Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мансур — "33 процента".

Посредник, забиравший деньги, уверял, что треть от суммы Мансур Гаджиев передаст Марине Викторовне Третьяковой – руководителю УФНС России по г. Москве. К слову, хозяева одной из строительных фирм, ставшей жертвой нового «сервиса», попытались сторговаться с Гаджиевым, угрожая ему разоблачением перед лицом руководителя ФНС по городу Москве Мариной Третьяковой.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

22. Ростовщики.

Это окно в Старый Свет обладатель Кубка России прорубал в высшей футбольной инстанции — Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

23. Миллиарды Александра Удодова.

И вот, на прошлой неделе Дамир Фейзулин срочно регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления при возмещении НДС фирмами с как всегда ничего не значащими названиями ООО «ИнвестКапСтрой» и ООО «Бристаил», и УФНС по г.Москве уже сообщает ...
При этом, все возникающие вопросы со стороны правоохранительных органов должно было решать подразделение Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России по борьбе с незаконным возвратом НДС, контролируемое товарищем Удодова — Андреем ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

24. Арестован глава УФНС Мордовии.

... Удар по репутации всех налоговиков После возбуждения первого уголовного дела руководитель УФНС Тывы Валентина Кандан посетовала, что действия ее сотрудников скажутся на репутации всей налоговой службы, отметив: «Это ЧП нам устроили приезжие из Москвы ...
... аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

25. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Кроме того, УФНС Москвы начало проверку о наличии возможных налоговых нарушений в деятельности руководства театра.
По данным ГУ МВД по ЦФО, в рамках федеральной целевой программы «Культура России» театру из бюджета регулярно выделялись средства на реконструкцию.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

26. Папаша - "Бульдозер".

Президент России объявил войну коррупции!
Итальянец платить отказался и тогда, через несколько дней, в самом центре Москвы он был похищен сотрудниками чеченской милиции, прибывших в столицу на двух автомобилях.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

27. Санаторий большого сбыта.

РБК выяснил, почему убыточный санаторий 1988 года постройки за 120 км от Москвы стал причиной корпоративного конфликта совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.
С 2012 года санаторий ни разу не выходил на прибыль — совокупный убыток превысил 250 млн руб. До 2008 года владельцем «Каширских родничков» был энергетический монополист РАО «ЕЭС России».
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

28. Им просто повезло.

За пять лет он успел поработать в «Максэт» (проектировал базы данных для УФНС Москвы), ФГУП «Центр регистра и кадастра» (участвовал в разработке геоинформационной системы гидрологических объектов России для Росводресурсов), конструкторском бюро «Современные авиационные технологии».
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

29. Ответ ООО "АМТ-Банк".

... иска о признании недействительным решения собрания участников от 11.08.2009 21 мая 2010 года — Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 17.03.2010 26 августа 2010 года — Московский арбитражный суд отказывает казахстанскому БТА Банку в удовлетворении иска о признании незаконными действий Банка России и УФНС по г. Москве по перерегистрации Устава ООО "АМТ БАНК" и изменению наименования ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

30. Черное золото раздора.

Затем заводы и “Башнефть” перевели на налоговый учет в Москву, в межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, а в руководстве УФНС успел побывать Александр Веремеенко, брат Сергея Веремеенко, главного оппонента президента РБ Муртазы ...
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев остался только во главе регионального списка, не войдя в первую тройку “Единой России” на выборах в Госдуму.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

31. Владимир Репин брал на дом.

bk55.ru, 28.06.2023, "Схема Репина: бывший глава УФНС России по Омской области взятку получил в долларовом эквиваленте": В июле 2021 года адвокат Григорьев узнал от своего знакомого начальника налоговой Репина, что в отношении трех организаций ...
Его задержали в Москве в октябре 2022 года и этапировали в омское СИЗО.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

32. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Вознаграждение требовалось и за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий, — уточнили в ...
... УФНС, его семья стала стремительно обогащаться. […] Прокуратура Архангельской области через суд добилась изъятия в пользу государства гаражного бокса и квартиры в ЖК на набережной Северной Двины за 7,5 миллиона рублей, а также квартиры в Москве за 17 ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

33. Константина Жарова вернули в СИЗО.

МГВС по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России по Москве продлил до 10 ноября срок содержания под стражей майору управления «А» центра специально назначения ФСБ Владимиру Урусову и бывшему сотруднику столичной ...
... на $2,5 млн, 2 июля сообщил ЦОС ФСБ. После того как МГВС избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, стало известно, что речь идет об офицерах управления «К» и спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ, а также о сотруднике столичной УФНС ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

34. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... Голубин Сергей Голубин В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и партии «Единая Россия», бывшая сотрудница УФНС и сын экс-начальника областного управления Судебного департамента. Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

35. Организаторы скрылись от хищений.

Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук.
И в США "король однодневок" Сергей Данилочкин с подельницей продолжали "мутить" с возвратом НДС в России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

36. Тандем берет за дело.

... столичного УФНС Ольги Черничук, которая сейчас благополучно проживает за границей, пока уголовное дело в ее отношении разваливается. В итоге дело было прекращено, а старший следователь Павлов «откомандирован» в Таганский МРСО СКР по ЦАО Москвы без ...
Так, из материалов проверки, проводившейся Управлением «Ф» ГУЭБиПК МВД России, исчезли показания воронежского следователя.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

37. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

«Да кто такой губернатор области для руководства УФНС? Мы подчиняемся Москве», — объясняли они кулуарно.
... санкционировали президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд. Не прошло и нескольких месяцев как на предприятии появились налоговики, предложившие сдать им все сервера завода. Причина? Она была озвучена в социальных сетях. «УФНС щемит ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

38. Водка, рейдерство и коммунизм.

... Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова Иван Переверзев Асланбек Гутнов Роберт Кочиев В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком ...
... дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД. В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

39. Теория заговора Муху Алиева.

Гаджимурад Алиев, занимая престижный пост замруководителя дагестанского УФНС, ведет себя, похоже, как полноправный хозяин Дагестана, назначая и снимая с должностей руководителей государственных органов. Но столица далеко, и там совсем другие правила гонок по вертикали. Их дагестанская интерпретация начала утомлять Центр, и кресло под Алиевым зашаталось. Сохранять равновесие делом ему уже не под силу, потому-то и были явлены миру некие «московские дагестанцы». Они-де и ситуацию из Москвы ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

40. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

После введения процедуры банкротства на сцене появляется одно из главных действующих лиц нашей истории — руководитель УФНС России по РК Вячеслав Лариев.
Кстати По информации «БИЗНЕС Online», Саттаров — уроженец Тюмени, вел бизнес в родной области и Калмыкии, но жил в последнее время постоянно в Москве.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google