Информация о том, что судья Северного округа штата Калифорния Мартин Дженкинс может изменить меру пресечения экс-премьеру Украины, появилась еще в конце мая, когда в Киев прибыла группа американских юристов во главе с заместителем прокурора Мартой Борщ и сотрудником ФБР Ольгой Руденко.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
Но 13 мая 1998 года сразу четыре спецслужбы США (ФБР, Служба внутренних доходов, Таможенная служба, Служба иммиграции и натурализации) провели обыск и выемку документов в офисе «ЮБМ» в Пенсильвании.
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
Я звонил в ФБР и по моей инициативе встречался с ними, но не только не было заведено дело, а даже документы так и не были затребованы - ни у нас, ни у одного из наших клиентов.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
10. "Проблемы" Котелкина с ФБР в Соединенных Штатах, о чем вскользь упоминалось в прессе, проистекают с того момента, когда он помимо обычного секса с женами сотрудников МИДа стал заниматься "голубыми" делами со своими сотоварищами по резидентуре ГРУ А.Мочновым и С.Ганином, что и было зафиксировано американской контрразведкой".
Дата: 05.02.2003
Копия в Google
ФБР утверждает, что русский студент в период с сентября по октябрь послал эту информацию со своего домашнего компьютера трем хакерским сайтам.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google
В США натаскивают на террористов бригады голливудских красавчиков из ЦРУ и ФБР, которым у наших бойцов не грех поучиться.
Дата: 06.11.2002
Копия в Google
Таким образом, вся доказательная база по всем пунктам обвинения состоит из записей переговоров, которые были сделаны в рамках расследования ФБР по делу о международной организованной преступности.
Дата: 23.08.2002
Копия в Google
После ареста Тохтахунова в Италии тот же Литвиненко спешит сообщить, что ему есть, что сказать по данному делу ФБР, в том числе то, что "высшее руководство России знает о причастности Тохтахунова к российским преступным группировкам".
Дата: 13.08.2002
Копия в Google
"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002
Копия в Google
Ввиду таких радужных перспектив Тохтахунов и решил оказать помощь франузской паре на Олимпиаде, для чего обратился, как значится в материалах ФБР, к некому человеку по имени Шевалье, присутствовавшему на Олимпиаде.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
По некоторым сведениям из окружения бывшего главы «МИКОМ», Живило только за последние несколько месяцев встречался с сотрудниками ФБР не менее десяти раз. Разрабатывая Михаила Живило как источник информации о международной деятельности российского криминала, американские спецслужбы получают необходимую для себя выгоду. Если Майк сообщает факты, которые получают подтверждение, то агенты арестовывают очередного преступника. И конгресс США соглашается выделить финансовые средства ФБР и ЦРУ на ...
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
В январе текущего года агенты ФБР, выполняя запрос Швейцарии, арестовали Бородина в нью-йоркском аэропорту «Джон Ф. Кеннеди».
Дата: 25.07.2001
Копия в Google
По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Черного в ТСС стал уже знакомый нам Япончик, а сама фирма активно использовалась для "отмывания" криминальных доходов, в том числе от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
По компетентному мнению сотрудника русского отдела ФБР США, занимающегося расследованием, «…российский «Межпромбанк» и его глава господин Пугачев, вероятно, имеют достаточно прямое отношение к отмыванию денег.
Копия в Google
Правда, несколько позже в незаконной коммерции Кобзона и Анзора Кикалешвили, возглавившего ассоциацию после гибели своего предшественника, обвинил агент pусского отдела ФБР Лестеp Макналти, в секретном донесении которого сказано, в частности, следующее: "...Иваньков и его оpганизация завязали...
Копия в Google
В интервью Кроленко сообщил, что ФБР изъяло его бухгалтерские книги, а сам он получил судебную повестку и должен в следующий четверг предстать перед большим жюри по делу о российских финансовых махинациях в США. Адвокат Кроленко заявил, что его клиент отрицает какие-либо незаконные действия.
Копия в Google
И вот здесь впервые всплывает имя Виктора Хроленко: "Мистер Хроленко, который основал две нефтяные маклерские компании и который пользовался услугами Дьяченко и подружился с семейством Ельциных, заявил в интервью, что ФБР конфисковало его документы и что его вызвали для дачи показаний в четверг в федеральное большое жюри.
Копия в Google
Допрошенный во Флориде (по делу "Михася") специальный сотрудник ФБР -Роберт Левинсон (длительное время собиравший информацию по российской мафии), в качестве одного из руководителей "солнцевской" ОПГ назвал именно Хачидзе, а в числе основных финансистов группировки фигурировал Евгений Новицкий.
Копия в Google