Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Михаила Табунова взяли за кассу.

Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ. Фонтанка.Ру, 06.06.2019, "ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» и поделился с ...
По информации пресс-службы, как полагает следствие, Табунов, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", с осени 2015 года по май 2019 года в допофисе на улице Академика Лебедева в составе группы неустановленных лиц, "вступил в ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

322. Кровь на счетах.

Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка». Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья. «Проект Дафна», группа журналистов, именуемых в честь моей матери — убитой мальтийской журналистки Дафны Каруана Галиция, сообщил ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

323. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Небольшая доля (0,3945% акций) есть у Людмилы Михайловой, финансового директора группы, племянницы Бабаева.
Она входит в совет директоров дистрибьютора сжиженного газа «СГ-Трейдинг», принадлежащего АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

324. Серый кардинал Беглова.

Также в поселке живут бывший полпред президента Илья Клебанов, бывшие сотрудники «Пятого канала», который входит в Национальную Медиа Группу и других структур Юрия Ковальчука.
Окончив в 1977 году ленинградский Институт советской торговли им. Энгельса, она начала карьеру в системе общепита, получив должность секретаря объединения общественного питания, обслуживающего центральный Смольнинский район.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

325. Белгородские энергетики сели без ОПС.

В Белгороде она охватила несколько регионов, в ней [компании] собрали лучших специалистов по IT, бухучёту, это был переход на международную систему финансового учёта.
На оглашение судебного решения в первый день пришли не только родственники и журналисты, но и своего рода группа поддержки, у некоторых членов которой в руках были плакаты с надписями типа «Требуем прекратить заказной протест против белгородских ...
Дата: 19.07.2019 Копия в Google

326. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Последние сделки заключили 23 мая, указано в системе СПАРК.
Благодаря особым связям с Россией в июне 2014 года его назначили координатором трехсторонней группы по Донбассу, а экс-президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука самым эффективным коммуникатором в вопросе обмена пленными.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

327. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

... Светлый" История группы компаний "Светлый" начиналась в Советском Союзе с одноименного совхоза на севере Ростовской области, обрабатывающего 6500 га. В 1993 году на его базе было создано товарищество, в 1998-м преобразованное в кооператив, а в 2010 году — в ООО. Николай Гончаров пришел работать в "Светлый" в 2006 году начальником отделения, а через год уже стал главным акционером бывшего совхоза. Родители бизнесмена — Александр и Татьяна — занимают должности генерального и финансового директоров ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

328. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Основная клиентура подобных предприятий — люди в возрасте, лишенные внимания родственников, и представители других социально незащищенных групп.
Компания называет себя одним из лидеров кредитования под залог недвижимости, утверждая, что выдает займов на 100 миллионов в месяц; среди ее преимуществ — «мощная финансовая поддержка инвестора».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

329. Где оседает золото партий.

В России также создана система государственной поддержки околопартийных структур в сверх установленного законодательством государственного финансирования политических партий.
Еще 140,9 миллионов с 2014 по 2017 год на эти же цели получила компания ООО «Фин-Арт Групп», которая принадлежит Даниилу Бондарю.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

330. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

ГЕОРГИЙ: «Если людей обвиняют в незаконной финансовой деятельности и, ну, зарабатывании денег без уплаты налогов в Таиланде, то обычно по закону это около двух лет тюрьмы или определенный штраф.
Была членом Рабочей группы по вступлению России в ВТО при Госсовете РФ. Странно, да?
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

331. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев пользуется финансовой поддержкой неизвестных лиц, полагает он. По версии Тугушева, после освобождения он узнал об изменении структуры бизнеса: в Гонконге зарегистрирована TTC в качестве холдинговой для всей группы. Группа начала перевод ...
Рыбаки по всей стране протестовали против распределения квот через систему аукционов.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

332. Бездонная депутатская тумбочка.

Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках. Эти же курьеры оформлялись и как доверенные лица фирм из Великобритании. Все полученные доступы к системе Банк-клиент, курьеры сдавали Назарову.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

333. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

В разгар финансового кризиса 2008 года правительство Казахстана решило наконец посмотреть, что на самом деле происходит с банками. Система трещала по швам.
По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

334. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

«По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания организованной преступной группы,— сообщили в следственном ведомстве.— Они организовали ...
Если к этому же еще добавить тот факт, что в правилах азартных игр было указано, что погрешность измерения фактически равна почти двум с половиной прямоугольникам в системе координат, то получается, что финансовый результат пари вообще не сильно ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

335. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... и других многочисленных нарушениях финансового законодательства. Руководители ОФК — Гордеев и его ставленник Аблогин — угрожают, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения ...
Нелегальные поставки спирта не облагались налогами и сборами, так как информация о них не декларировалась в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) и умышленно не контролировалась со стороны Чуяна, Яковлева и Голосной ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

336. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

Секта представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился единственный руководитель, "учитель и владыка", наделенный "божественным знанием и силой". [...] Иерархия секты Большинство адептов секты делились на "воскресников" и "субботников". Субботники находились в подчинении у воскресников, говорилось в публикации Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского в 2013 году (центр критиковали за борьбу с религиозными группами в интересах РПЦ ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

337. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

... том числе в составе организованной группы. Юрию Ефимову 50 лет. Он окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, затем служил военным финансистом на Дальнем Востоке. В 2003–2008 годах работал в финансовой инспекции Минобороны, затем до 2011 ...
В рамках сделки Николай Спасский дал показания о том, что в 2018 году его предприятие должно было заключить с Минобороны госконтракт на поставку систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

338. Фархада Ахмедова "высадили" в Дубае.

Ранее суд присудил бывшей жене миллиардера $646 млн. Вынося решение, суд заявил, что Ахмедов пытался укрыть яхту от правосудия с помощью схемы с участием группы компаний, а также переместил ее в Дубай.
Представитель Ахмедова заявил изданию, что в следующем месяце в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) пройдет рассмотрение апелляции на арест яхты.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

339. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Собственно, из этого спора, по тогдашней версии господина Сипачева, и вырос конфликт с главой группы "Мост" Владимиром Гусинским в 1995 году.
Текущий спектр деятельности компании господина Сипачева, судя по данным сайта, разнообразен: это и "универсальный процессинговый центр", и "логистические транспортные системы России", и "интернациональная платежная система", и даже ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

340. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Тем более что основанием подачи Изместьевым прошения о помиловании стало заявление, написанное в 2015 году следователем Алексеем Весельевым, возглавлявшим следственную группу по расследованию уголовного дела в отношении руководителя АФК «Система ...
... Изместьева, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова, председателя правления компании «ВСМ-Октан» Василия Хитаришвили, который был ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google