компании Victory777 N.V., то есть входило в Azino Group.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

346. Павел Грудинин сбился со счетов.

На запрос РБК с просьбой прокомментировать ситуацию со счетами Грудинина в Швейцарии ФНС сообщила, что такая информация относится к налоговой тайне. В Налоговом управлении Швейцарии (Federal Tax Administration, FTA) тоже сослались на концепцию налоговой тайны, прописанную в законодательстве страны.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

347. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

У Илио высшее образование в области строительства и управления недвижимостью, он собирается застраивать участки сам, для чего несколько лет назад создал компанию Japer Venture Group.
*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

348. Булочки с Крымом.

Председатель общественного совета при Главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя Наталья Мельчакова отметила, что по заказу Минтранса РФ и Росавтодора экологический мониторинг в зоне строительства ведется регулярно.
Во-вторых, победителем стала компания ООО «Юг Сода», зарегистрированная в московской ФНС № 46 за день до проведения торгов.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

349. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

По его словам, это привело к тому, что сегодня подпись Ларисы Брычевой — начальника государственно-правового управления президента — «является блокирующей вообще для любого законопроекта или НПА», хотя «по Конституции АП не является участником ...
Собеседник в правительстве в разговоре с «Медузой» также сообщил, что там, где процессы автоматизируются, коррупции становится меньше — в том числе в той же ФНС. Один из московских предпринимателей говорит, что услугами решал чаще всего пользуется ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

350. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

Поводом стала словесная перепалка Темрезова и руководителя управления ФНС по республике Хазрета Нирова (абазина по национальности) на совещании по оптимизации бюджетных расходов.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

351. Организованное сообщество "Петон".

Поводом стало задержание начальника автоколонны № 7 Надымского управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром трансгаз Югорск», который подозревался в коммерческом подкупе на смешную сумму в 150 тыс. рублей. Это тоже не сломило до конца «дочку» «Газпрома». И тогда к работе подключилась инспекция № 2 ФНС РФ, которая на основе той самой документации, изъятой по делу на смехотворную сумму, подсчитало, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» занизило налоговую базу по НДПИ на 600 миллионов ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

352. Крах банкира Хотина.

... в управлении активами Алексея Хотина) — компания заложила нефтепровод от Травяного до Мултановского месторождения протяженностью 148 км в Ханты-Мансийском — Югра округе и лесные участки площадью 101,3 га и 540 га в том же районе. Сумма кредита неизвестна. Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным — ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости». Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

353. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, началось с масштабных обысков, проведенных в квартирах и загородных домах бывших руководителей ООО "Триал-Трейд".
Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

354. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

... бывших топ-менеджера «Лукойл-Нефтехима» Алексей Смирнов и Александр Раппопорт (его старший брат Андрей еще в прошлом году возглавлял Московскую школу управления «Сколково», куратором проекта «Сколково», как известно, долгие годы был Владислав Сурков ...
Согласно базе данных «Спарк», ТОО «Центр социальной защиты инвалидов» был зарегистрирован в 1994 году в Москве на улице Воронцовской, д. 23. В документах ФНС этот двухэтажный дом неоднократно фигурировал как место массовой регистрации фирм-однодневок.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

355. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 20. Сергей Амбарцумян Заказчики: Структуры правительства Москвы, ФНС Сумма господрядов: 22,9 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: Концерн «Монарх» 99,4% «Монарх» — одна из крупнейших строительных организаций в Москве. Среди ее объектов Оргкомитет Олимпийских игр в Сочи, Федеральное казначейство, Московский планетарий, Арбитражный суд Москвы, здание Мосгорсуда. В 2016 году группа получила подряды от Управления гражданского строительства Москвы на строительство двух очередей ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

356. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Если посмотреть материалы МВД, ФНС и судебные акты — это настоящий центр российского бизнеса.
(переб.) Леонидович, да. (переб.) Говорит, что все деньги как бы находятся вот у тебя в управлении и вот-вот они придут.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

357. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

21 апреля 2015 года нотариус был письменно проинформирован заместителем начальника Управления Тимофеевым В.Е., что в результате проведенной доследственной проверки установлено наличие в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного ...
Сумма его среднемесячного дохода за 2013 год, по данным ФНС РФ, составляет около 5000 рублей. Справка ФНС России о доходах Манакина за 2013 г. Однако, по словам Манакина, в «Газпромбанке» он мог получить любой кредит под хороший залог, потому, что ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

358. Кураторы прокуратуры.

И не взыграет ли профессиональная гордость у офицеров МВД, СКР, ФНС, до сих пор находящихся в положении той несчастной девушки из Партизанска? Не переключат ли они своё внимание на расследование делишек нынешних пономарёвских покровителей? Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не основанными ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

359. Фемида судит по "Википедии".

... может быть положена в основу выводов суда, поскольку этот интернет-ресурс является общественным, не имеющим центрального управления и предварительной проверки (модерации) размещаемых материалов" (решение АСГМ от 30 июня 2012 года, № А40-116858/2013 ...
Впрочем, предостерегает он, всегда важно учитывать степень достоверности таких сведений: "Ведь одно дело использовать информацию о юридическом лице с сайта ФНС, совсем другое — статью о том же юридическом лице на "Википедии", которую, возможно ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

360. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех ...
... на территории Сахалинской области, заявили Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления", которое представило кандидатуру арбитражного управляющего 21 мая 2014 г. (дело № А59-1301/2014 ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google