Вскоре после этого Иванькова арестовало ФБР по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателей, тесно связанных с "Чара-банком", освободившееся место главы зарубежной "русской мафии" занял именно Бор. Он наладил контакты с итальянскими гангстерскими семьями Гамбино и Гровано, вместе с которыми прокрутил крупную аферу на бирже в США. В 1999 году начались массовые облавы.
Дата: 02.06.2014
Копия в Google
Однако вскоре после того, как Дерипаска стал работать с Вальдманом, он совершил две поездки в США, в ходе которых встретился с агентами ФБР и руководителями американских компаний.
Дата: 07.03.2014
Копия в Google
«Невозможно представить, чтобы аэропорт Нью-Йорка принадлежал группе лиц, а о них не знал мэр Нью-Йорка, не говоря уже о ФБР», — негодовал тогда высокопоставленный федеральный чиновник.
Дата: 12.09.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013
Копия в Google
По информации американской прессы, в 2009 году Дерипаска всё же въезжал в США по соглашению с ФБР, предоставляя бюро «интересную информацию».
Дата: 10.01.2013
Копия в Google
... на котором он заработал $45 млн. По данным суда, в течение семи лет глава фонда Galleon регулярно использовал инсайдерскую информацию, которую добывал у представителей руководства компаний, банкиров, консультантов, трейдеров и директоров публичных компаний, в числе которых были Goldman Sachs, Intel, Hilton Hotels и др. В ходе слушаний суду было представлено более 40 зафиксированных ФБР телефонных разговоров Раджа Раджаратнама с сообщниками, из которых становится очевидным вина подсудимого ...
Дата: 14.10.2011
Копия в Google
Урожденный Леонид Каплан (позже стал называть себя Леоном Ланном) появился на свет в Новосибирске в 1946 году, затем вместе с родителями переехал в Ленинград, а в начале 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии».
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
По этому делу в Армении работали следователи ФБР, поскольку часть украденных средств направлялась все в ту же сферу строительства в Ереване.
Дата: 09.12.2010
Копия в Google
Урожденный Леонид Каплан (позже стал называться Леоном Ланном) появился на свет в Новосибирске в 1946 году, потом вместе с родителями переехал в Ленинград, а в начале 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии».
Дата: 06.09.2010
Копия в Google
В 2005 году ФБР задержало сотрудника закупочной службы ООН Александра Яковлева, который подозревался в получении взяток.
Дата: 30.07.2010
Копия в Google
А своим успехам на международном рынке «Дело» будущего депутата во многом обязано поддержке заокеанского миллиардера Марка Рича, который за финансовые махинации преследовался ФБР США. С американцем Шишкарев расплачивался некими «консультациями», о характере которых, учитывая специфическое образование несостоявшегося чекиста, сегодня остаётся только догадываться.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Мировая пресса уже писала о том, что ФБР США проявляет к Дерипаске только растущий со временем интерес, пытаясь допросить его по целому ряду уголовных дел. Вероятно, многие неприятные вопросы будут заданы олигарху и на процессе в Лондоне.
Дата: 11.12.2009
Копия в Google
Через несколько дней после ареста Г. Петрова аль-Кассара вывозят из Испании в США. 17 июня испанская пресса сообщает, что группа Г.Петрова занималась нелегальной торговлей оружием и имела контакты с высшими должностными лицами РФ, а ее ликвидация стала возможной при поддержке ФБР. В феврале 2009 года аль-Кассар приговорен в США к 30 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием.
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
И даже направленный в то время заместителем министра МВД РФ Р. Нургалиевым в США для совместной работы с ФБР (Федеральное бюро расследований) для ловли российских бандитов, он, укрывшись за океаном, оказывается, не задание Родины выполнял, а наркотрафик к нам из Америки налаживал.
Дата: 28.09.2009
Копия в Google
Затем Япончик эмигрировал в США. Но когда сотрудники ФБР рассказали, как в одном из телефонных разговоров Иваньков бросил фразу: «Братва, я подготовил здесь для вас плацдарм», Америка сочла это угрозой своей национальной безопасности и выставила авторитета из страны.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
В открытом мире по резервной полосе с мигалкой движутся: «скорая помощь», пожарная машина, оперативная машина (полиция, ФБР и т.д.).
Дата: 26.05.2009
Копия в Google